Справа № 686/21964/13-к
Провадження № 1-кс/686/540/24
11 січня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Калюсик, Віньковецького району, Хмельницької області, громадянка України, українка, з середньою освітою, приватний підприємець, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима
у кримінальному провадженні №12013240010006395,
встановив:
11.01.2024 року начальник відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 , про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваної для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, оскільки є достатні підстави вважати, що останній буде продовжувати переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно вливати на свідків.
Заслухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
У провадженні СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12013240010006395 від 3 жовтня 2013 року, за ознакми кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2012, ОСОБА_5 , перебуваючи в будинку АДРЕСА_2 , будучи в родинних відносинах з ОСОБА_6 , вирішила заволодіти коштами останньої.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , шляхом обману, повідомивши неправдиву інформацію, запропонувала останній майбутнє працевлаштування на підприємстві, яке ОСОБА_5 в майбутньому створить, з умовою передачі потерпілою ОСОБА_6 коштів для ОСОБА_5 для розвитку вищевказаного підприємства, які потерпіла мала отримати в якості позики за договором кредит у банківських установах, не маючи на меті їх повернути. При цьому, ОСОБА_5 повідомила неправдиві відомості потерпілій ОСОБА_6 про те, що здійснюватиме самостійне погашення тіла кредиту та відсотків за кредитним договором, не маючи наміру здійснювати вищевказані дії.
В подальшому, ОСОБА_5 , 20.01.2012, близько 16 год. 20 хв., перебуваючи у м. Хмельницькому, діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_6 , заволоділа коштами останньої на суму 14 000 гривень, які потерпіла, діючи відповідно до домовленості із ОСОБА_5 , отримала того ж дня о 16 год. 10 хв. в якості позики за кредитним договором № В09.981.70962 від 20.10.2012 у відділені банку ПАТ «Ідея банк», що по вул. Проскурівській, 33 у м. Хмельницькому, які разом із кредитним договором, біля вищевказаного відділення банку, добровільно передала ОСОБА_5 .
Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
Крім цього, ОСОБА_5 в квітні 2012 року, перебуваючи у невстановленому місці, будучи в родинних відносинах з ОСОБА_6 , вирішила повторно заволодіти коштами останньої.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , шляхом обману, повідомивши неправдиву інформацію, запропонувала останній майбутнє працевлаштування на підприємстві, яке ОСОБА_5 в майбутньому створить, з умовою передачі потерпілою ОСОБА_6 коштів для ОСОБА_5 для розвитку вищевказаного підприємства, які потерпіла мала отримати в якості позики за договором кредит у банківських установах, не маючи на меті їх повернути. При цьому, ОСОБА_5 повідомила неправдиві відомості потерпілій ОСОБА_6 про те, що здійснюватиме самостійне погашення тіла кредиту та відсотків за кредитним договором, не маючи наміру здійснювати вищевказані дії.
В подальшому, ОСОБА_5 , в період часу з 24.04.2012 до 26.04.2012, перебуваючи у м. Хмельницькому, діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_6 , вчинивши два тотожні діяння, охоплені єдиним умислом повторно заволоділа коштами останньої на загальну суму 29 406 гривень, які потерпіла, діючи відповідно до домовленості із ОСОБА_5 , отримала в сумі 10 000 грн. того ж дня в якості позики за кредитним договором № 45979 відділені банку ПАТ «Терра банк», що по вул. Проскурівській, 58 у м. Хмельницькому, та в сумі 19 406 грн. 26.04.2012 в якості позики за кредитним договором № 014/ZB22JU/3/001 відділені банку «Ерсте банк», що по вул. Володимирській, 46 у м. Хмельницькому, які разом із кредитним договором, біля вищевказаного відділення банку, добровільно передала ОСОБА_5 .
Своїми умисними діями ОСОБА_5 спричинила потерпілій ОСОБА_6 загальної матеріальної шкоди в сумі 43 406 грн.
