Справа № 686/5781/23
Провадження № 1-кс/686/514/24
Іменем УКраїни
10 січня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12022240000000481 від 14.11.2022 року,
10.01.2024 року старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що До слідчого управління Головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо заволодіння посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (колишня назва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») коштами, виділеними на проведення капітальних, поточних ремонтів та експлуатаційного утримання доріг державного значення на території Хмельницької області, шляхом штучного завищення очікуваної вартості предметів закупівель, а також внесення недостовірних відомостей до довідок про вартість виконаних робіт (примірна форма КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2В).
14.11.2022 відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022240000000481 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування, за наявною оперативною інформацією Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області встановлено, що на протязі 2021-2022 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також іншими суб'єктами господарської діяльності, заволоділи бюджетним коштами, виділеними на проведення капітальних, поточних ремонтів та експлуатаційного утримання доріг державного значення на території Хмельницької області.
Так, ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якості замовника, укладено із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якості підрядника, ряд договорів, зокрема:
- договір № 76/21ПС від 14.04.2021 на «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Р-48 Кам'янець-Подільський - Сатанів - Війтівці - Білогір'я на ділянці км 0+000 - км 50+000, Хмельницька область (з розробкою проектної документації) (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» на загальну суму - 1 134 038 579.90 грн.;
- договір № 105/21ПС від 02.06.2021 на «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-23-17 Кам'янець-Подільський - Стара Ушиця (окремими ділянками) км 4+550 - км 31+600, Хмельницька область (з розробкою проектної документації) (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) на загальну суму - 893 666 671 грн.;
- договір №146/22Р від 01.09.2022 на «Реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 163+212 - км 166+247, Хмельницька область (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)» на загальну суму - 78 500 388 грн.;
- договір №241/20 від 30.09.2020 на «Реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 163+212 - км 166+247, Хмельницька область (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)» на загальну суму - 293 777 000 грн.;
На виконання умов договорів проведено роботи, відповідно до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма Кб-3) за актами приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в), а також здійснено перерахування коштів в якості оплати за виконання робіт.
В подальшому посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також іншими суб'єктами господарської діяльності, шляхом складання та видачі офіційних документів, в яких були внесенні завідомо неправдиві відомості щодо закупівлі матеріалів, якості виконання робіт, а також завищення обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, незаконно заволоділи бюджетними коштами.
Зокрема встановлено, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завищують вартість виконаних робіт, в частині перевищення усереднених цін на будівельні матеріали (на усі ТМЦ), найчастіше на бар'єрне огородження та освітлення, яке на даний час тільки влаштовується, бітум, який не використовується, а також подвійне включення до актів виконаних робіт вартості в'яжучих матеріалів.
Крім цього посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » маючи власні підконтрольні підприємства з метою завищення ціни на ТМЦ, оформляють фіктивні накладні та товаро-транспортні послуги, які в подальшому надають Замовнику з метою підтвердження покупки ТМЦ. Також, з метою отримання бюджетних коштів заактовають заробітну плату, яка не відповідає дійсної, а проектно-кошторисну документацію розробляв сам генеральний підрядник, яким маючи на меті привласнення бюджетних коштів, внесені ціни які не відповідають настанові з визначення вартості будівництва.
Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до податкової звітності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).
Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи перебувають, або ж можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ).
Вищезазначені документи та наявна інформація у них самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами забраними по кримінальному провадженні необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин заволодіння коштами, виділеними на проведення капітальних, поточних ремонтів та експлуатаційного утримання доріг державного значення на території Хмельницької області та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини не можливо.
Враховуючи те, що податкова звітність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин заволодіння коштами, виділеними на проведення капітальних, поточних ремонтів та експлуатаційного утримання доріг державного значення на території Хмельницької області та будуть використані при проведенні судових експертизи, а також те, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому необхідно здійснити вилучення таких документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшим слідчим (слідчим) відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького районного управління поліції ОСОБА_11 у кримінальному провадженні №12022240000000481 від 14.11.2022 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення копій документів:
-податкових декларацій з податку на додану вартість із додатками, податкових декларацій з податку на прибуток, звітів про суми податкових пільг, звітів про фінансові результати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), за 2020-2022 роки;
-відомостей, що містяться в АІС «Єдиний реєстр податкових накладних» щодо придбаного та реалізованого товару (із номенклатурою товару) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), податкових накладних та реєстру податкових накладних, за 2020-2022 роки;
-реєстраційної картки платника податків та відомостей щодо відкритих розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) у банківських установах та ІНФОРМАЦІЯ_6 за 2020-2022 роки;
-податкових накладних та реєстру податкових накладних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) за 2020-2022 роки;
-відомостей щодо податкових зобов'язань та податкового кредиту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) за 2020-2022 роки.
Посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 01.03.2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя