печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1043/24-к
10 січня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження обов'язків відносно
підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Гвіздівці, Сокирянського району, Чернівецької області, одруженого, на утриманні якого знаходиться троє неповнолітніх дітей, інваліда 2 групи, зареєстрованого: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,
Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов'язківвідносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12022000000000429 від 24.05.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України створена ОСОБА_5 та діє організована група, учасники якої після введення на території України воєнного стану і обмежень на виїзд за кордон осіб чоловічої статі з числа громадян України віком від 18 до 60 років у зв'язку з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 69 «Про загальну мобілізацію» за грошову винагороду здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України.
З метою вчинення злочину ОСОБА_5 розробив та довів до відома учасників організованої групи загальний план злочинної діяльності, відповідно до якого для вчинення злочину необхідно:
1) здійснити пошук військовозобов'язаних громадян України, які бажають за грошову винагороду потрапити на територію Європейського Союзу з різних причин, однак не мають правових підстав для виїзду за кордон в умовах дії на території України правового режиму воєнного стану, у тому числі шляхом розповсюдження оголошень у мережі Інтернет;
2) забезпечити прибуття вказаних осіб на територію прикордонного контрольованого району;
3) переправити їх через лінію державного кордону України поза межами міжнародних пунктів пропуску в Чернівецькій області, при цьому забезпечуючи їх транспортними засобами та супроводжуючи під час перетину державного кордону, надаючи поради та вказівки щодо місця і часу його перетину, інструктуючи щодо порядку дій під час можливого затримання працівниками Державної прикордонної служби України та відповідними працівниками Республіки Молдова;
4) забезпечити безперешкодний їх прохід із контрольованого прикордонного району у Республіці Молдова;
5) отримати грошову винагороду за вказані протиправні послуги.
У цілях безпеки та зменшення ризику викриття протиправної діяльності, пов'язаної з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, пошук потенційних клієнтів ОСОБА_5 здійснював, використовуючи рекомендації осіб, з якими перебував у довірливих стосунках, а також за допомогою інтернет-ресурсів та розповсюдження інтернет-оголошень на інтернет-платформах «Фейсбук», «Інстаграм», у телеграм-каналах та ін.
Таким чином, ОСОБА_5 створив та очолив організовану групу зі стабільним складом, до якої, крім нього, увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та щонайменше ще 3 невстановлені особи, які заздалегідь зорганізувались у стійке об'єднання, після чого у період з лютого по 16 листопада 2023 року (до моменту припинення працівниками правоохоронних органів їх діяльності) вчинили тяжкі злочини у сфері недоторканості державних кордонів за таких обставин.
У кінці лютого 2023 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення через державний кордон України осіб за грошову винагороду, відповідно до раніше узгодженого всіма учасниками організованої групи плану здійснював пошук осіб, які мають намір незаконно перетнути державний кордон України.
Так, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин учасники організованої групи отримали відомості про бажання ОСОБА_11 і ОСОБА_12 незаконно перетнути державний кордон України. Також за допомогою інтернет-ресурсів та розповсюдження інтернет-оголошень на інтернет-платформах «Фейсбук», «Інстаграм» учасники організованої групи отримали відомості про бажання ОСОБА_13 і ОСОБА_14 незаконно перетнути державний кордон України, про що повідомили керівнику організованої групи ОСОБА_5 .
Таким чином, ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , будучи військовозобов'язаними особами, в яких відсутні передбачені законодавством підстави для виїзду за межі України, мають намір перетнути державний кордон України.
Надалі, 03.03.2023, ОСОБА_5 , діючи відповідно до попередньо розробленого плану, з використанням засобів зв'язку надав вказівку ОСОБА_11 05.03.2023 прибути до м. Новодністровськ Дністровського району Чернівецької області.
Після вчинення вказаних дій ОСОБА_5 , діючи в межах спільного злочинного умислу, надав вказівку учаснику злочинної групи ОСОБА_7 зустріти ОСОБА_11 в обумовленому ним місці, перевезти до контрольованого прикордонного району та забезпечити місце його тимчасового перебування.
