Справа № 686/625/24
Провадження № 1-кс/686/437/24
9 січня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12024243060000012 від 04.01.2024р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
09.01.2024 року дізнавач сектору СД дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 04 січня 2024 року до чч ХРУП надійшла заява ОСОБА_5 , 1952 р.н., жительки м. Хмельницький, про те що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи номера телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 під приводом збереження грошових коштів на картковому рахунку, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 19996 гривень., які остання перерахувала за допомогою терміналу «Ibox» на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 . Подія відбулася 02.01.2024 по АДРЕСА_3 .
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1202424306000012 від 04.01.2024за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході дізнання було встановлено, що 28.12.23 потерпіла перебувала у притулку громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який займається порятунком безпритульних тварин, в якому вона періодично працюю волонтером. Близько 10.00 год на її мобільний номер телефону « НОМЕР_10 » зателефонувала особа з номеру телефону « НОМЕР_11 » яка представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила останній, що її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть заблокувати у зв'язку з тим, що нібито вийшов указ про перевірку всіх банківських карток, потерпіла повірила даній інформації та в подальшому почала діяти за вказівками невідомої особи. ОСОБА_5 , зазначила, що в період часу з 28.12.23 по 02.01.24 на її мобільний номер « НОМЕР_10 » дана особа телефонували з різних номерів, « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 ».
В ході спілкування невстановлена особа яка представилася працівником банку повідомила потерпілу, що кошти необхідно зняти з однієї банківської картки на іншу, та відкрити віртуальну карту для збереження грошових коштів. Потерпіла зазначила, що дана особа телефонувала близько двадцяти разів, на даний час потерпіла не пам'ятає всю інформацію яку їй повідомляли та які дії виконувала, але була спроба оформити на неї кредит, у зв'язку з тим що потерпіла пенсіонерка, банк в наданні кредиту відмовив. В ході вище описаних подій, потерпіла добровільно 02.01.2024 в обідню пору, перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 , зняла зі своєї картки № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти у сумі 24000 гривень, та перебуваючи біля терміналу «Ibox» по АДРЕСА_3 , здійснила чотири платіжні операції по 4999 гривень на банківські картки які їй були продиктовані в телефонній розмові, а саме о 15:52 год перерахувала 4999 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 та 15:57 год на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , дві інші платіжні операції які були нею здійснені не пам'ятає та реквізитів не зберегла. Загалом остання здійснила перерахунок у сумі 19996 гривень.
Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою встановлення особи,яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по карткових рахунках: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 за період часу 02.01.2024р. по термін виконання ухвали.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 або іншим уповноваженим на це особам за наявності відповідного доручення ініціатора клопотання на проведення тимчасового доступу з можливістю їх вилучення до речей і документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:
-виписок (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 із зазначенням всіх суб'єктів, об'єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаних рахунку у період часу з 02.01.2024р. по термін виконання ухвали;
-документів,які містять інформацію про особу якими було відкрито банківську картку № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунку;
-матеріалів фото- та відеофіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 з 02.01.2024р. по термін виконання ухвали;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 з 02.01.2024р. по термін виконання ухвали;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку з 02.01.2024р. по термін виконання ухвали.
Ухвала діє по 07 березня 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1