Справа № 686/33873/23
Провадження № 1-кс/686/496/24
12 січня 2024 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , володільця майна - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницькому клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023242260000037,
04.01.2024 прокурор Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про накладення арешту на речі, вилучені під час проведення обшуку 03.01.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: упакування бежевого кольору з написом «Jack Denials Jack honey lemonade в кількості 2 одиниці; упакування чорного та жовтого кольорів «Jim Beam honey» в кількості 2 одиниці; картонне упакування рожевого кольору «Арагвели premium» в кількості одна одинця; картонне упакування білого та синього кольорів з написом « Finlandia» в кількості одна одинця, яке поміщено в поліетиленовий мішок, який опломбовано пломбою з номером: СР 00000738; картонне упакування жовтого та оранжевого кольорів з написом « Метаха 5» в кількості одна одинця; картонні упакування, розділені на дві частини, але скріплені між собою білого та чорного кольору з написами 1) «Kanilla cream liqueur»; 2) «Coffee chocolate liqueur» в кількості три одиниці; картонні упакування з написом «Daniel Smiian vodka cherry premium» в кількості дві одиниці, які поміщені в поліетиленовий мішок; картонні упакування оранжевого та зеленого кольорів з написом Daniel Smiian vodka mandarin» в кількості дві одиниці; картонне упакування білого та червоного кольорів з написом «Сabarnet Sauvignon» в кількості одна одиниця; картонне упакування сірого та зеленого кольорів з написом «Jameson Irish whisky » в кількості одна одиниця; картонне упакування білого кольору з написом «Jim Beam apple» в кількості одна одиниця; картонне упакування чорного кольору з написом «Kvint montechoko» в кількості одна одиниця; в скляних тарах, які поміщено в сейф-пакет № PSP4272305: пляшку ємністю 1 літр з рідиною темно-червоного кольору з написом «Zbojecrir Grrane»; пляшку ємністю 0,75 літра з написом «Martini Prosecco»; пляшку ємністю 1,5 літра з рідиною світло зеленого кольору з написом «Castelli Romani»; пляшку ємністю 1 літра з рідиною світло зеленого кольору з написом «Chrstkins glintwein»; пляшку ємністю 0,7 літра з рідиною світло зеленого кольору з написом « Elnter Ubercee rum»; пляшку ємністю 0,7 літра з рідиною коричневого кольору з написом «Акropolis original»; в пластикових тарах, які поміщено в сейф-пакет № PSP 4272304: пластикову пляшку об'ємом 0,5 літра з прозорою речовиною з різким запахом спирту з написом на етикетці «Караван Артезіанська»; пластикову пляшку об'ємом 5 літрів з прозорою речовиною з різким запахом спирту, наповнену на 1/3 від загальної ємкості; грошові кошти, які поміщено в сейф-пакет PSP 1229748: чотири купюри по 500 гривень номіналом: 1) АП 6138001; 2) АП 6138002; 3) ЗВ 6456258;4) УЗ 7356251; одну купюру номіналом 200 гривень серія: ЄЛ 5960461; три купюри номіналом 100 гривень серії: 1) УС 8717643; 2) УЦ 1733364; 3) АВ 7280793; три купюри номіналом 50 гривень серії: 1)ТУ 3445568; 2) КТ 5906703; 3) АМ 3553541; одну купюру номіналом 10 гривень серія: УП 0783818; мобільний телефон Samsung Galaxy S10 Light імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 із сім-картою з абонентським номером: НОМЕР_3 , із позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування ними.
Ухвалою слідчої судді Хмельницького міськрайонного суду від 05.01.2024 року клопотання прокурора було повернуто на доопрацювання.
Копію ухвали та клопотання з додатками прокурором було отримано 09.01.2024 року.
10.01.2024 року прокурор Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 повторно звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням, після його доопрацювання, про накладення арешту на перелічені вище речі, вилучені у ході обшуку, із позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування ними.
Прокурор у судове засідання не з'явився, у клопотанні прокурора міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Володілець майна ОСОБА_5 у судове засідання не з'явилася. Про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином шляхом здійснення повідомлення по телефону.
Володілець майна ОСОБА_3 у судовому засіданні не заперечив проти задоволення клопотання.
Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Зважаючи на ці положення закону, слідча суддя дійшла висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та володільця майна ОСОБА_5 , належним чином повідомлених про дату та час судового розгляду.