Приблизно о 15 год 30 хв 05.03.2023 ОСОБА_11 , рухаючись відповідно до вказівок ОСОБА_5 , прибув на автозаправну станцію «Укрнафта», розташовану за адресою: м. Новодністровськ, квартал 8, буд. 1.
О 15 год 45 хв 05.03.2023 ОСОБА_7 відповідно до відведеної йому ролі на вказаній автозаправній станції зустрівся із ОСОБА_11 та на автомобілі марки «Тойота» моделі «Кемрі», реєстраційний номер НОМЕР_1 , перевіз ОСОБА_11 до місця тимчасового перебування, а саме приватного будинку по АДРЕСА_2 , де ОСОБА_11 передав ОСОБА_7 раніше обумовлені із ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 3 000 доларів США як оплату за переправлення його через державний кордон України до Республіки Молдова.
Отримавши вказані кошти та перевіривши дійсність намірів ОСОБА_11 щодо незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_11 чекати в будинку до окремого повідомлення.
Крім того, вранці 05.03.2023 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_12 не встановлені досудовим розслідуванням учасники організованої групи повідомили про час та місце збору з метою подальшого незаконного перетину державного кордону України.
Надалі ОСОБА_5 , діючи в межах спільного злочинного умислу, надав вказівку учаснику злочинної групи ОСОБА_9 зустріти ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_12 в обумовлених ним місцях та перевезти їх до місця тимчасового перебування на території контрольованого прикордонного району.
Відповідно до отриманої вказівки ОСОБА_9 , керуючи автомобілем марки «Кіа» моделі «Маджентіс», реєстраційний номер НОМЕР_2 , приблизно о 13 год 40 хв 05.03.2023 на автозаправній станції «Шелл», що розташована за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с. П'ядиківці, вул. Українська, буд. 4, зустрів ОСОБА_13 , який сів до салону його автомобіля. Продовжуючи рух, ОСОБА_9 приблизно о 14 год 00 хв 05.03.2023 під'їхав до готелю «Парус» у м. Чернівці, де зустрів ОСОБА_12 , який сів до салону автомобіля, після чого проїхав до с. Бояни Новоселицького району Чернівецької області, де зустрів ОСОБА_14 , який також сів до салону автомобіля, та відповідно до вказівки, наданої йому ОСОБА_5 , перевіз указаних осіб до місця тимчасового перебування в с. Гвіздівці Дністровського району Чернівецької області. Цього ж дня приблизно о 17 год 31 хв на під'їзді до вказаного місця їх зустрів ОСОБА_10 та, керуючи транспортним засобом марки «Мерседес» моделі «Спринтер», з метою недопущення викриття протиправної діяльності сторонніми особами здійснив супроводження транспортного засобу, в якому вони перебували, до будинку, де вже знаходився ОСОБА_11 .
При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 з метою конспірації своїх дій, забезпечення доведення до завершення свого злочинного умислу та недопущення викриття своїх протиправних дій тимчасово відібрали у ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 і вимкнули їх мобільні телефони.
Водночас ОСОБА_5 , готуючись до вчинення злочину, залучив до його скоєння ОСОБА_10 , який не входив до складу організованої групи, однак погодився на участь у його вчиненні, і вони спільно 05.03.2023 з метою проведення підготовчих дій та обстеження території здійснили виїзд до державного кордону України з Республікою Молдова, де узгодили місце і спосіб його перетину.
У подальшому, 05.03.2023 приблизно о 18 год 43 хв ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до відведеної йому ролі, не будучи членом організованої групи, на транспортному засобі марки «Мерседес» моделі «Спринтер» перевіз ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 із домоволодіння АДРЕСА_2 до іншого домоволодіння, розташованого у с. Гвіздівці Дністровського району Чернівецької області, та чекав подальших вказівок від не встановлених досудовим розслідуванням членів організованої групи щодо часу перетину кордону.
При цьому керівник організованої групи ОСОБА_5 контролював дії її учасників, надаючи їм вказівки, а також слідкував за ситуацією та за необхідності повинен був невідкладно повідомити інших учасників про небезпеку викриття протиправної діяльності і коригувати їх дії у разі появи працівників Державної прикордонної служби України.
