Справа № 592/630/24
Провадження № 1-кс/592/330/24
15 січня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022202540000099 від 30.09.2022, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 369 КК України,-
Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що службова особа, що є кінцевим беніфіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою з службовими особами комунального лісогосподарських та агролісогосподарських підприємства (у тому числі Державного підприємства Шосткінський агролісгосп), дочірніх підприємств вказаних суб'єктів господарської діяльності, КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також окремими фізичними особами, працівниками вищевказаних юридичних осіб та депутатами ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснюють систематичне розкрадання деревини агролісогосподарських, лісогосподарських підприємств, шляхом незаконного порубу лісу, підробки документів щодо класу деревини та подальшої її реалізації за заниженими цінами підконтрольним суб'єктам господарювання.
Окрім цього, досудове розслідування здійснюється за фактом надання та отримання неправомірної вигоди службовими особами за безперешкодний відпуск деревини вищого класу ніж та яка зазначена у документах, на користь приватних суб'єктів господарювання.
Під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів можуть бути причетними представники агролісогосподарських підприємств області, які входять до складу ОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та є йому підпорядкованими, які діяли в інтересах та на користь приватних суб'єктів господарювання, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема протоколами негласних слідчих (розшукових) дій.
З наявних відомостей, отриманих під час розслідування встановлено, що:
З метою перевірки фактичних обставин вчинених злочин є за необхідне перевірити та провести аналіз номерів телефонів, якими користувалися: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_4 ), які являлися водіями автотранспортних засобів за допомогою яких могли вивозити лісоматеріали з місць незаконних рубок. Крім цього, до вказаних дій міг мати відношення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 майстер лісу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_5 ) та підозрювана ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_6 ).
Відомості про роботу мобільних терміналів належних вище вказаним особам та їх детальний аналіз з'єднань дасть можливість підтвердити факт пов'язаності вказаних осіб між собою перебування на час вчинення злочину.
Інформація про надання телекомунікаційних послуг по номерам вказаних абонентів, може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення так і причетності конкретних осіб до його вчинення, підтримання ними між собою зв'язку для координації дій та яка знаходиться у операторів мобільного зв'язку:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як докази. Іншими способами довести чи спростувати обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.
Доказове значення має інформація за період часу з 01.01.2021 по 13.01.2024.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку, має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим з групи слідчих: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_3 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг за період часу з 01.01.2021 по 13.01.2024, а саме: про зв'язок абонента, телефонні дзвінки із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, sms-повідомлення, абонентських номерів, які працювали в мобільних терміналах з номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 НОМЕР_6 , які знаходяться у володінні операторів телекомунікаційних мереж: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в електронних копіях документів.
Зобов'язати операторів телекомунікацій надавати документи в електронному вигляді в форматі таблиць «Microsoft Excel».
Строк дії ухвали - тридцять діб з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1