Справа № 592/555/24
Провадження № 1-кс/592/293/24
15 січня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 42023202540000004, внесеного до ЄРДР від 16.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, та вимоги мотивує тим, що Відділенням СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42023202540000004 від 16.01.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в злочинну змову з підрядником-виконавцем робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вчинили привласнення бюджетних коштів, виділених на «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 ». Функції технічного нагляду відповідно до укладеного договору виконує ОСОБА_4 .
Таким чином, протягом 2022 року вищевказані службові особи здійснили розкрадання бюджетних коштів в розмірі близько 600 тис. грн.
Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою з'ясування об'єктивної істини у справі, підтвердження або спростування даного факту, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримання завірених належним чином копій документів, що перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий у судове засідання не з'явився.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є необхідними для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити завірені належним чином копії документів або інформації в електронному вигляді.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
-«статистична звітність по суб'єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ) та звітність персоніфікованого обліку за період з 01.01.2021 року по теперішній час;
-фінансова звітність по суб'єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ) за період з 01.01.2021 року по теперішній час;
-звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) по суб'єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2021 по теперішній час;
-декларації з податку на додану вартість з додатками 5 до податкової декларації суб'єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за період з 01.01.2021 по теперішній час;
-акти документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок суб'єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель, адреса: АДРЕСА_3 );
-номери розрахункових рахунків суб'єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в банках із зазначенням їх реквізитів, дати відкриття, назви банківської установи та її адреси;
-відомості щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання звітності суб'єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час;
-електронні копії реєстрів податкових накладних та електронні копії податкових накладних всіх пов'язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів) та інформацію щодо господарських операцій які проведені між контрагентами;
-витяг з Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час;
-звіти форми №1ДФ (з розшифровкою) суб'єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час».
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали - до 02.02.2024 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1