Справа № 304/2766/23 Провадження № 1-кс/304/70/2024
04 січня 2024 року м. Перечин
Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023071250000041 від 06 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
детектив Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023071250000041 від 06 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання стороні кримінального провадження - детективам Територіального управління БЕБ у Закарпатській області: детективу ОСОБА_3 , детективу ОСОБА_5 , детективу ОСОБА_6 , старшому детективу ОСОБА_7 або іншим працівникам правоохоронних органів за їх дорученням: постанова про проведення слідчих (розшукових) дій, в тому числі і на іншій території відповідно до ст. 40-41, 218 КПК України тимчасового доступу до документів з подальшим вилученням їх копій (здійсненням їх виїмки), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які стосуються поштових відправлень: з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 згідно накладних: № 20400363925948 від 29 листопада 2023 року, № 20400363926174 від 29 листопада 2023 року, № 20400363924300 від 29 листопада 2023 року, № 20400363925217 від 29 листопада 2023 року, №20400363924604 від 29 листопада 2023 року; з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , згідно накладних: № 20450822110146 від 30 листопада 2023 року, № 20450822054586 від 30 листопада 2023 року з повним зазначенням даних відправника, отримувача, вмісту посилки, ваги, оголошеної вартості, відомостей щодо зворотного переказу коштів, в тому числі завірених належним чином накладних, а також інших документів, в тому числі накладних, в яких вказано номер телефону отримувача НОМЕР_3 з повним зазначенням даних відправника, отримувача, вмісту посилки, ваги, оголошеної вартості та відомостей щодо зворотного переказу коштів за період з 01 січня по 14 грудня 2023 року; зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виготовити та завірити належним чином копії документів, до яких надано дозвіл на тимчасовий доступ. Клопотання мотивує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023071250000041, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2023 року за фактом незаконного придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів громадянином ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканцем АДРЕСА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Підставами внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугувало повідомлення № 5/806 від 06 грудня 2023 року від 94 прикордонного загону про виявлення кримінального правопорушення, згідно якого в ході реалізації оперативної інформації, працівниками Департаменту патрульної поліції було зупинено транспортний засіб MITSUBISHI д.н.з. НОМЕР_4 , яким керував громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканець АДРЕСА_4 , який перевозив в багажному відділенні 10 пакунків з тютюновими виробами. За результатами проведеного огляду транспортного засобу: в багажному відділенні виявлено десять картонних коробок, обгорнутих в поліетиленову, напівпрозору плівку в яких знаходились тютюнові вироби без марок акцизного податку, встановленого зразка на території України наступного асортименту: Compliment BLUE DEMS SLIMS 6mg в кількості 500 пачок; Lifamenthol Superslim в кількості 1000 пачок; Compliment AMBER SUPER SLIMS в кількості 500 пачок; JIN LING NATURAL FLAVOR в кількості 500 пачок; Compliment ORIGINAL KING SIZE в кількості 500 пачок; Marlboro червоні в кількості 1500 пачок; ROTHMANS DEMI в кількості 500 пачок; в кабіні автомобіля виявлено: два щоденники зеленого кольору, в яких містяться чорнові та рукописні записи; фіскальний чек та квитанцію на переказ коштів від 06 грудня 2023 року (згідно пояснень водія дані документи йому надано у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , за отриманий товар); металевий ключ запалення. У ході огляду будь-яких товарно-супровідних документів, накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, дозволів, сертифікатів, якості, відповідності, інших документів, що підтверджують якість, походження тютюнових виробів, не виявлено та водієм не представлено. За результатами проведення огляду картонні коробки з тютюновими виробами, автомобіль з ключем від запалення, довіреність, два щоденники зеленого кольору, в яких містяться чорнові та рукописні записи; фіскальний чек та квитанцію на переказ коштів було вилучено. Згідно накладних, наклеєних на картонних коробках з тютюновими виробами, відправлення здійснювалось: за № 20400363925948, №20400363926174, № 20400363924300, № 20400363925217, № 20400363924604 від 29 листопада 2023 року з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; за № 20450822110146, №20450822054586 від 30 листопада 2023 року з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , номер телефону отримувача НОМЕР_3 . Для забезпечення повноти та всебічності проведення досудового розслідування у кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які стосуються посилкових переказів, згідно накладних: № 20400363925948, № 20400363926174, № 20400363924300, № 20400363925217, № 20400363924604 від 29 листопада 2023 року з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; за № 20450822110146, №20450822054586 від 30 листопада 2023 року з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а також інших накладних, в яких вказано номер телефону отримувача НОМЕР_3 за період з 01 січня по 14 грудня 2023 року. Копії даних документів мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, за допомогою яких буде встановлено осіб, які здійснювали відправку та отримання тютюнових виробів, оскільки будуть використані при слідчих діях (допитах, оглядах інше). В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо. Враховуючи те, що необхідна інформаціє має конфіденційний характер, що позбавляє можливості отримати її іншим шляхом, а також те, що надання тимчасового доступу до вказаних копій документів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а також те, що без отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та здійснення їх вилучення, не можливо повно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, а також прийняти законне і обґрунтоване рішення, тому просить клопотання задовольнити.
