Справа №:755/18452/23
Провадження №: 1-кс/755/95/24
"11" січня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100030001940 від 24.06.2023 року, про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернулась до суду із клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100030001940 від 24.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Як вбачається з клопотання слідчого, 23.06.2023 року приблизно о 05 годині невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні готелю поруч з ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, таємно, в умовах воєнного стану, викрала мобільний телефон марки «Samsung Galaxy F52», вартістю 16000 грн. та грошові кошти у сумі 232 645 грн. з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , завдавши потерпілому ОСОБА_4 матеріальної шкоди на загальну суму 248 645 грн.
Потерпілий ОСОБА_4 , під час його допиту показав, що 22.06.2023 року приблизно о 21 годині він перебував у парку «Кіото» у м. Києві, де познайомився з дівчиною, яка представилась ОСОБА_5 , яка запропонувала випити та провести разом час. Звідти на таксі вони заїхали до магазину, де потерпілий купив алкогольний напій та продукти харчування, після чого поїхали до готелю, що знаходиться по вул. Гната Хоткевича у м. Києві, де вони вжили алкогольний напій, після чого ОСОБА_4 перерахував зі своєї картки «Для виплат» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4000 гривень, потім потерпілий сходив до вбиральні, повернувся до кімнати та заснув.
Наступного дня приблизно о 05 годині потерпілий прокинувся, але ОСОБА_5 вже не було. Саме тоді, потерпілий виявив відсутність мобільного телефону з сім-карткою мобільного зв'язку НОМЕР_3 , який являється його фінансовим номером. Крім того, у чохлі знаходились банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: «Для виплат» № НОМЕР_2 , «Для субсидій» № НОМЕР_4 та дві картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
Крім того, як зазначено у клопотанні, відповідно до наданої потерпілим ОСОБА_4 виписки з банківського рахунку, органом досудового розслідування встановлено, що у період часу з 22.06.2023 року по 25.06.2023 року з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_1 ), № НОМЕР_4 (номер рахунку НОМЕР_7 ), № НОМЕР_5 (номер рахунку НОМЕР_8 ), № НОМЕР_6 (номер рахунку НОМЕР_9 ), які належать потерпілому, було здійснено численні операції із зняття грошових коштів.
Враховуючи викладене, слідчий звернулась із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по вказаних банківських картках, з метою отримання руху коштів по ним.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, в якому зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо руху грошових коштів по наступним рахункам: НОМЕР_1 за період з 22.06.2023 року по 25.06.2023 року, НОМЕР_7 за період з 23.06.2023 року по 25.06.2023 року, НОМЕР_8 за період з 23.06.2023 року по 25.06.2023 року, НОМЕР_9 за період з 23.06.2023 року по 25.06.2023 року, з метою отримання руху коштів по вказаних вище картках, із зазначенням транзакцій за даними рахунками, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив'язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження об'єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися у готівку, за період з 22.06.2023 року по 25.06.2023 року, з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними номерами рахунку: НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя