Справа № 750/192/24
Провадження № 1-кс/750/94/24
15 січня 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12024270340000005 від 01.01.2024,-
Слідчий слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мотивуючи клопотання тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та які можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у зв'язку з тим, що слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12024270340000005 від 01.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 18.12.2023 в після обідній час перебував в районі Ремзаводу, де познайомився зі ОСОБА_6 , в подальшому вони разом пройшли до банкомату з метою зняти грошові кошти з його банківської картки за № НОМЕР_3 , яка відкрита на його ім'я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після зняття грошових коштів він повідомив новому знайомому, щоб він його зачекав, при цьому саме в ОСОБА_6 знаходилась його банківська карта, проте дозволу на зняття грошових коштів він не надавав йому. 20.12.2023 виявив, що з його банківської карти без його відома мали місце зняття грошових коштів 18.12.2023 та 19.12.2023 на загальну суму 16 000 грн. ( додаткового знята комісія за використання кредитних коштів).
Дана інформація підтверджується випискою по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий на ОСОБА_5 .
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, у зв'язку зі службовою зайнятістю та просив таке задовольнити.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ і можливість вилучення в ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_2 інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме:
- копії документів, що стосується відкриття рахунку (копія паспорту) та фото зроблені під час відкриття рахунку.
- виписки з руху коштів по рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом в період часу з 18.12.2023 до 19.12.2023;
- інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 18.12.2023 до 19.12.2023 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку, якщо так, то вказати інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив'язаного до банківської картки та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в зазначений період часу.
- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися в період часу з 18.12.2023 до 19.12.2023, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;
- інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 18.12.2023 до 19.12.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив'язаного до рахунку.
- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку в період часу з 18.12.2023 до 19.12.2023 включно;
- інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 18.12.2023 до 19.12.2023 включно;
- місця знаходження об?єктів, де за період часу з 18.12.2023 до 19.12.2023 знімалась готівка (спроби зняття) з карткового рахунку;
- фото та відеоматеріали під час зняття (спроби зняття) готівки за період часу з 18.12.2023 до 19.12.2023 з карткового рахунку;
- яким саме чином проводились операції зняття готівки зі вказаного рахунку 18.12.2023 о 17:01 год., 17:03 год., 19.12.2023 о 10:17 год., 10:19 год., вказати абонентський номер до якого був прив'язаний рахунок.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1