Також, ОСОБА_5 в травні 2012 року, перебуваючи у невстановленому місці, будучи в близьких відносинах з ОСОБА_7 , вирішила повторно заволодіти коштами останньої.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілої, шляхом обману, повідомивши неправдиву інформацію, запропонувала ОСОБА_7 майбутнє працевлаштування в якості продавця на ринку, при цьому ОСОБА_5 переконуючи ОСОБА_7 повідомила останній, що необхідно закупити на території Польщі товар, який продаватиме остання, з умовою передачі потерпілою ОСОБА_7 коштів для ОСОБА_5 для закупівлі товару, які ОСОБА_7 мала отримати в якості позики за договором кредит у банківських установах, не маючи на меті їх повернути. При цьому, ОСОБА_5 повідомила неправдиві відомості потерпілій ОСОБА_7 про те, що здійснюватиме самостійне погашення тіла кредиту та відсотків за кредитним договором, не маючи наміру здійснювати вищевказані дії.
Так ОСОБА_5 , 27.02.2012, перебуваючи у м. Хмельницькому, діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_7 , повторно заволоділа коштами останньої на загальну суму 20 000 гривень, які потерпіла, діючи відповідно до домовленості із ОСОБА_5 , отримала в сумі 20 000 грн. того ж дня в якості позики за кредитним договором № 014/ZB0SNP/3/001 відділені банку «Ерсте банк», що по вул. Володимирській, 46 у м. Хмельницькому, які разом із кредитним договором, біля вищевказаного відділення банку, добровільно передала ОСОБА_5 .
Крім цього ОСОБА_5 27.10.2012 перебуваючи у м. Хмельницькому, діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_7 , повторно заволоділа коштами останньої на загальну суму 10 000 гривень, з кредитної картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приватбанк», яка була у володінні ОСОБА_7 які потерпіла, добровільно передала ОСОБА_5 ..
Своїми умисними діями ОСОБА_5 спричинила потерпілій ОСОБА_7 загальної матеріальної шкоди в сумі 30 000 грн.
Також, ОСОБА_5 14 березня 2012 року, перебуваючи в сквері ім. Шевченка, що по вул. Проскурівській у м. Хмельницький, будучи в близьких відносинах з ОСОБА_8 , вирішила повторно заволодіти коштами останнього.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_8 , шляхом обману, повідомивши неправдиву інформацію, запропонувала останньому майбутнє працевлаштування на посаді продавця на підприємстві яке ОСОБА_5 в майбутньому створить, з умовою передачі потерпілим ОСОБА_8 коштів для ОСОБА_5 для розвитку вищевказаного підприємства, які потерпілий мав отримати в якості позики за договором кредит у банківських установах, не маючи на меті їх повернути. При цьому, ОСОБА_5 повідомила неправдиві відомості потерпілому ОСОБА_8 про те, що здійснюватиме самостійне погашення тіла кредиту та відсотків за кредитним договором, не маючи наміру здійснювати вищевказані дії.
В подальшому, ОСОБА_5 , 16.03.2012 перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_8 , повторно заволоділа коштами останнього в сумі 19 405,98 гривень, які потерпілий, діючи відповідно до домовленості із ОСОБА_5 , отримав того ж дня в якості позики за кредитним договором № 014/ZB18XQ/3/001 у відділені банку «Ерсте банк», що по вул. Володимирській, 46 у м. Хмельницькому, які разом із кредитним договором, добровільно передав ОСОБА_5 .
Своїми умисними діями ОСОБА_5 спричинила потерпілому ОСОБА_8 загальної матеріальної шкоди в сумі 19 405,98 грн.
Окрім цього ОСОБА_5 в травні 2012 року перебувала в перукарні «Амазонка», що по вул. Кам'янецькій, 50 у м. Хмельницький, де будучи знайомою на протязі тривалого часу з перукарем ОСОБА_9 , вирішила повторно заволодіти коштами останньої.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_9 , шляхом обману, повідомивши останній неправдиву інформацію, про виїзд дітей ОСОБА_5 до Німеччини, та необхідності для цього коштів, які ОСОБА_9 мала отримати в якості позики за договором кредит у банківських установах, не маючи на меті їх повернути. При цьому, ОСОБА_5 повідомила неправдиві відомості потерпілій ОСОБА_9 про те, що здійснюватиме самостійне погашення тіла кредиту та відсотків за кредитним договором, не маючи наміру здійснювати вищевказані дії.