ОСОБА_10 05.03.2023 о 22 год 42 хв, отримавши вказівку від ОСОБА_5 щодо можливості безперешкодного переходу кордону, пішим ходом провів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 до ділянки державного кордону України, де на них чекав невстановлений учасник організованої групи, який за допомогою тепловізора контролював ситуацію і ділянку кордону та повідомив ОСОБА_10 про відсутність працівників Державної прикордонної служби України.
Після цього за вказівкою ОСОБА_10 громадяни України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 перейшли державний кордон України в районі прикордонного знака 0090 п/зн - Гвіздівці до Республіки Молдова, де їх мали зустрічати два невстановлених учасники організованої групи, які повинні були забезпечити їх безперешкодне вивезення з контрольованого прикордонного району.
Крім того, у квітні 2023 року ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, пов'язану з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, діючи у складі організованої групи, відповідно до раніше узгодженого всіма учасниками організованої групи плану здійснював пошук осіб, які мають намір незаконно перетнути державний кордон України до Республіки Молдова.
Так, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин, у тому числі за допомогою інтернет-ресурсів та розповсюдження інтернет-оголошень на інтернет-платформах «Фейсбук», «Інстаграм» учасники організованої групи отримали відомості про бажання ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 незаконно перетнути державний кордон України, про що повідомили керівнику організованої групи ОСОБА_5 .
Таким чином, ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , будучи військовозобов'язаними особами, в яких відсутні передбачені законодавством підстави для виїзду за межі України, мають намір перетнути державний кордон України.
Після отримання вказаних відомостей ОСОБА_5 організував переправлення зазначених осіб через державний кордон України поза пунктом пропуску за грошову винагороду, залучивши до вчинення злочину учасників організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інших не встановлених досудовим розслідуванням учасників організованої групи, розробивши план його вчинення та розподіливши ролі між її учасниками.
Готуючись до вчинення злочину, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 29.04.2023 здійснили виїзд до державного кордону України з Республікою Молдова та узгодили місце і спосіб його перетину.
Крім того, 29.04.2023 учасники організованої групи з використанням засобів зв'язку та мережі Інтернет забезпечили прибуття ОСОБА_15 та ОСОБА_17 у визначене місце у м. Вінниці, а ОСОБА_16 - у визначене місце у м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області з метою подальшого незаконного перетину ними державного кордону України.
Надалі ОСОБА_5 , діючи в межах спільного злочинного умислу, дав вказівку учаснику злочинної групи ОСОБА_9 зустріти ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 в обумовлених ним місцях та перевезти їх до місця тимчасового перебування на території контрольованого прикордонного району.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, діючи відповідно до отриманої вказівки, ОСОБА_9 з метою переправлення осіб через державний кордон 29.04.2023 у заздалегідь обумовленому місці у м. Вінниці зустрів ОСОБА_15 та ОСОБА_17 , а також у м. Кам'янець-Подільський - ОСОБА_16 та на автомобілі марки «Кіа» моделі «Соренто», реєстраційний номер НОМЕР_3 , поїхав у напрямку, визначеному ОСОБА_5 , до ділянки державного кордону України з Республікою Молдова, де планувалося забезпечити його перетин поза пунктами пропуску, уникаючи обов'язковий прикордонний контроль.
ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші не встановлені досудовим розслідуванням члени організованої групи виконали дії, спрямовані на організацію незаконного переправлення ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 через державний кордон, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця. Однак вказані особи державний кордон не перетнули з причин, що не залежали від їх волі, оскільки приблизно о 18 год 30 хв 29.04.2023 ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_9 були затримані працівниками Державної прикордонної служби України на контрольному посту біля АДРЕСА_3 при в'їзді до контрольованого прикордонного району.
Крім того, у травні 2023 року ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, пов'язану з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, діючи у складі організованої групи, відповідно до раніше узгодженого всіма учасниками організованої групи плану здійснював пошук осіб, які мають намір незаконно перетнути державний кордон України до Республіки Молдова.
