Справа № 676/6864/23
Номер провадження 1-кс/676/111/24
12 січня 2024 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам'янці-Подільському клопотання слідчого ВРЗСТ СВ Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 27 вересня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023242000001537, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
Слідчий ВРЗСТ СВ Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 17 вересня 2023 року по термін дії ухвали .
В обґрунтування клопотання зазначається, що 17 вересня 2023 року в період часу із 14:20 години по 15:30 години в АДРЕСА_1 , невстановлена особа під приводом продажу мобільного телефону марки «Apple iPhone 11 Pro Мах», оголошення про що було розміщено на сайті «ОLХ», надіславши у месенджері «Viber» з номеру м.т. № НОМЕР_2 на номер телефону ОСОБА_5 № НОМЕР_3 фішингове посилання для підтвердження платежу, шахрайським шляхом, скориставшись ЕОМ заволоділа грошовими коштами в сумі 25170 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з власного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на невідомий банківський рахунок, перейшовши за посиланням та підтвердивши банківську операцію. В результаті чого ОСОБА_5 завдано матеріальні збитки на вказану суму .
За вказаним фактом 27 вересня 2023 року слідчим відділом Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023242000001537, відомості якого внесено до ЄРДР, по факту таємного викрадення чужого майна, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що декілька місяців тому вирішила придбати собі мобільний телефон. 17 вересня 2023 року їй на месенджер «Інстаграму» брат ОСОБА_6 надіслав смс-повідомлення, у якому вказав посилання на сторінку ОЛХ, де було розміщено оголошення щодо продажу мобільного телефону марки «Apple iPhone 11 Pro Мах». Перейшовши за посиланням на сторінку ОЛХ, потерпіла у додатку почала оформляти замовлення, після заповнення всіх даних, перед підтвердженням оплати потерпілій висвітлились реквізити отримувача, а саме: номер телефону НОМЕР_5 , отримувач “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” ЄДПО НОМЕР_6 , після чого вона підтвердила оплату на суму 13680 грн. Внаслідок чого із її банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 з номером рахунку НОМЕР_8 списалася вказана сума. Пізніше при спілкуванні з оператором ОЛХ потерпілій було надіслано посилання на сторінку, де вона скасувала замовлення, після чого на банківський рахунок було повернуто кошти в сумі 13645 грн. В подальшому потерпіла перейшовши за посиланням побачила візуально схожу картку оформлення замовлення як в ОЛХ і знову зробила замовлення та переказ коштів на суму 13568 грн. на невідомий рахунок № НОМЕР_9 . Після чого потерпіла отримавши посилання перейшла за ним та підтвердивши свої дані із вищевказаного банківського рахунку було списано ще 11220 гривень. В той час потерпіла отримала повідомлення з номеру НОМЕР_2 , у якому було посилання перейшовши за вказаним посиланням, в неї автоматично із рахунку було списано ще 314 грн. Проаналізувавши банківську виписку по своєму рахунку потерпіла виявила завдану їй матеріальну шкоду на загальну суму 25366,24 грн.
26 жовтня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайоного суду Хмельницької області ОСОБА_1 було проведено тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановлено, що грошові кошти в сумі 314,15 грн з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 були перераховані на картку № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте надала слідчому судді письмову заяву, в якій просила розглядати клопотання у її відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, не з'явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв'язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023242000001537 від 27 вересня 2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого ВРЗСТ СВ Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса: АДРЕСА_2 ) та в яких міститься інформація про здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 та/або проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів, з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких в період часу з 17 вересня 2023 року по термін дії ухвали суду - 11 лютого 2024 року включно, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.
Встановити строк дії ухвали з 12 січня 2024 року до 11 лютого 2024 року включно.
Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити слідчому для виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського
міськрайонного суду
Хмельницької області ОСОБА_1