В подальшому, ОСОБА_5 , 04.05.2012 перебуваючи біля відділення банку ТОВ «ОТП», що по вул. Нижній береговій, 35 у м. Хмельницький діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_9 , повторно заволоділа коштами останньої в сумі 10 000 гривень, які потерпіла, діючи відповідно до домовленості із ОСОБА_5 , отримала того ж дня в якості позики за кредитним договором № 1001775767 у відділені банку ТОВ «ОТП», що по вул. Володимирській, 46 у м. Хмельницькому, які разом із кредитним договором, добровільно передав ОСОБА_5 .
Також ОСОБА_5 08.05.2012 перебуваючи біля відділення банку ПАТ «Альфа-Банк», що по вул. Героїв Майдану, 9/1 у м. Хмельницький діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_9 , повторно заволоділа коштами останньої в сумі 14 999 гривень, які потерпіла, діючи відповідно до домовленості із ОСОБА_5 , отримала того ж дня в якості позики за кредитним договором № 500275154 у відділені банку ПАТ «Альфа-Банк», що що по вул. Героїв Майдану, 9/1 у м. Хмельницький, які разом із кредитним договором, добровільно передала ОСОБА_5 .
Окрім цього ОСОБА_5 11.05.2012 перебуваючи біля відділення банку «Ерсте банк», що по вул. Володимирській, 46 у м. Хмельницький діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_9 , повторно заволоділа коштами останньої в сумі 20 000 гривень, які потерпіла, діючи відповідно до домовленості із ОСОБА_5 , отримала того ж дня в якості позики за кредитним договором № 014/ZB2CQА/3/001 у відділені «Ерсте банк», що по вул. Володимирській, 46 у м. Хмельницький, які разом із кредитним договором, добровільно передала ОСОБА_5 .
Також ОСОБА_5 , 23.05.2012, перебуваючи біля відділення банку ПАТ «Акцент-Банк», що по вул. Свободи, 72 у м. Хмельницький діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_9 , повторно заволоділа коштами останньої в сумі 4 653,84 гривень, які потерпіла, діючи відповідно до домовленості із ОСОБА_5 , отримала того ж дня в якості позики за кредитним договором № 4323347301705262 у відділені банку ПАТ «Акцент банк», що по вул. Свободи, 72 у м. Хмельницький, які разом із кредитним договором, добровільно передала ОСОБА_5 .
Своїми умисними діями ОСОБА_5 спричинила потерпілій ОСОБА_9 матеріальної шкоди в сумі 39 652 гривні.
Окрім цього 11.08.2012, ОСОБА_5 , перебуваючи в будинку АДРЕСА_4 , будучи в родинних відносинах з ОСОБА_10 , вирішила заволодіти коштами останньої.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_10 , шляхом обману, повідомивши неправдиву інформацію, запропонувала останній майбутнє працевлаштування на підприємстві, яке ОСОБА_5 в майбутньому створить, з умовою передачі потерпілою ОСОБА_10 коштів для ОСОБА_5 для розвитку вищевказаного підприємства, які потерпіла мала отримати в якості позики за договором кредит у банківських установах, не маючи на меті їх повернути. При цьому, ОСОБА_5 повідомила неправдиві відомості потерпілій ОСОБА_10 про те, що здійснюватиме самостійне погашення тіла кредиту та відсотків за кредитним договором, не маючи наміру здійснювати вищевказані дії.
В подальшому, ОСОБА_5 , 22.08.2012, перебуваючи у м. Хмельницькому, діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_6 , заволоділа коштами останньої на суму 25 000 гривень, які потерпіла, діючи відповідно до домовленості із ОСОБА_5 , отримала того ж дня в якості позики за кредитним договором № 004-22504-220812 від 22.08.2012 у відділені банку АО «Дельта банк», що по вул. Кам'янецькій, 52 у м. Хмельницькому, які разом із кредитним договором, біля вищевказаного відділення банку, добровільно передала ОСОБА_5 .
Також, ОСОБА_5 , 23.08.2012, перебуваючи у м. Хмельницькому, діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_10 ,, вчинивши три тотожні діяння, охоплені єдиним умислом повторно заволоділа коштами останньої на загальну суму 89 569 гривень, які потерпіла, діючи відповідно до домовленості із ОСОБА_5 , отримала в сумі 50 000 грн. того ж дня в якості позики за кредитним договором R531100321313В відділені банку ПАТ «ВТБ банк», що по вул. Проскурівській, 45 у м. Хмельницькому, в сумі 19 570 грн. 23.08.2012 в якості позики за кредитним договором № 1/1181754 відділені банку ПАТ «Креді агріколь банк», що по вул. Героїв Майдану, 10 у м. Хмельницькому, 23.08.2012 в якості позики за кредитним договором № 500299713 відділені банку ПАТ «Альфа банк», що по вул. Героїв Майдану, 9/1 у м. Хмельницькому, які разом із кредитним договором, біля вищевказаного відділення банку, добровільно передала ОСОБА_5 .
