Справа № 761/37/24
Провадження № 1-кс/761/757/2024
09 січня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000001415 від 18.10.2022,
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42022000000001415 від 18.10.2022.
Клопотання мотивоване тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022000000001415 від 18.10.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 366 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактами умисного заниження службовими особами суб'єкта господарської діяльності у період 2018-2021 років податкового зобов'язання з рентної плати за користування надрами, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах, а також, службового підроблення.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , будучи службовою особою ПРАТ «Полтавський ГЗК», виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції по організації керівництва та ведення фінансово-господарської діяльності товариства, підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях.
Так, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, а саме: керівником (головою правління) ПРАТ «Полтавський ГЗК», діючи за попередньою змовою з головними бухгалтерами ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , умисно ухилилися від сплати до бюджету рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, за період 01.01.2018 по 31.12.2021 на загальну суму 2273535543,14 грн., спричинивши своїми діями ненадходження до бюджету коштів на вказану суму, яка в п'ять тисяч і більше разів перевищує установлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисних протиправних діянь, що виразилися в умисному ухиленні від сплати податків, що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Крім того, ОСОБА_4 , у період з січня 2018 по грудень 2021, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, тобто будучи службовою особою, діючи умисно, корисливо, з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) за попередньою змовою з головними бухгалтерами ПРАТ «Полтавський ГЗК» ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , видав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме податкові декларації з рентної плати з додатками, з завідомо неправдивими відомостями щодо об'єкту оподаткування.
Вказані у податкових деклараціях, виданих керівником ПРАТ «Полтавський ГЗК» ОСОБА_4 за попередньою змовою з головними бухгалтерам ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , завідомо неправдиві відомості щодо податкових зобов'язань з рентних платежів ПРАТ «Полтавський ГЗК» за період з 01.01.2018 по 31.12.2021 були прийняті та враховані ГУ ДПС у Полтавськiй областi у встановленому податковим законодавством порядку.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
31 жовтня 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, працюючому головою правління ПрАТ «Полтавський ГЗК» (код 00191282), повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 13.11.2023 (справа №761/41133/21) до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 799 998 408 грн. та покладено процесуальні обов'язки строком до 13.01.2023.
Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено факт наявності в поведінці ОСОБА_4 ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, які продовжують існувати по цей час та полягають у наступному.
Наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України обґрунтовується наступним:
1. Переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду.
Так, ОСОБА_4 підозрюється у тяжкому злочині, за який, з урахуванням положень ст. 70 КК України, передбачається покарання у вигляді штрафу в розмірі від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. При цьому. ОСОБА_4 не може не усвідомлювати наслідки у разі визнання його винним у вчиненні цього злочину, що вже само по собі може бути підставою та мотивом переховуватися від органу досудового розслідування і суду.
2. Незаконно впливати на свідків, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні.
У кримінальному провадженні планується допит як свідків ряду осіб з числа працівників ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191282), які являються підлеглими ОСОБА_4 , а тому останній може використати свою посаду і авторитет для впливу на цих свідків або особисто незаконно впливати (шляхом пропозиції грошової винагороди, погрозами тощо) на цих осіб з метою схилити їх у будь-який спосіб до ненадання ними будь-яких показань, що негативним чином може вплинути на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин даного кримінального провадження.
Досудове розслідування кримінального провадження триває, у тому числі планується проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою встановлення інших осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а тому наявний ризик незаконного впливу ОСОБА_4 , на свідків у кримінальному провадженні.
3. Зважаючи на обставини вчинення розслідуваних у вказаному кримінальному провадженні злочинів та обставин отримання доказів підозрюваний ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню будь-яким іншим чином з метою уникнення від можливої кримінальної відповідальності.
Відповідно до ст. 178 КПК України, у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено наступне: зібрані під час досудового розслідування докази є вагомими та підтверджують причетність ОСОБА_4 до вчинення ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України; ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення (злочину), за який законом передбачено покарання у вигляді штрафу від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а відповідно до ч. 2 ст. 53 КК України, за вчинення кримінального правопорушення, за яке передбачене основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, розмір штрафу, що призначається судом, не може бути меншим за розмір майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, або отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення доходу, незалежно від граничного розміру штрафу, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу. Тож тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні (злочині), у вчиненні якого він підозрюється, є достатньою та співрозмірною при вирішенні питання про продовження дії покладених на нього обов'язків при обранні йому запобіжного заходу у вигляді застави/
Таким чином, встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились, а тому на даний час продовжує існувати обґрунтована потреба у продовженні строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , з метою забезпечення виконання останнім покладених на нього процесуальних обов'язків.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні, а також просив продовжити дію обов'язку здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Захисники підозрюваного заперечили проти задоволення клопотання мотивуючи тим, що прокурором не доведено належним чином існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України, підозрюваний в свою чергу підтримав думку своїх захисників.
