Справа № 739/125/24
Провадження № 1-кс/739/48/24
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
12 січня 2024 року м. Новгород-Сіверський
Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшою слідчою СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12023270320000409 від 25.07.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В : Старша слідча СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12023270320000409 від 25.07.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Клопотання мотивоване тим, що 25.07.2023 року до чергової частини Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської карти № НОМЕР_1 . Чим завдала матеріальної шкоди на сумі 4 150 грн. 01.09.2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами якого встановлено, що 25.07.2023 3:17:38 грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 з належної їй банківської карти № НОМЕР_1 були переведені на банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 . З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО банку: НОМЕР_4 знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картковим рахунком № НОМЕР_2 . Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО банку: НОМЕР_4 , ліцензія НБУ: №166 від 24.12.2001, юридична адреса: АДРЕСА_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення. У судове засідання старша слідча СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 не з'явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі. На підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків. Слідчим відділенням Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12023270320000409 від 25.07.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України. Документи, що стосуються карткового рахунку № НОМЕР_2 , знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО банку: НОМЕР_4 , ліцензія НБУ: №166 від 24.12.2001, юридична адреса: АДРЕСА_2 . Як з'ясовано доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість надати їм належну правову оцінку та забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів. Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Старшою слідчою доведено, щов АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходяться документи, які містить інформацію про охоронювану законом банківську таємницю щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , дані документи мають істотне значення для досудового розслідування, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також можуть містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення. Таким чином, старшій слідчій СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12023270320000409 від 25.07.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,- У Х В А Л И В:
Клопотання старшої слідчої СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12023270320000409 від 25.07.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити. Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Новгород - Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО банку: НОМЕР_4 , ліцензія НБУ: №166 від 24.12.2001, юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме до речей і документів, а саме: 1 . Документів, що стосуються картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_2 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); 2. Фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ; 3. Руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків та номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів з розшифровкою скорочень та кодів за період часу з 25.07.2023 року по 08.01.2024 року; 4. Інформація про місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_2 , що мала місце в період часу з 00 год. 00 хв. 25.07.2023 року по 08.01.2024 року; 5. Інформація про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 чи без картковий спосіб; 6. Фото та відеоматеріали з терміналів у яких здійснювалась знаття коштів за вказаний період; 7. Інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднаний картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 25.07.2023 року по 08.01.2024 року; 8. Всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за картковим рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з можливістю вилучення їх копій. Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення. Роз'яснити керівництву АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1