Своїми умисними діями ОСОБА_5 спричинила потерпілій ОСОБА_10 значної матеріальної шкоди в сумі 114 569 гривень.
Також, ОСОБА_5 в серпні 2012 року, перебуваючи у м. Хмельницький, будучи в близьких відносинах з ОСОБА_11 , вирішила повторно заволодіти коштами останнього.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_11 , шляхом обману, повідомивши неправдиву інформацію, запропонувала останньому майбутнє працевлаштування на посаді електрика на підприємстві яке ОСОБА_5 в майбутньому створить, з умовою передачі потерпілим ОСОБА_11 коштів для ОСОБА_5 для розвитку вищевказаного підприємства, які потерпілий мав отримати в якості позики за договором кредит у банківських установах, не маючи на меті їх повернути. При цьому, ОСОБА_5 повідомила неправдиві відомості потерпілому ОСОБА_11 про те, що здійснюватиме самостійне погашення тіла кредиту та відсотків за кредитним договором, не маючи наміру здійснювати вищевказані дії.
В подальшому, ОСОБА_5 , 29.08.2012 перебуваючи по вул. Проскурівській у м. Хмельницький, діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_11 , повторно заволоділа коштами останнього в сумі 50 000 гривень, які потерпілий, діючи відповідно до домовленості із ОСОБА_5 , отримав того ж дня в якості позики за кредитним договором № R 53100323383В у відділені банку ПАТ «ВТБ банк», що по вул. Проскурівській, 45 у м. Хмельницькому, які разом із кредитним договором, добровільно передав ОСОБА_5 .
Своїми умисними діями ОСОБА_5 спричинила потерпілому ОСОБА_11 матеріальної шкоди в сумі 50 000 гривень.
Також, ОСОБА_5 в серпні 2012 року, перебуваючи у м. Хмельницький, будучи в родинних відносинах з ОСОБА_12 , вирішила повторно заволодіти коштами останньої.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_12 , шляхом обману, повідомивши неправдиву інформацію, запропонувала останній майбутнє працевлаштування на підприємстві яке ОСОБА_5 в майбутньому створить, з умовою передачі потерпілим ОСОБА_12 коштів для ОСОБА_5 для розвитку вищевказаного підприємства, які потерпіла мала отримати в якості позики за договором кредит у банківських установах, не маючи на меті їх повернути. При цьому, ОСОБА_5 повідомила неправдиві відомості потерпілій ОСОБА_12 про те, що здійснюватиме самостійне погашення тіла кредиту та відсотків за кредитним договором, не маючи наміру здійснювати вищевказані дії.
В подальшому 15 вересня 2012 року, перебуваючи у м. Хмельницькому, діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_12 , вчинивши два тотожні діяння, охоплені єдиним умислом повторно заволоділа коштами останньої на загальну суму 26 000 гривень, які потерпіла, діючи відповідно до домовленості із ОСОБА_5 , отримала в сумі 11 000 грн. того ж дня в якості позики за кредитним договором № 114620 відділені банку ПАТ «Терра банк», що по вул. Проскурівській, 58 у м. Хмельницькому, та в сумі 15 000 грн. 15.09.2012 в якості позики за кредитним договором № 002-22504-151012 від 15.10.2012 у відділені банку АТ «Дельта банк», що по вул. Кам'янецькій, 52/2 у м. Хмельницькому, які разом із кредитним договором, біля вищевказаного відділення банку, добровільно передала ОСОБА_5 .
Своїми умисними діями ОСОБА_5 спричинила потерпілій ОСОБА_12 матеріальної шкоди в сумі 26 000 гривень.