Вивчивши матеріали клопотання та вислухавши учасників судового розгляду, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованих підстав для задоволення клопотання прокурора виходячи з наступного.
Як вбачається із матеріалів клопотання, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022000000001415 від 18.10.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактами умисного заниження службовими особами суб'єкта господарської діяльності у період 2018-2021 років податкового зобов'язання з рентної плати за користування надрами, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах, а також, службового підроблення.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23 червня 2023 року у справі №761/21559/23 продовжено строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження до 01.02.2024р.
31 жовтня 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13 листопада 2023 року у справі № 761/41133/23 застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, працюючого головою правління ПРАТ «Полтавський ГЗК» (код 00191282), запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 298 062 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме 799 998 408 (сімсот дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч чотириста вісім) гривень.
Зазначеною ухвалою слідчого судді згідно з ч.5 ст.194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_4 покладено наступні обов'язки: не спілкуватися з приводу обставин кримінального провадження №42022000000001415 від 18.10.2022, із підозрюваним ОСОБА_7 , зі свідками у кримінальному провадженні та з іншими особами - членами Правління та Наглядової ради ПрАТ «Полтавський ГЗК», у тому числі з наступними особами: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22, ОСОБА_21 ; прибувати до детектива, прокурора та суду за першою вимогою; повідомляти детектива, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
В матеріалах клопотання відсутні відомості про те, що підозрюваний або його захисники внесли заставу у вищезазначеному розмірі, при цьому, з пояснень учасників судового засідання вбачається, що вказана ухвала слідчого судді, в частині застосування запобіжного заходу у вигляді застави оскаржується в апеляційному порядку.
В свою чергу, необхідно наголосити увагу на тому, що ухвала слідчого судді від 13.11.2023р., в частині покладених на підозрюваного обов'язків набрала законної сили з моменту їх оголошення, оскільки не підлягає апеляційному оскарженню.
Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.
Перевіряючи обґрунтованість підозри, пред'явленої ОСОБА_4 слідчий суддя вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, підтверджуються долученими до матеріалів клопотання документами, а тому слідчий суддя вважає, що зазначені у клопотанні обставини пред'явленої підозри мають місце та підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які зазначені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах.
Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені ч.1 ст.177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій.
При цьому, КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов'язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що вона має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.
В свою чергу, слідчий суддя вбачає, що підозрюваний має реальну можливість переховуватись від органу досудового розслідування/суду, а також підозрюваний може незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів у кримінальному провадженні, що негативним чином може вплинути на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин даного кримінального провадження.
Крім того, строк дії покладених на підозрюваного відповідною ухвалою слідчого судді обов'язків спливає 11.01.2024р., однак, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не проведено та не завершено ряд процесуальних та слідчих дій, зокрема: дослідження великого обсягу інформації та документів, допитів свідків, їх розосередженість по території України, оглядів документів, призначення та проведення експертиз, витребуванням інформації, а також виконанням інших процесуальних дій, необхідних для доказування злочинної діяльності підозрюваного.
За змістом ч. 7 ст.194 КПК України, обов'язки передбачені частиною п'ятою цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вбачає обґрунтовані підстави для продовження підозрюваному строку дії обов'язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді, а саме: не спілкуватися з приводу обставин кримінального провадження №42022000000001415 від 18.10.2022, із підозрюваним ОСОБА_7 , зі свідками у кримінальному провадженні та з іншими особами - членами Правління та Наглядової ради ПрАТ «Полтавський ГЗК», у тому числі з наступними особами: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22, ОСОБА_21 ; прибувати до детектива, прокурора та суду за першою вимогою; повідомляти детектива, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 01 лютого 2024 року, строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- не спілкуватися з приводу обставин кримінального провадження №42022000000001415 від 18.10.2022, із підозрюваним ОСОБА_7 , зі свідками у кримінальному провадженні та з іншими особами - членами Правління та Наглядової ради ПрАТ «Полтавський ГЗК», у тому числі з наступними особами: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22, ОСОБА_21 ;
- прибувати до детектива, прокурора та суду за першою вимогою;
- повідомляти детектива, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Підозрюваному ОСОБА_4 письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов'язки та роз'яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали слідчого судді складено та проголошено о 15:30 год. 12.01.2024 р.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1