Справа № 585/3469/23
Номер провадження 1-кс/585/96/24
15 січня 2024 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за № 12023200470000704 від 27.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.08.2023 року до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення про те, що начальник чергової зміни ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_3 , який являється службовою особою, що займає відповідальне становище, прийняв пропозицію неправомірної вигоди в сумі 2480 грн. від засудженого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який відбуває покарання у вказаній виправній колонії.
Встановлено, що засуджений ОСОБА_5 11.08.2023 здійснив перерахування грошових коштів в сумі 2500 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , проте транзакція не відбулася і операцію було відхилено. 17.08.2023 засуджений ОСОБА_5 здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1500 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Вказані банківські картки ймовірно належать ОСОБА_4 .
Рух коштів по вказаним банківським карткам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності ОСОБА_4 , надасть змогу прослідити рух грошових коштів у сумі 1500 грн. та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, сприятиме отриманню фактичних даних, які будуть свідчити про отримання неправомірної вигоди ОСОБА_4 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять наступну інформацію:
- інформацію про паспортні дані власника банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , копій документів, що надавалися при оформленні даних карток, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу), на заяв на отримання банківських карток, договорів на відкриття та обслуговування банківських карток, анкет клієнта банку, а також точного місця та часу відкриття даних банківських карток, фотознімків осіб, уповноважених на проведення банківських операцій по даним банківським карткам, виготовлених під час їх відкриття;
- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за 11.08.2023 та по банківській картці № НОМЕР_2 за 17.08.2023 із зазначенням часу операцій, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по вказаним банківським карткам; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім'я цієї ж особи, на яку відкрито банківські картки, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період з 11.08.2023 по 17.08.2023, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов'язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім'я якої вони видані;
- інформацію про абонентські номери, прив'язані до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;
- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
- інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цими банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 11.08.2023 по 17.08.2023.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до матеріалів кримінального провадження.
Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження.
Ст. слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує і просить задовольнити (а.с.15).
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.18,19).
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12023200470000704 від 28.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (а.с.5).
До клопотання додано: рапорт Роменського РВП, згідно якого отримано повідомлення зі служби 102 про те, що 27.08.2023 о 08:44 за адресою: АДРЕСА_4 , співробітник колонії ОСОБА_4 прийняв неправомірну винагороду (а.с.10), протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 10.01.2024 року (а.с.11-12), протокол огляд предмету від 10.01.2024 року (а.с.13), квитанцію про перерахування коштів у розмірі 1487,44 грн. (а.с.14).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 12023200470000704 від 27.08.2023: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та електронних документів, які містять наступну інформацію:
- інформацію про паспортні дані власника банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , копій документів, що надавалися при оформленні даних карток, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу), на заяв на отримання банківських карток, договорів на відкриття та обслуговування банківських карток, анкет клієнта банку, а також точного місця та часу відкриття даних банківських карток, фотознімків осіб, уповноважених на проведення банківських операцій по даним банківським карткам, виготовлених під час їх відкриття;
- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за 11.08.2023 та по банківській картці № НОМЕР_2 за 17.08.2023 із зазначенням часу операцій, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по вказаним банківським карткам; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім'я цієї ж особи, на яку відкрито банківські картки, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період з 11.08.2023 по 17.08.2023, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов'язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім'я якої вони видані;
- інформацію про абонентські номери, прив'язані до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;
- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
- інформацію про IP - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цими банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 11.08.2023 по 17.08.2023, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1