Також, ОСОБА_5 в серпні 2012 року, перебуваючи у м. Хмельницький, будучи в дружніх відносинах з ОСОБА_13 , вирішила повторно заволодіти коштами останньої.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_14 , шляхом обману, повідомивши неправдиву інформацію, запропонувала останній майбутнє працевлаштування на підприємстві яке ОСОБА_5 в майбутньому створить, з умовою передачі потерпілою ОСОБА_14 коштів для ОСОБА_5 для розвитку вищевказаного підприємства, які потерпіла мала отримати в якості позики за договором кредит у банківських установах, не маючи на меті їх повернути. При цьому, ОСОБА_5 повідомила неправдиві відомості потерпілій ОСОБА_14 про те, що здійснюватиме самостійне погашення тіла кредиту та відсотків за кредитним договором, не маючи наміру здійснювати вищевказані дії.
В подальшому, ОСОБА_5 , 23.10.2012 перебуваючи по вул. Проскурівській у м. Хмельницький, діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_14 , повторно заволоділа коштами останньої в сумі 24 438 гривень, які потерпілий, діючи відповідно до домовленості із ОСОБА_5 , отримала того ж дня в якості позики за кредитним договором № М 73.981.71637 у відділені банку ПАТ «Ідея банк», що по вул. Проскурівській, 33 у м. Хмельницькому, які разом із кредитним договором, добровільно передала ОСОБА_5 .
Своїми умисними діями ОСОБА_5 спричинила потерпілому ОСОБА_11 матеріальної шкоди в сумі 24 438 гривень.
Також, ОСОБА_5 2012 року, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_5 , вирішила повторно заволодіти коштами ОСОБА_15 ..
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_15 , шляхом обману, повідомивши неправдиву інформацію, запропонувала останньому майбутнє працевлаштування на підприємстві яке ОСОБА_5 в майбутньому створить, з умовою передачі потерпілим ОСОБА_15 коштів для ОСОБА_5 для розвитку вищевказаного підприємства, які потерпілий мав отримати в якості позики за договором кредит у банківських установах, не маючи на меті їх повернути. При цьому, ОСОБА_5 повідомила неправдиві відомості потерпілому ОСОБА_15 про те, що здійснюватиме самостійне погашення тіла кредиту та відсотків за кредитним договором, не маючи наміру здійснювати вищевказані дії.
В подальшому 22 жовтня 2012 року, перебуваючи у м. Хмельницькому, діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_15 , вчинивши два тотожні діяння, охоплені єдиним умислом повторно заволоділа коштами останньої на загальну суму 31 000 гривень, які потерпілий, діючи відповідно до домовленості із ОСОБА_5 , отримав в сумі 20 000 грн. того ж дня в якості позики за кредитним договором № 500314120 від 22.10.2012 у інформаційно-консультативному центрі банку «Альфа банк» що в ТЦ «Епіцентр», по вул. Зарічанській, 11/4 у м. Хмельницький та в сумі 11 000 грн. 22.10.2012 в якості позики за кредитним договором №114642 від 22.10.2012 у відділені банку ПАТ «Терра банк», що по вул. Проскурівській, 58 у м. Хмельницькому, які разом із кредитними договорами, біля вищевказаних відділень банків, добровільно передав ОСОБА_5 .
Крім цього, ОСОБА_5 перебуваючи у м. Хмельницькому, діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_15 , 22.10.2012 будучи біля відділення банку ВАТ «Ерсте банк», що по вул. Володимирській, 46 у м. Хмельницький, повторно заволоділа коштами останнього в сумі 22 000 гривень, які потерпілий, діючи відповідно до домовленості із ОСОБА_5 , отримав того ж дня в якості позики за кредитним договором № №014/ZB5PRJ/3/001 від 25.10.2012, у відділення банку ВАТ «Ерсте банк» по вул. Володимирській, 46 у м. Хмельницький.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 спричинила потерпілому ОСОБА_15 значної матеріальної шкоди в сумі 53 000 гривень.
Окрім цього, ОСОБА_5 в 2012 році, перебуваючи у м. Хмельницький, вирішила повторно заволодіти коштами у своєї знайомої ОСОБА_16 .