Заслухавши думку володільця майна, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.
Слідчою суддею установлено, що у провадженні СВ Хмельницького РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 42023242260000037, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч.ч. 2-6 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу; 2) спеціальної конфіскації. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу
Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Ч. 7 ст. 236 КПК України встановлено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Ухвалою слідчої судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 26.12.2023 було надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності ОСОБА_6 та у якій проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення фальсифікованих алкогольних напоїв, чорнових записів, які мітять інформацію з приводу придбання та збуту фальсифікованої алкогольної продукції, а також алкогольної продукції із марками акцизного податку, які не відповідають вимогам ДСТУ, мобільних терміналів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_3 , їх банківських карток.
03.01.2023 слідчим ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 було проведено обшук указаної квартири, у ході якого було виявлено та вилучено: рідини, які упаковані в ємкості типу bag-in-box: упакування бежевого кольору з написом «Jack Denials Jack honey lemonade в кількості 2 одиниці, упакування чорного та жовтого кольорів «Jim Beam honey» в кількості 2 одиниці, картонне упакування рожевого кольору «Арагвели premium» в кількості одна одинця, картонне упакування білого та синього кольорів з написом « Finlandia» в кількості одна одинця, картонне упакування жовтого та оранжевого кольорів з написом «Метаха 5» в кількості одна одинця, картонні упакування, розділені на дві частини, але скріплені між собою білого та чорного кольору з написами 1) «Kanilla cream liqueur»; 2) «Coffee chocolate liqueur» в кількості три одиниці, картонні упакування з написом «Daniel Smiian vodka cherry premium» в кількості дві одиниці, картонні упакування оранжевого та зеленого кольорів з написом Daniel Smiian vodka mandarin» в кількості дві одиниці, картонне упакування білого та червоного кольорів з написом «Сabarnet Sauvignon» в кількості одна одиниця, картонне упакування сірого та зеленого кольорів з написом «Jameson Irish whisky» в кількості одна одиниця, картонне упакування білого кольору з написом «Jim Beam apple» в кількості одна одиниця, картонне упакування чорного кольору з написом «Kvint montechoko» в кількості одна одиниці; в скляних тарах, які поміщено в сейф-пакет № PSP4272305: пляшку ємністю 1 літр з рідиною темно-червоного кольору з написом «Zbojecrir Grrane», пляшку ємністю 0,75 літра з написом «Martini Prosecco», пляшку ємністю 1,5 літра з рідиною світло зеленого кольору з написом «Castelli Romani», пляшку ємністю 1 літра з рідиною світло зеленого кольору з написом «Chrstkins glintwein», пляшку ємністю 0,7 літра з рідиною світло зеленого кольору з написом « Elnter Ubercee rum», пляшку ємністю 0,7 літра з рідиною коричневого кольору з написом «Акropolis original»; в пластикових тарах, які поміщено в сейф-пакет № PSP 4272304: пластикову пляшку об'ємом 0,5 літра з прозорою речовиною з різким запахом спирту з написом на етикетці «Караван Артезіанська»; пластикову пляшку об'ємом 5 літрів з прозорою речовиною з різким запахом спирту, наповнена на 1/3 від загальної ємкості; грошові кошти: чотири купюри по 500 гривень номіналом: 1) АП 6138001; 2) АП 6138002; 3) ЗВ 6456258;4) УЗ 7356251, одну купюру номіналом 200 гривень серії ЄЛ 5960461, три купюри номіналом 100 гривень серії: 1) УС 8717643; 2) УЦ 1733364; 3) АВ 7280793, три купюри номіналом 50 гривень серії: 1)ТУ 3445568; 2) КГ 5906703; 3) АМ 3553541, одну купюра номіналом 10 гривень серія: УП 0783818; мобільний телефон Samsung Galaxy S10 Light імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 із сім-картою з абонентським номером: НОМЕР_3 , який поміщено в сейф-пакет № PSP 1229780.
Слідчою суддею установлено, що постановою начальника ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 від 03 січня 2024 року вилучені у ході обшуку речі та грошові кошти було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що вилучені у ході проведеного обшуку: упакування бежевого кольору з написом «Jack Denials Jack honey lemonade в кількості 2 одиниці; упакування чорного та жовтого кольорів «Jim Beam honey» в кількості 2 одиниці; картонне упакування рожевого кольору «Арагвели premium» в кількості одна одинця; картонне упакування білого та синього кольорів з написом «Finlandia» в кількості одна одинця; картонне упакування жовтого та оранжевого кольорів з написом « Метаха 5» в кількості одна одинця; картонні упакування, розділені на дві частини, але скріплені між собою білого та чорного кольору з написами 1) «Kanilla cream liqueur»; 2) «Coffee chocolate liqueur» в кількості три одиниці; картонні упакування з написом «Daniel Smiian vodka cherry premium» в кількості дві одиниці; картонні упакування оранжевого та зеленого кольорів з написом Daniel Smiian vodka mandarin» в кількості дві одиниці; картонне упакування білого та червоного кольорів з написом «Сabarnet Sauvignon» в кількості одна одиниця; картонне упакування сірого та зеленого кольорів з написом «Jameson Irish whisky » в кількості одна одиниця; картонне упакування білого кольору з написом «Jim Beam apple» в кількості одна одиниця; картонне упакування чорного кольору з написом «Kvint montechoko» в кількості одна одиниця; в скляних тарах, які поміщено в сейф-пакет № PSP4272305: пляшку ємністю 1 літр з рідиною темно-червоного кольору з написом «Zbojecrir Grrane»; пляшку ємністю 0,75 літра з написом «Martini Prosecco»; пляшку ємністю 1,5 літра з рідиною світло зеленого кольору з написом «Castelli Romani»; пляшку ємністю 1 літра з рідиною світло зеленого кольору з написом «Chrstkins glintwein»; пляшку ємністю 0,7 літра з рідиною світло зеленого кольору з написом «Elnter Ubercee rum»; пляшку ємністю 0,7 літра з рідиною коричневого кольору з написом «Акropolis original»; в пластикових тарах, які поміщено в сейф-пакет № PSP 4272304: пластикову пляшку об'ємом 0,5 літра з прозорою речовиною з різким запахом спирту з написом на етикетці «Караван Артезіанська»; пластикову пляшку об'ємом 5 літрів з прозорою речовиною з різким запахом спирту, наповнену на 1/3 від загальної ємкості; грошові кошти: одна купюра номіналом 100 гривень серії УЦ 1733364; одна купюра номіналом 50 гривень серії КГ 5906703; мобільний телефон Samsung Galaxy S10 Light імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 із сім-картою з абонентським номером: НОМЕР_3 , відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр уважати, що указані грошові кошти набуті внслідок вчинення кримінального правопорушення, а алкогольна продукція є предметом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та можуь бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
А тому слідча суддя уважає, що слідчий обґрунтовано визнав вилучене майно речовим доказом, оскільки на даному етапі досудового розслідування воно в повній мірі відповідає вимогам ст. 98 КПК України та обґрунтовано постановою слідчого визнані речовими доказами, що доведено прокурором, а незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може призвести до втрати його як доказу.
А тому слід накласти арешт на вилучені у ході обшуку: упакування бежевого кольору з написом «Jack Denials Jack honey lemonade в кількості 2 одиниці; упакування чорного та жовтого кольорів «Jim Beam honey» в кількості 2 одиниці; картонне упакування рожевого кольору «Арагвели premium» в кількості одна одинця; картонне упакування білого та синього кольорів з написом «Finlandia» в кількості одна одинця; картонне упакування жовтого та оранжевого кольорів з написом « Метаха 5» в кількості одна одинця; картонні упакування, розділені на дві частини, але скріплені між собою білого та чорного кольору з написами 1) «Kanilla cream liqueur»; 2) «Coffee chocolate liqueur» в кількості три одиниці; картонні упакування з написом «Daniel Smiian vodka cherry premium» в кількості дві одиниці; картонні упакування оранжевого та зеленого кольорів з написом Daniel Smiian vodka mandarin» в кількості дві одиниці; картонне упакування білого та червоного кольорів з написом «Сabarnet Sauvignon» в кількості одна одиниця; картонне упакування сірого та зеленого