Справа № 464/8136/23
пр.№ 1-кс/464/10/24
15 січня 2024 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший дізнавач СД відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у зв'язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України 15.01.24. фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Заслухавши 21.12.23. дізнавача, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по таких, слідчий суддя дійшов до наступного висновку з огляду на таке.
Виходячи із положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відділом поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесенного 14.11.23. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023142410000459 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно із витягом із ЄРДР 14 листопада 2023 року о 20.25 год невідома особа під приводом продажу «USDT» на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 20000 грн, які останній самостійно перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , відкриту на ім'я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.
На запит органу досудового розслідування у межах вказаного кримінального провадження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовився надавати відповідь.
Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є його дослідження по рахунках, а тому виникла необхідність в тимчасовому доступі, які становлять банківську таємницю (ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).
З урахуванням наведеного внесене дізнавачем клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні банку, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
Наведене свідчить про наявність підстав до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог кримінального процесуального закону та встановлених обставин, а отже клопотання підлягає задоволенню.
Встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,
клопотання задоволити.
Надати старшому групи дізнавачів СД ВП № 2 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області - ст. дізнавачу ОСОБА_3 та групі дізнавачів, перелік яких зазначений у постанові про визначення групи від 27 листопада 2023 року у кримінальному провадження № 12023142410000459 від 14.11.23., тимчасовий доступ до документів по відкриттю, обслуговуванню та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, переводу коштів із зазначенням рахунків та доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімались кошти; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця входу в обліковий запис; аудіозаписи звернень по ній, в період часу з 14.11.23. по дату виконання ухвали суду, - що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) шляхом вилучення копій цих документів та з копіюванням на цифровий носій.
Обов'язок надати тимчасовий доступ покласти на юридичну особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_7