Справа № 449/47/24
Перемишлянський районний суд Львівської області
вул.Галицька, 67а м. м. Перемишляни Львівський район Львівська область Україна 81200
12.01.2024 м.Перемишляни
Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
15 січня 2024 року т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Подане клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, 05.01.2023 року у відділення поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, поступила письмова заява ОСОБА_5 , в якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 29.12.2023 року близько 18.52 год., під приводом продажу мобільного телефону марки Айфон 13 про макс, в соціальній мережі Інстаграм на сайті у магазині “фішка юа”, через Олх доставку шахрайським способом заволоділа грошовими коштами на суму 15 200 грн., які потерпілий ОСОБА_5 перерахував на рахунок магазину “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, № НОМЕР_1 .
Прокурор та т.в.о. начальника сектору дізнання в судове засіданні не з'явилися, проте подали на адресу суду клопотання про розгляд клопотання у їх відсутності, клопотання просять задоволити.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України - фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для встановлення істини слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Дана інформація відповідно до ст.161 КПК України не є складовою спілкування між захисником та його клієнтом (представником такого клієнта), або ж додатком до такого спілкування.
Дана інформація є інформацією про банківський рахунок та операції на користь клієнта оператора, а тому відповідно до п.5 ст.162 КПК України та ч.1, п.1-2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банківську таємницю» є охоронюваною законом таємницею.
Відповідно до абз.2 ч.6 ст.163 КПК України, ч.1-2 ч.2 ст.60, п.1-3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», абз.1 ст.1, п.6 ст.2, абз.1 ч.1, ч.5-6 ст.8, п.6 ст.11, ч.3 ст.14, ч.1, п.2 ч.2 ст.21, ч.1 ст.27 Закону України «Про захист персональних даних» розкриття банківської інформації у формі розповсюдження персональних даних про трансакції по рахунку клієнта та про сам рахунок без повідомлення про це клієнта можливе лишень у випадках, передбачених Законом, зокрема, КПК України.
Банк відповідно до п.1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління НБ України №267 (від 14 липня 2006 року у редакції станом на 16 липня 2013 року) повинен забезпечити зберігання банківської таємниці задля запобігання її незаконному розкриттю.
Банк відповідно до п.4 ч.1 ст.61 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вживає застережень до розголошення банківської таємниці і може розкрити банківську таємницю лишень у наступних випадках, передбачених ч.1 ст.1076 ЦК України та п.1-3 ч.1 ст.62 Закону, а саме за: письмовим дозволом чи запитом власника рахунку (власник рахунку, на який переведено кошти, невідомий); письмовим запитом органу Національної поліції, однак лишень стосовно юридичної особи та фізичної особи-підприємця; рішенням суду.
Відповідно до п.3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці банк здійснює розкриття банківської таємниці в обсязі, визначеному рішенням суду.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задоволити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,--
Клопотання - задоволити.
Надати тимчасовий доступ Т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_6 , Т.в.о. дізнавачу ВП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачам групи дізнавачів та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому дізнавачу (групі дізнавачів) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме щодо руху коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період з 29.12.2023 по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням особи, яка є власником карти та її паспортних даних, фото вказаної особи, номера або номерів мобільного телефону до якого прив'язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми, та способу зняття коштів ( в тому числі фото з камери спостереження банкомату із зазначенням місця розсташування банківських терміналів чи банкоматів із яких було здійснено зняття переведених коштів), якщо грошові кошти були переказані на інший банківський рахунок - прізвище, ім'я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 .
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”.
Ухвала про проведення огляду повинна бути виконана протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Суддя ОСОБА_1