Так, за допомогою інтернет-ресурсів та розповсюдження оголошень у мережі Інтернет учасники організованої групи отримали відомості про бажання ОСОБА_18 незаконно перетнути державний кордон України, про що доповіли керівнику організованої групи ОСОБА_5 .
Таким чином, ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_18 , будучи військовозобов'язаною особою, в якої відсутні передбачені законодавством підстави для виїзду за межі України, має намір перетнути державний кордон України.
Після отримання вказаних відомостей ОСОБА_5 організував переправлення вказаної особи через державний кордон України поза пунктом пропуску за грошову винагороду, залучивши до вчинення злочину учасників організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших не встановлених досудовим слідством учасників організованої групи, розробивши план його вчинення та розподіливши ролі між її учасниками.
Готуючись до вчинення злочину, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 08.05.2023 здійснили виїзд до державного кордону України з Республікою Молдова та узгодили місце і спосіб його перетину.
У свою чергу, не встановлений досудовим розслідуванням учасник організованої групи з використанням засобів зв'язку та мережі Інтернет, шляхом надання вказівок ОСОБА_18 забезпечив його прибуття у вечірній час 08.05.2023 у визначене місце на території Дністровського району Чернівецької області з метою подальшого незаконного перетину державного кордону України.
Надалі ОСОБА_5 , діючи відповідно до спільного злочинного умислу, дав вказівку учаснику злочинної групи ОСОБА_8 зустріти ОСОБА_18 в обумовленому місці та перевезти його на територію контрольованого прикордонного району, забезпечивши місце тимчасового перебування.
Відповідно до отриманої вказівки ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної ролі, у визначеному місці зустрів ОСОБА_18 та з метою незаконного переправлення його через державний кордон України на транспортному засобі марки «Форд» моделі «Транзит 330», реєстраційний номер НОМЕР_4 , перевіз до с. Олексіївка Дністровського району Чернівецької області. За вказаних обставин 08.05.2023 приблизно о 20 год 00 хв ОСОБА_18 і ОСОБА_8 під час руху в напрямку державного кордону були затримані працівниками Державної прикордонної служби України.
ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 відповідно до раніше узгодженого всіма учасниками організованої групи плану та розподілу ролей, перебуваючи в автомобілі марки «Тойота» моделі «Прадо», реєстраційний номер НОМЕР_5 , чекали ОСОБА_18 та ОСОБА_8 в обумовленому місці в с. Олексіївка Дністровського району Чернівецької області, при цьому контролюючи ситуацією, а також дії інших учасників злочину шляхом надання їм вказівок засобами зв'язку.
Розуміючи, що ОСОБА_18 і ОСОБА_8 будуть затримані працівниками Державної прикордонної служби України, не залишаючи намір довести кримінальне правопорушення до кінця, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 на автомобілі марки «Тойота» моделі «Прадо», реєстраційний номер НОМЕР_5 , намагалися перекрити проїзд працівникам Державної прикордонної служби України, таким чином перешкодивши затриманню ОСОБА_8 та ОСОБА_18 та в подальшому забезпечивши незаконне переправлення ОСОБА_18 через державний кордон України, однак бажаного результату не досягли з причин, що не залежали від їх волі.
Отже, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші не встановлені досудовим розслідуванням члени організованої групи виконали дії, спрямовані на організацію незаконного переправлення ОСОБА_18 через державний кордон, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, однак ОСОБА_18 державний кордон не перетнув з причин, що не залежали від його волі, оскільки він разом із ОСОБА_8 були виявлені та затримані працівниками Державної прикордонної служби України.
16.11.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України
Допитаний як підозрюваний ОСОБА_5 від дачі показань відмовився.
16.11.2023 ОСОБА_5 затримано в порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України.
17.11.2023 Печерським районним судом м. Києва відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 14.01.2024 включно, та одночасно визначено запобіжний захід у вигляді застави в межах 2 000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 5 368 000 грн.
