печерський районний суд міста києва
Справа № 757/58935/23-к
09 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 12021100060001682 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021100060001682 від 23.10.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 111-1 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 26.07.2019, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, обіймаючи посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, являючись службовою особою, вирішив заволодіти грошовими коштами, належними регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем, використовуючи підконтрольну йому юридичну особу.
З цією метою ОСОБА_4 , у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 24.05.2019, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, достовірно усвідомлюючи, що самостійно не зможе реалізувати свій злочинний умисел, задля цього створив та очолив організовану групу, до складу якої за невстановлених досудовим розслідуванням обставин залучив службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його структурних підрозділів - особу № 1, особу № 2, особу № 3, особу № 4, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в межах кримінального провадження № 42020000000000360 від 28.02.2020 (далі - особа № 2, особа № 3, особа № 4), та інших невстановлених осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в межах кримінального провадження № 12023000000001841 від 04.10.2023 (далі невстановлені особи), що добровільно надали згоду на участь у наведеній групі.
Отримавши згоду від вищевказаних осіб на участь в організованій групі як співвиконавців, ОСОБА_4 довів до їх відома розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому ролі учасників групи та їх функції, спрямовані на досягнення цього плану, а також шляхи реалізації і прикриття своєї злочинної діяльності.
Слідчий або прокурор у судове засідання не з'явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурору другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12021100060001682 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та містяться у матеріалах кримінального провадження № 42020000000000360 від 28.02.2020, з можливістю вилучення їх копій (у тому числі електронних):
-протоколу огляду від 16.02.2021 двигунів МАН;
-постанови про визнання речовими доказами від 23.03.2021 двигунів типу МАН;
-ухвали Печерського районного суду м. Києва від 13.12.2021 у справі №757/66117/21-к про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля MERCEDES-BENZ GLC 200D, реєстраційний номер НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_4 ;
-протоколу обшуку від 04.12.2021 автомобіля MERCEDES-BENZ GLC 200D, реєстраційний номер НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_4 з додатками;
-акта приймання-передачі від 24.12.2021 автомобіля MERCEDES-BENZ GLC 200D, реєстраційний номер НОМЕР_3 ;
-ухвали Печерського районного суду м. Києва від 31.12.2021 у справі №757/68611/21-к про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля MERCEDES-BENZ GLC 200D, реєстраційний номер НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_4 ;
-ухвали Печерського районного суду м. Києва від 13.01.2022 у справі №757/334/22-к про накладення арешту на транспортний засіб MERCEDES-BENZ GLC 200D, реєстраційний номер НОМЕР_3 ;
-листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вих. №ЦЦЛ-14/192 від 05.04.2019;
-акта огляду рейкового автобуса типу 630М №002;
-акта огляду приводного тягового агрегату типу ІНФОРМАЦІЯ_5 рейкового автобуса типу 630М-002;
-акта прийому-передачі приводного тягового агрегату типу ІНФОРМАЦІЯ_5 рейкового автобуса типу 630М-002;
-акта прийому-передачі приводного тягового агрегату типу ІНФОРМАЦІЯ_5 рейкового автобуса типу 630М-002 від 27.11.2019;
-акта прийому-передачі приводного тягового агрегату типу ІНФОРМАЦІЯ_5 №4 рейкового автобуса типу 630М-002 від 12.12.2019;
-акта зовнішнього огляду обладнання рейкового автобуса типу 630М-002 на предмет виконання послуг з капітального ремонту обладнання рейкового автобуса згідно вимог договору ПЗ/Т-191262/НЮ від 21.12.2019;
-акта приймання-передачі №01 двигуна MAN D 2876 LUE зав. №21154768295474 від 27.01.2021;
-акта приймання-передачі №02 двигуна MAN D 2876 LUE зав. №21154788315474 від 27.01.2021;
-акта приймання-передачі від 28.01.2020;
-акта приймання-передачі від 30.01.2020;
-видаткової накладної №1 від 02.07.2019;
-видаткової накладної №4 від 02.07.2019;
-видаткової накладної №3 від 02.07.2019;
-видаткової накладної №2 від 02.07.2019;
-наказу (розпорядження) №268/ос від 12.07.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_5 ;
-наказу (розпорядження) №274/ос від 12.07.2018 про переведення на іншу роботу ОСОБА_5 ;
-наказу (розпорядження) №325/ос від 29.10.2020 про припинення трудового договору ОСОБА_5 ;
-наказу (розпорядження) №340/ос від 02.10.2019 про переведення на іншу роботу ОСОБА_5 ;
-постанови про призначення судової залізнично-транспортної експертизи від 11.05.2021;
-листа №18 від 22.03.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатками;
-листа №2250/14-2021 від 24.05.2021 про організацію виконання експертизи;
-клопотання №2358 від 24.05.2021 про надання матеріалів необхідних для виконання експертизи;
-листа №31/2/1-43435-20 від 28.05.2021;
-листа №31/2/1-43435-20 від 28.07.2021;
-супровідного листа №2358 від 31.08.2021 про направлення висновку;
-висновку експерта за результатами проведення залізнично-транспортної експертизи №2358 від 31.08.2021;
-клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів від 15.09.2023, які перебувають у володінні операторів стільникового зв'язку;
-ухвали Печерського районного суду м. Києва від 18.09.2023 у справі №757/41292/23-к про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні операторів стільникового зв'язку;
-протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.10.2023, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з додатком;
-інформації в електронному вигляді, отриманої в ході тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
-протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 03.10.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 » з додатком;
-інформації в електронному вигляді, отриманої в ході тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
-протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.10.2023, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з додатком;
-інформації в електронному вигляді, отриманої в ході тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
-документів, вилучених 26.11.2020 в Локомотивному депо Київ-Пасажирський РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 справа №757/46775/20-к;
-клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій №24/2-3361т від 19.08.2020 відносно ОСОБА_4 ;
-доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій №24/2-3547т від 03.09.2020;
-ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду №01-45/824/19810/2020 від 02.09.2020 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 ;
-протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 25.01.2021 відносно ОСОБА_4 з додатками;
-клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій №24/2-3357т від 19.08.2020 відносно ОСОБА_4 ;
-ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду №01-45/824/19814/2020 від 02.09.2020 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 ;
-протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за особою від 02.11.2020 відносно ОСОБА_4 з додатками;
-ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду №01-45/824/8543/2020 від 07.04.2020 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 ;
-протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 26.10.2020 відносно ОСОБА_4 з додатками;
-клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій №24/4-1260т від 15.11.2021 відносно ОСОБА_6 ;
-доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій №24/1-5943т від 23.11.2020;
-ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду №01-45/824/25453/2020 від 20.11.2020 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_6 ;
-протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 18.08.2021 відносно ОСОБА_6 з додатками;
-клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій №24/4-1258т від 15.11.2021 відносно ОСОБА_7 ;
-ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду №01-45/824/25448/2020 від 20.11.2020 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_7 ;
-протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 09.08.2021 відносно ОСОБА_7 з додатками;
-клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій №24/4-1262т від 15.11.2021 відносно ОСОБА_5 ;
-ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду №01-45/824/25455/2020 від 20.11.2020 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 ;
-протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 09.08.2021 відносно ОСОБА_5 з додатками;
-клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій №24/4-5784т від 16.11.2020 відносно ОСОБА_7 ;
-доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій №0432-192/8910 від 07.06.2022;
-ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду №01-45/824/24644/2020 від 25.11.2020 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_7 ;
-протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 08.09.2022 відносно ОСОБА_7 з додатками;
-клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій №24/1-5789т від 16.11.2021 відносно ОСОБА_6 ;
-ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду №01-45/824/24646/2020 від 25.11.2021 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_6 ;
-протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 07.09.2022 відносно ОСОБА_6 з додатками;
-листу №13370/55/04-2023 від 06.10.2023 щодо виконання доручення;
-протоколу огляду від 06.10.2023 оптичних носіїв інформації, отриманих в ході тимчасових доступів до операторів стільникового зв'язку;
-протоколу огляду речей і документів від 04.11.2022, вилучених 26.11.2020 під час проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_8 та
ОСОБА_9 , а саме в РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ;
-протоколу огляду речей і документів від 25.11.2022, вилучених 26.11.2020 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 ;
-постанови про доручення проведення досудового розслідування слідчій групі та визначення старшого слідчої групи від 16.03.2020 у кримінальному провадженні №42020000000000360;
-протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 01.12.2020 з додатками;
-протоколу огляду від 10.02.2021 мобільного телефону, вилученого в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 з додатками;
протоколу огляду від 11.02.2021 мобільного телефону, вилученого в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 з додатками.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58935/23-к
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1