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_16 , шляхом обману, повідомивши неправдиву інформацію, запропонувала останній майбутнє працевлаштування на підприємстві яке ОСОБА_5 в майбутньому створить, з умовою передачі потерпілою ОСОБА_16 коштів для ОСОБА_5 для розвитку вищевказаного підприємства, які потерпіла мала отримати в якості позики за договором кредит у банківських установах, не маючи на меті їх повернути. При цьому, ОСОБА_5 повідомила неправдиві відомості потерпілій ОСОБА_16 про те, що здійснюватиме самостійне погашення тіла кредиту та відсотків за кредитним договором, не маючи наміру здійснювати вищевказані дії.
В подальшому 22 жовтня 2012 року, перебуваючи у м. Хмельницькому, діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_16 , вчинивши два тотожні діяння, охоплені єдиним умислом повторно заволоділа коштами останньої на загальну суму 29 240 гривень, які потерпіла, діючи відповідно до домовленості із ОСОБА_5 , отримала в сумі 18 240 грн. того ж дня в якості позики за кредитним договором № 500317718 від 05.11.2012 у інформаційно-консультативному центрі банку «Альфа банк» що в ТЦ «Епіцентр», по вул. Зарічанській, 11/4 у м. Хмельницький та в сумі 11 000 грн. 05.11.2012 в якості позики за кредитним договором №114645 від 05.11.2012 у відділені банку ПАТ «Терра банк», що по вул. Проскурівській, 58 у м. Хмельницькому, які разом із кредитними договорами, біля вищевказаних відділень банків, добровільно передала ОСОБА_5 .
Крім цього, ОСОБА_5 перебуваючи у м. Хмельницькому, діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_16 , 07.11.2012 будучи біля відділення банку ПАТ «Ідея банк», що по вул. Проскурівській, 33 у м. Хмельницький, повторно заволоділа коштами останньої в сумі 19 967 гривень, які потерпіла, діючи відповідно до домовленості із ОСОБА_5 , отримала того ж дня в якості позики за кредитним договором № М74.981.71681 від 07.11.2012, у відділенні банку ПАТ «Ідея банк» по вул. Проскурівській, 33 у м. Хмельницький.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 спричинила потерпілій ОСОБА_16 значної матеріальної шкоди в сумі 49 207 гривень.
Окрім цього, ОСОБА_5 на початку грудня 2012 року, перебуваючи у м. Хмельницький, вирішила повторно заволодіти коштами у своєї знайомої ОСОБА_17 .
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_17 , шляхом обману, повідомивши неправдиву інформацію, запропонувала останній майбутнє працевлаштування на підприємстві, яке ОСОБА_5 в майбутньому створить, з умовою передачі потерпілою ОСОБА_17 коштів для ОСОБА_5 для розвитку вищевказаного підприємства, які потерпіла мала отримати в якості позики за договором кредит у банківських установах, не маючи на меті їх повернути. При цьому, ОСОБА_5 повідомила неправдиві відомості потерпілій ОСОБА_6 про те, що здійснюватиме самостійне погашення тіла кредиту та відсотків за кредитним договором, не маючи наміру здійснювати вищевказані дії.
В подальшому, ОСОБА_5 , в період часу з 20.12.2012 до 27.12.2012, перебуваючи у м. Хмельницькому, діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_17 , вчинивши два тотожні діяння, охоплені єдиним умислом повторно заволоділа коштами останньої на загальну суму 35 100 гривень, які потерпіла, діючи відповідно до домовленості із ОСОБА_5 , отримала в сумі 18 100 грн. 20.12.2012 в якості позики за кредитним договором № F54.981.71791 відділені банку ПАТ «Ідея банк», що по вул. Проскурівській, 33 у м. Хмельницькому, та в сумі 17 00 грн. 27.12.2012 в якості позики за кредитним договором № 2338-12/12 від 27.12.2012 в приміщенні офісі кредитної спілки «Лєпта» № 223, будинку № 10, що по вул. Героїв Майдану у м. Хмельницький, які разом із кредитними договорами, біля вищевказаного відділення банку та кредитної спілки добровільно передала ОСОБА_5 .
Своїми умисними діями ОСОБА_5 спричинила потерпілій ОСОБА_17 матеріальної шкоди в сумі 35 100 гривень.