У разі внесення застави слідчим суддею прийнято рішення покласти на підозрюваного ОСОБА_5 на строк до 16.01.2024 включно, наступних обов'язків:
- прибувати за викликом до слідчого, прокурора та суду;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
22.11.2023 ОСОБА_5 звільнено з-під варти, у зв'язку з внесенням застави.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
- протоколами допиту як свідка ОСОБА_11 , який надав пояснення щодо обставин його переправлення за грошову винагороду поза межами пунктів перепуску через державний кордон України на територію Республіки Молдова 05.03.2023;
- протоколом пред'явлення для впізнання ОСОБА_11 осіб по фотознімках, під час якого він вказав на ОСОБА_7 як на особу, яка 05.03.2023 зустріла його на АЗС біля м. Новодністровськ та на автомобілі марки «Тойота» моделі «Кемрі» перевезла до домогосподарства, розташованого в безпосередній близькості до державного кордону, з метою подальшого його перетину та якій ОСОБА_11 передав 3 000 доларів США як плату за переправлення через державний кордон України;
- протоколом пред'явлення для впізнання ОСОБА_11 осіб по фотознімках, під час якого він вказав на ОСОБА_9 як на особу, яка 05.03.2023 безпосередньо привезла до домогосподарства, де він знаходився, 3 осіб для подальшого переправлення через державний кордон України та проводила інструктаж щодо їх подальших дій;
- протоколом пред'явлення для впізнання ОСОБА_11 осіб по фотознімках, під час якого він вказав на ОСОБА_19 як на особу, яка безпосередньо переправляла його та ще 3 осіб через державний кордон України;
- повідомленням НОМЕР_6 прикордонного загону Державної прикордонної служби України від 29.04.2023 про виявлення кримінального правопорушення, а саме - незаконного переправлення ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 через державний кордон України та зупинку автомобіля під керуванням ОСОБА_9 і встановлення осіб, які до цього причетні, - ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ;
- показаннями ОСОБА_15 , який надав пояснення щодо обставин організації переправлення за грошову винагороду його та ще 2 осіб через державний кордон України, їх перевезення на автомобілі марки «Кіа» моделі «Соренто» безпосередньо до державного кордону та затримання разом із водієм 29.04.2023 на контрольному посту біля м. Новодністровськ Дністровського району Чернівецької області;
- показаннями ОСОБА_16 , який надав пояснення щодо обставин організації переправлення його та ще 2 осіб через державний кордон України, їх перевезення на автомобілі безпосередньо до державного кордону та затримання разом із водієм 29.04.2023 на контрольному посту біля м. Новодністровськ Дністровського району Чернівецької області;
- показаннями ОСОБА_17 , який надав пояснення щодо обставин організації переправлення його та ще 2 осіб через державний кордон України, їх перевезення на автомобілі безпосередньо до державного кордону та затримання разом із водієм 29.04.2023 на контрольному посту біля м. Новодністровськ Дністровського району Чернівецької області;
- показаннями ОСОБА_18 , який надав пояснення щодо обставин організації переправлення його через державний кордон України, його перевезення на автомобілі безпосередньо до державного кордону та затримання 08.05.2023 разом із водієм автомобіля;
- повідомленням НОМЕР_6 прикордонного загону Державної прикордонної служби України від 08.05.2023 про виявлення кримінального правопорушення, а саме - незаконного переправлення особи через державний кордон України, зупинки автомобіля під керуванням ОСОБА_8 та встановлення осіб, які до цього причетні, - ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ;
- протоколом пред'явлення для впізнання ОСОБА_18 осіб по фотознімках, під час якого він вказав на ОСОБА_8 як на особу, яка перевозила його до державного кордону України з метою незаконного його перетину;
- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 21.03.2023, де зафіксовано факт незаконного переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України 05.03.2023;
- протоколом огляду носія із записом, на якому відображено, як особа, що залучена до конфіденційного співробітництва в рамках контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, 05.03.2023 була незаконно переправлена через державний кордон України;
- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 23.03.2023 - аудіоконтролю особи всередині недоступного місця, а саме автомобіля марки «Тойота» моделі «Прадо», реєстраційний номер НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_5 , де зафіксовано факти здійснення незаконної діяльності;
- протоколом про зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису від 23.06.2023, у ході якого здійснено копіювання відеозапису від 05.03.2023 на АЗС «SHELL» за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с. П'ядиківці, вул. Українська, 4;
- протоколом огляду речей від 25.10.2023, а саме диска з відеозаписом із камер відеоспостереження за 05.03.2023 на АЗС «SHELL» за адерсою: Чернівецька область, Чернівецький район, с. П'ядиківці, вул. Українська, 4, де зафіксовано факти зустрічі та посадки ОСОБА_13 в автомобіль марки «Кіа» моделі «Маджентіс»;
- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 14.03.2023 - спостереження за ОСОБА_7 , де зафіксовано факт посадки ОСОБА_11 в автомобіль ОСОБА_7 05.03.2023;
- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 23.03.2023 - зняття інформації з абонентського номера, яким користується ОСОБА_7 , де зафіксовано факт його причетності до вчинення злочину;
- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 25.05.2023 - аудіоконтролю особи всередині недоступного місця, а саме автомобіля марки «Тойота» моделі «Прадо», реєстраційний номер НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_5 , де зафіксовано факти здійснення незаконної діяльності;
- іншими матеріалами кримінального провадження.
Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні постановою заступника Генерального прокурора продовжено до трьох місяців, тобто до 16.02.2024.
Строк дії ухвали слідчого судді від 17.11.2023 року про застосування запобіжного заходу, а саме в частині обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , визначено до 16.01.2024 включно, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження, яка обумовлена необхідністю розтаємнення документів та носіїв інформації, проведенням оглядів, судових експертиз тощо, проведення усіх необхідних процесуальних дій, направлених на всебічне, повне і неупереджене обставин справи, а також забезпечення процесуальних прав підозрюваного, в зв'язку з чим, виникла необхідність у продовженні строку дії обов'язків, покладених на ОСОБА_5 .
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.
Підозрюваний та його захисники заперечили щодо обов'язків не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду та носити електронний засіб контролю, зазначивши, що носіння такого засобу контролю негативно впливає на самопочуття ОСОБА_5 . Захисник вказав, що розмір внесеної застави є стримуючим елементом, крім того, підозрюваний має належну процесуальну поведінку, а тому просив слідчого суддю не продовжувати дані обов'язки.
Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
16.11.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
16.11.2023 ОСОБА_5 затримано в порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України.
17.11.2023 Печерським районним судом м. Києва відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 14.01.2024 включно, та одночасно визначено запобіжний захід у вигляді застави в межах 2 000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 5 368 000 грн.
У разі внесення застави слідчим суддею прийнято рішення покласти на підозрюваного ОСОБА_5 на строк до 16.01.2024 включно, наступних обов'язків:
- прибувати за викликом до слідчого, прокурора та суду;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
22.11.2023 ОСОБА_5 звільнено з-під варти, у зв'язку з внесенням застави.
Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні постановою заступника Генерального прокурора продовжено до трьох місяців, тобто до 16.02.2024.
Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та його захисників, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи, ті слідчі та процесуальні дії які слід вчинити у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити підозрюваному ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування, тобто до 16 лютого 2024 року процесуальні обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.
Крім того, слідчий суддя бере до уваги, що метою та підставами продовження обов'язків, покладених судом на ОСОБА_5 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може сприяти незаконній реєстрації речових прав на нерухоме майно (квартири потерпілим, майнові права на які належать іншим особам); незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим способом; вчинити інше кримінальне правопорушення. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час, вони не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу з покладенням на підозрюваного зазначених процесуальних обов'язків.
При цьому, слідчий суддя враховує належну процесуальну поведінку підозрюваного та вважає за можливе змінити обов'язок не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду, замінивши його обов'язком не відлучатися із Дністровського (колишнього Сокирянського) району, Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора або суду.
Керуючись ч. 6 ст. 194, ст. 199, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження обов'язків відносно підозрюваного ОСОБА_5 - задовольнити частково.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії пр оцесуальних обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 16 лютого 2024 року та зобов'язати:
- прибувати за викликом до слідчого, прокурора та суду;
- не відлучатися із Дністровського (колишнього Сокирянського) району, Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Роз'яснити, що у разі невиконання покладених на нього обов'язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1