кольорів з написом «Jameson Irish whisky » в кількості одна одиниця; картонне упакування білого кольору з написом «Jim Beam apple» в кількості одна одиниця; картонне упакування чорного кольору з написом «Kvint montechoko» в кількості одна одиниця; в скляних тарах, які поміщено в сейф-пакет № PSP4272305: пляшку ємністю 1 літр з рідиною темно-червоного кольору з написом «Zbojecrir Grrane»; пляшку ємністю 0,75 літра з написом «Martini Prosecco»; пляшку ємністю 1,5 літра з рідиною світло зеленого кольору з написом «Castelli Romani»; пляшку ємністю 1 літра з рідиною світло зеленого кольору з написом «Chrstkins glintwein»; пляшку ємністю 0,7 літра з рідиною світло зеленого кольору з написом «Elnter Ubercee rum»; пляшку ємністю 0,7 літра з рідиною коричневого кольору з написом «Акropolis original»; в пластикових тарах, які поміщено в сейф-пакет № PSP 4272304: пластикову пляшку об'ємом 0,5 літра з прозорою речовиною з різким запахом спирту з написом на етикетці «Караван Артезіанська»; пластикову пляшку об'ємом 5 літрів з прозорою речовиною з різким запахом спирту, наповнену на 1/3 від загальної ємкості; грошові кошти, які поміщено в сейф-пакет PSP 1229748: одну купюру номіналом 100 гривень серії УЦ 1733364; одну купюру номіналом 50 гривень серії КГ 5906703; мобільний телефон Samsung Galaxy S10 Light імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 із сім-картою з абонентським номером: НОМЕР_3 , із позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування ними.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені речі та документи.
На думку слідчої судді арешт указаного майна є співрозмірним із потребами кримінального провадження та необхідний з метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідча суддя -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: упакування бежевого кольору з написом «Jack Denials Jack honey lemonade в кількості 2 одиниці; упакування чорного та жовтого кольорів «Jim Beam honey» в кількості 2 одиниці; картонне упакування рожевого кольору «Арагвели premium» в кількості одна одинця; картонне упакування білого та синього кольорів з написом «Finlandia» в кількості одна одинця; картонне упакування жовтого та оранжевого кольорів з написом « Метаха 5» в кількості одна одинця; картонні упакування, розділені на дві частини, але скріплені між собою білого та чорного кольору з написами 1) «Kanilla cream liqueur»; 2) «Coffee chocolate liqueur» в кількості три одиниці; картонні упакування з написом «Daniel Smiian vodka cherry premium» в кількості дві одиниці; картонні упакування оранжевого та зеленого кольорів з написом Daniel Smiian vodka mandarin» в кількості дві одиниці; картонне упакування білого та червоного кольорів з написом «Сabarnet Sauvignon» в кількості одна одиниця; картонне упакування сірого та зеленого кольорів з написом «Jameson Irish whisky » в кількості одна одиниця; картонне упакування білого кольору з написом «Jim Beam apple» в кількості одна одиниця; картонне упакування чорного кольору з написом «Kvint montechoko» в кількості одна одиниця; в скляних тарах, які поміщено в сейф-пакет № PSP4272305: пляшку ємністю 1 літр з рідиною темно-червоного кольору з написом «Zbojecrir Grrane»; пляшку ємністю 0,75 літра з написом «Martini Prosecco»; пляшку ємністю 1,5 літра з рідиною світло зеленого кольору з написом «Castelli Romani»; пляшку ємністю 1 літра з рідиною світло зеленого кольору з написом «Chrstkins glintwein»; пляшку ємністю 0,7 літра з рідиною світло зеленого кольору з написом «Elnter Ubercee rum»; пляшку ємністю 0,7 літра з рідиною коричневого кольору з написом «Акropolis original»; в пластикових тарах, які поміщено в сейф-пакет № PSP 4272304: пластикову пляшку об'ємом 0,5 літра з прозорою речовиною з різким запахом спирту з написом на етикетці «Караван Артезіанська»; пластикову пляшку об'ємом 5 літрів з прозорою речовиною з різким запахом спирту, наповнену на 1/3 від загальної ємкості; грошові кошти, які поміщено в сейф-пакет PSP 1229748: одну купюру номіналом 100 гривень серії УЦ 1733364; одну купюру номіналом 50 гривень серії КГ 5906703; мобільний телефон Samsung Galaxy S10 Light імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 із сім-картою з абонентським номером: НОМЕР_3 .
Виконання ухвали доручити начальнику ВСВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 .
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідча суддя