Справа № 585/3469/23
Номер провадження 1-кс/585/94/24
15 січня 2024 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,
До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 27.08.2023 року до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення про те, що начальник чергової зміни ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_2 , який являється службовою особою, що займає відповідальне становище, прийняв пропозицію неправомірної вигоди в сумі 2480 грн. від засудженого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який відбуває покарання у вказаній виправній колонії.
Встановлено, що засуджений ОСОБА_5 12.08.2023 здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1000 грн. на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Вказана банківська картка ймовірно належить ОСОБА_4 .
Рух коштів по вказаній банківській картці, відкритій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності ОСОБА_4 , надасть змогу прослідити рух грошових коштів у сумі 1000 грн. та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, сприятиме отриманню фактичних даних, які будуть свідчити про отримання неправомірної вигоди ОСОБА_4 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 :
- інформацію про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема копій документів, що надавалися при оформленні даної картки, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу), заяв на отримання банківської картки, договорів на відкриття та обслуговування банківської картки, анкет клієнта банку, а також точного місця та часу відкриття даної банківської картки, фотознімків осіб, уповноважених на проведення банківських операцій по даній банківській картці, виготовлених під час її відкриття;
- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за 12.08.2023;
- інформацію про абонентські номери, прив'язані до банківської картки № НОМЕР_1 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;
- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 .
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю виготовити їх копії.
Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження.
У судове засідання ст. слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.13).
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с. 16).
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12023200470000704 від 28.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (а.с.4).
До клопотання додано: рапорт Роменського РВП, згідно якого отримано повідомлення зі служби 102 про те, що 27.08.2023 о 08:44 за адресою: АДРЕСА_3 , співробітник колонії ОСОБА_4 прийняв неправомірну винагороду (а.с.9), протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 10.01.2024 року (а.с.10-11), квитанцію про переказ ОСОБА_5 коштів у розмірі 1000 грн. (а.с.12).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно ч.ч. 5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що ст. слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).
З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 12023200470000704 від 27.08.2023: слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та електронних документів, що містять наступні відомості:
- інформацію про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема копій документів, що надавалися при оформленні даної картки, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу), заяв на отримання банківської картки, договорів на відкриття та обслуговування банківської картки, анкет клієнта банку, а також точного місця та часу відкриття даної банківської картки, фотознімків осіб, уповноважених на проведення банківських операцій по даній банківській картці, виготовлених під час її відкриття;
- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за 12.08.2023;
- інформацію про абонентські номери, прив'язані до банківської картки № НОМЕР_1 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;
- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено ст. слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1