Справа № 686/11728/23
Провадження № 1-кс/686/441/24
9 січня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого спеціальної поліції слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12023243000001330 від 19.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
09.01.2024 року слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 14.03.2023 в період часу з 16:29 год. по 16:40 год. невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому місці, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши з абонентського номеру телефону: НОМЕР_2 та представившись працівником служби " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", під приводом необхідності створення нової картки з метою перерахування грошових коштів за товар, створила кредитну банківську картку № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , дізнавшись дані зазначеної картки, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 10 767 гривень 50 копійок, належних ОСОБА_6 , які було переказано на невстановлений рахунок, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.
Відомості про скоєння даного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023243000001330 від 19.04.2023 року за правовою кваліфікацією передбаченою ч. 3 ст. 190 КК України.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківською картою з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1
№ НОМЕР_3 , які належить потерпілому має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з'ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно банківської карти з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , які належать потерпілому у період часу за 14.03.2023, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 ).
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників вказаної юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , та іншим членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 )., а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку
№ НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу за14.03.2023;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (ЄРДПОУ НОМЕР_1 )АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 у період часу за 14.03.2023;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 у період часу за 14.03.2023;
Зобов'язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 ).
Ухвала діє по 07 березня 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1