Справа № 592/572/24
Провадження № 1-кс/592/302/24
15 січня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 12024200480000085, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024200480000085 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2024 у період часу з 16.00 год. до 18.00 год., під час дії воєнного стану на території України, невстановлена особа, шляхом вільного доступу проникла до кімнати № НОМЕР_1 у гуртожитку АДРЕСА_1 , де викрала гаманець та мобільний телефон марки "ZTE А7", ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_4 , чим завдала матеріального збитку на заявлену суму 3000 грн.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , останній пояснив, що невідома особа шляхом вільного доступу викрала мобільного телефон марки «ZTE» та банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої у подальшому викрала грошові кошти, здійснивши ряд транзакцій за період з 08.01.2024 до 10.01.2024.
З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, належному потерпілій, що становить банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , власник рахунку № НОМЕР_4 (UAH), банківська картка № НОМЕР_5 ;
- Роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, що були вказані у якості фінансових ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , власника рахунку № НОМЕР_4 (UAH);
-Роздруківку руху грошових коштів по банківських картках, відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , власника рахунку № НОМЕР_4 (UAH) із зазначенням повних рахунків, на які були переведені грошові кошти та контрагентів фінансових установ, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 08.01.2024 до 10.01.2024;
- Відомості щодо користування послугами керування банківськими картками клієнтом за допомогою мережі Інтернет в додатку банку із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання за період часу з 08.01.2024 по 10.01.2024;
Фото- та відео- матеріали, а також детальний опис проведення банківської операції по банківському рахунку № НОМЕР_4 (UAH) - власник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що була проведена 08.01.2024 о 21:34 год. у терміналі КТЕ 00001.
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
3. Строк дії ухвали - до 15.02.2024 включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1