Справа № 303/6225/23
Провадження 1-кс/303/49/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 січня 2024 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м.Мукачево клопотання прокурора Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 42023072040000040 від 26.04.2023 р. за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст.191 КК України,
До Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання прокурора Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42023072040000040 від 26.04.2023 р. за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст.191 КК України.
На обґрунтування вимог клопотання обґрунтовано тим, що Мукачівською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42023072040000040 від 26.04.2023, яке перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2023 року до Мукачівської окружної прокуратури надійшов рапорт старшого інспектора ВКП в Закарпатській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_4 , про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів не пов'язаних з тимчасовим обмеженням прав і свобод людини стало відомо, що посадові особи комунального підприємства перебуваючи в злочинній змові з приватними підприємцями та директорами юридичних осіб протягом 2021 - 2023 років, вдалися до розтрати бюджетних коштів у особливо великих розмірах.
Відомості про кримінальне правопорушення, прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2023 року за № 42023072040000040 та 27.04.2023 постановою прокурора визначено підслідність та доручено проведення досудового розслідування СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області.
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч.3 ст.191 КК України.
Окрім цього, 15.12.2023 в період часу з 08:57 по 15:47 год., в ході виконання ухвали про проведення обшуку приміщення де здійснює свою діяльність ММКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », справа №303/6225/23 № 1-кс/303/1575/23 по кримінальному провадженні №42023072040000040 від 26.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, було виявлено відсутність товарно-матеріальних цінностей належних вказаному підприємству, а саме комп'ютерної техніки: Intel Pentium 2*3.3 Gz/DDR4 4Gb/HDD1 1 Tb7200/DVD-RW/Case ATX400W (30.09.2017) та Pentium G5400/250Gb/8Gb/+MS Windows 10 Professional 64-bit+ПЗMicrosoft Office ProPlus, яке ввірене головному юрисконсульту ОСОБА_5 .
Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 грудня 2023 року за № 42023072040000102, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та 18.12.2023 визначено підслідність за СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 26 січня 2023 року був укладений договір №15 про закупівлю товарів, найменування товару згідно класифікатору робіт та послуг за кодон Державної класифікації - ДК 021:2015-44110000-4 Конструкційні матеріали (Кришки під бетонні лотки, тротуарна плитка), між замовником Мукачівське міське комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 та постачальника - ФОП « ОСОБА_7 ». Ціна цього Договору становить 4 260 000, 00 грн., строк виконання до 31 грудня 2023 року. Додатковою угодою №1 до Договору №15 від 26.01.2023 зменшено обсяг закупівлі на 4 042 124, 40 грн., що становить 217 875, 60 грн., без ПДВ.
Також в ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці документів щодо виконання вказаного договору, оригінали яких зберігаються у сторін договорів, в тому числі в ФОП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню під час досудового розслідування, підтвердження причетності посадових осіб Мукачівського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших осіб невстановлених осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання відомостей, необхідних для належної кваліфікації вчиненого діяння, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, існує обґрунтована необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають в володінні ФОП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які стосуються договору №15 від 26.01.2023 про закупівлю товарів, найменування товару згідно класифікатору робіт та послуг за кодом Державної класифікації - ДК 021:2015-44110000-4 Конструкційні матеріали (Кришки під бетонні лотки, тротуарна плитка),
У той же час, необхідність вилучення оригіналів зазначених документів викликана тим, що у ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення є необхідність в проведенні судових почеркознавчих експертиз, з метою встановлення кола причетних до вчиненого правопорушення осіб, а відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5 для проведення почеркознавчих експертиз експерту надаються оригінали досліджуваних документів. Крім того в ході здійснення досудового розслідування оригінали вищевказаних документів необхідні для проведення ряду інших судових експертиз, в тому числі технічної експертизи документів, товарознавчих та судово-економічних експертиз, виконання яких без оригіналів документів буде неможливим.
Висновки вказаних експертиз необхідні для встановлення складу кримінального правопорушення та за наявності підстав, для доведення вини службових осіб у розтраті бюджетних коштів.
У судове засідання прокурор не з'явився, але від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.
Клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, у відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з таких підстав.
В судовому засіданні встановлено, що подане прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам, встановленим ст.ст.160, 163 КПК України.
Згідно витягу з ЄРДР, слідчим СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023072040000040 від 26.04.2023 р. за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст.191 КК України.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Прокурором доведено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають річ і документи, які містять охоронювану законом таємницю.
Необхідність вилучення документів, зазначених у клопотанні, полягає в тому, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі до проведення ряду судових експертиз, а відомості, які містяться в них, можуть бути використані як доказ у вчиненні кримінального правопорушення. Крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 615 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора задовольнити.
Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_8 та процесуальним керівникам у кримінальному провадженні: прокурору Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_9 , прокурору Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-договору про закупівлю товарів №15 від 26.01.2023 про закупівлю товарів, найменування товару згідно класифікатору робіт та послуг за кодом Державної класифікації - ДК 021:2015-44110000-4 Конструкційні матеріали (Кришки під бетонні лотки, тротуарна плитка) з специфікацією, додатками та додатковими угодами до нього, з можливістю вилучення копій належним чином завірених;
-документів, які підтверджують виконання Договору №15 від 26.01.2023 про закупівлю товарів, найменування товару згідно класифікатору робіт та послуг за кодом Державної класифікації - ДК 021:2015-44110000-4 Конструкційні матеріали (Кришки під бетонні лотки, тротуарна плитка), в тому числі документів що підтверджують проведення розрахунків (платіжні доручення, видаткові накладні), актів здачі-приймання товару та інше, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;
-документів, що підтверджують якість товару, який був поставлений в ММКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно договору №15 від 26.01.2023 «Кришки під бетонні лотки, тротуарна плитка» (копії технічних паспортів, протоколів випробувань та сертифікати відповідності, тощо на кожну партію Товару), згідно діючих в Україні стандартів, технічних умов, з можливістю вилучення копій належним чином завірених;
-замовлень (заявок) ММКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на постачання товару до Постачальника, що передбачено п. 5.1. Договору №15 від 26.01.2023, з можливістю вилучення копій належним чином завірених;
-документів, які підтверджують походження товару, який був поставлений в ММКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно договору №15 від 26.01.2023 «Кришки під бетонні лотки, тротуарна плитка», дані постачальника, первинна ціна товару, накладні про його отримання та транспортування, договори про поставку (у разі їх заключення) та інші відомості з приводу його походження з можливістю вилучення копій належним чином завірених.
Строк дії ухвали - 30 днів з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Мукачівського
міськрайонного суду ОСОБА_1