У судове засідання детектив ОСОБА_3 не з'явився, однак подав клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі у зв'язку із проведенням слідчих дій, таке підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України виклик представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не здійснювався.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.
Слідчий суддя, вивчивши надані ініціатором клопотання матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, приходить до такого висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
З наданих детективом матеріалів вбачається, що за результатами проведеного 06 грудня 2023 року огляду транспортного засобу MITSUBISHI д.н.з. НОМЕР_4 встановлено, що громадянин ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_4 ) придбав з метою збуту та транспортував з цією незаконно виготовлені тютюнові вироби різного асортименту в загальній кількості 5000 пачок без будь-яких дозвільних документів.
Як вбачається з Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14 грудня 2023 року, 06 грудня 2023 року матеріали досудового розслідування за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023071250000041 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 204 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 06 грудня 2023 року працівниками Департаменту патрульної поліції було зупинено транспортний засіб MITSUBISHI д.н.з. НОМЕР_4 , яким керував громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканець АДРЕСА_4 , який у багажному відділенні перевозив 10 пакунків з тютюновими виробами. Так, у багажному відділенні транспортного засобу виявлено десять картонних коробок, обгорнутих в напівпрозору поліетиленову плівку, в яких знаходились тютюнові вироби без марок акцизного податку встановленого зразка на території України наступного асортименту: Compliment BLUE DEMS SLIMS 6mg в кількості 500 пачок; Lifamenthol Superslim в кількості 1000 пачок; Compliment AMBER SUPER SLIMS в кількості 500 пачок; JIN LING NATURAL FLAVOR в кількості 500 пачок; Compliment ORIGINAL KING SIZE в кількості 500 пачок; Marlboro червоні в кількості 1500 пачок; ROTHMANS DEMI в кількості 500 пачок. У кабіні автомобіля виявлено два щоденники зеленого кольору, в яких містяться чорнові та рукописні записи; фіскальний чек та квитанцію на переказ коштів від 06 грудня 2023 року (згідно пояснень водія дані документи йому надано у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 за отриманий товар); металевий ключ запалення. У ході огляду будь-яких товарно-супровідних документів, накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, дозволів, сертифікатів, якості, відповідності, інших документів, що підтверджують якість, походження тютюнових виробів, не виявлено та водієм не представлено. За результатами проведення огляду картонні коробки з тютюновими виробами, автомобіль з ключем від запалення, довіреність, два щоденники зеленого кольору, в яких містяться чорнові та рукописні записи; фіскальний чек та квитанцію на переказ коштів було вилучено. Згідно накладних, наклеєних на картонних коробках з тютюновими виробами, відправлення здійснювалось: за № 20400363925948, № 20400363926174, № 20400363924300, №20400363925217, № 20400363924604 від 29 листопада 2023 року з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; за № 20450822110146, № 20450822054586 від 30 листопада 2023 року з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , номер телефону отримувача НОМЕР_3 .
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить детектив, мають важливе значення для кримінального провадження, адже вони можуть бути використані як доказ, однак отримати такі іншим шляхом неможливо.
Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя враховує, що ініціатором клопотання наведені достатні правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки речі і документи, вказані в прохальній частині клопотання, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 36, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023071250000041 від 06 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження - детективам Територіального управління БЕБ у Закарпатській області: детективу ОСОБА_3 , детективу ОСОБА_5 , детективу ОСОБА_6 , старшому детективу ОСОБА_7 або іншим працівникам правоохоронних органів за їх дорученням: постанова про проведення слідчих (розшукових) дій, в тому числі і на іншій території відповідно до ст. 40-41, 218 КПК України тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх копій (здійсненням їх виїмки), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які стосуються поштових відправлень: з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 згідно накладних: № 20400363925948 від 29 листопада 2023 року, №20400363926174 від 29 листопада 2023 року, № 20400363924300 від 29 листопада 2023 року, № 20400363925217 від 29 листопада 2023 року, № 20400363924604 від 29 листопада 2023 року; з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , згідно накладних: № 20450822110146 від 30 листопада 2023 року, № 20450822054586 від 30 листопада 2023 року з повним зазначенням даних відправника, отримувача, вмісту посилки, ваги, оголошеної вартості, відомостей щодо зворотного переказу коштів, в тому числі завірених належним чином накладних, а також інших документів, в тому числі накладних, в яких вказано номер телефону отримувача НОМЕР_3 з повним зазначенням даних відправника, отримувача, вмісту посилки, ваги, оголошеної вартості та відомостей щодо зворотного переказу коштів за період з 01 січня по 14 грудня 2023 року.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виготовити та завірити належним чином копії документів, до яких надано дозвіл на тимчасовий доступ.
Строк дії даної ухвали до 03 березня 2024 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1