Також на початку 2013 року ОСОБА_5 перебуваючи у невстановленому слідством місці, вирішила повторно заволодіти коштами ОСОБА_18 з якою підтримувала родинні відносини.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_18 , шляхом обману, повідомивши неправдиву інформацію, запропонувала останній майбутнє працевлаштування на підприємстві яке ОСОБА_5 в майбутньому створить, з умовою передачі потерпілою ОСОБА_18 коштів для ОСОБА_5 для розвитку вищевказаного підприємства, які потерпіла мала отримати в якості позики за договором кредит у банківських установах, не маючи на меті їх повернути. При цьому, ОСОБА_5 повідомила неправдиві відомості потерпілій ОСОБА_18 про те, що здійснюватиме самостійне погашення тіла кредиту та відсотків за кредитним договором, не маючи наміру здійснювати вищевказані дії.
В подальшому 08 лютого 2013 року, перебуваючи у м. Хмельницькому, діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_18 , вчинивши два тотожні діяння, охоплені єдиним умислом повторно заволоділа коштами останньої на загальну суму 40 436 гривень, які потерпіла, діючи відповідно до домовленості із ОСОБА_5 , отримала в сумі 20 000 грн. того ж дня в якості позики за кредитним договором № 500342317 від 08.02.2013у інформаційно-консультативному центрі банку «Альфа банк» що в ТЦ «Епіцентр», по вул. Зарічанській, 11/4 у м. Хмельницький та в сумі 20 436 грн. 08.02.2013 в якості позики за кредитним договором № F43/981/71912 від 08.02.2013 у відділені банку ПАТ «Ідея банк», що по вул. Проскурівській, 33 у м. Хмельницькому, які разом із кредитними договорами, біля вищевказаних відділень банків, добровільно передала ОСОБА_5 .
Крім цього, ОСОБА_5 перебуваючи у м. Хмельницькому, діючи умисно, з метою заволодіння коштами, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_18 , 14.02.2013 будучи біля відділення банку ВАТ «Ерсте банк», що по вул. Володимирській, 46 у м. Хмельницький, повторно заволоділа коштами останньої в сумі 19 000 гривень, які ОСОБА_18 , діючи відповідно до домовленості із ОСОБА_5 , отримала того ж дня в якості позики за кредитним договором № F43/981/71912 від 14.02.2013, у відділенні банку ВАТ «Ерсте банк» по вул. Володимирській, 46 у м. Хмельницький.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 спричинила потерпілому ОСОБА_18 матеріальної шкоди в сумі 59 436 гривень.
Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинені повторно, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України..
Підозра ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними та узгодженими між собою доказами, що були отримані під час проведення слідчих дій по даному кримінальному проваджені: - показаннями потерпілих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які прямо вказують на те що ОСОБА_5 заволоділа в них коштами, кредитними договорами та додатками до них.
- Протоколами тимчасових доступів під час яких вилучено в банківських установах кредитні справи потерпілих, які отримували в позику кошти, які в подальшому передали ОСОБА_5
у зв'язку із чим у діях ОСОБА_5 , вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.
30 листопада 2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру за вчинення нею кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.
12 грудня 2017 року кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_5 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України, зупинено, а підозрювану оголошено в розшук.
Вирішуючи питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 слід взяти до уваги ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.
Так, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, останній може переховуватись від органів досудового розслідування, оскільки на даний час переховується від органів досудового розслідування та суду.
Окрім цього, встановлено наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрювана ОСОБА_5 може незаконно впливати на потерпілого в даному кримінальному провадженні для уникнення кримінальної відповідальності за вказаний злочин.
Разом з тим стороною обвинувачення встановлено наявність ризику передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки перебуваючи на волі та не маючи доходу на проживання ОСОБА_5 може вчиняти ряд нових аналогічних майнових злочинів.
При обрані запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 слід врахувати обставини, що враховуються при обрані запобіжного заходу, передбачені ст. 178 КПК України.
Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 178 КПК України наявні достатні докази вчинення ОСОБА_5 вказаного кримінального правопорушення.
Окрім цього, відповідно до п.п. 5,7 ч. 1 ст. 178 КПК України ОСОБА_5 , перебуваючи на волі та не маючи доходу на проживання, офіційно не працевлаштована та може вчиняти ряд нових злочинів для отримання грошових коштів для власних потреб.
Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , з метою приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
З наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 3 років, тому вбачається наявність сукупності ризиків, які дають достатні підстави вважати, що остання буде продовжувати переховуватись від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, в зв'язку чим клопотання слідчого, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.110, 188, 189, 190 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвала діє по 11 січня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1