Справа № 686/25570/22
Провадження № 1-кс/686/530/24
11 січня 2024 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12022240000000486 від 17 листопада 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190КК України,
11.01.2024 старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , де проживає/перебуває ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що на праві власності належить ОСОБА_6 в частці 10/100, ОСОБА_7 в частці 7/100, ОСОБА_8 в частці 10/900, ОСОБА_9 в частці 10/900, ОСОБА_10 в частці 10/900, ОСОБА_11 в частці 7/100, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення сім карток операторів мобільного зв'язку України, мобільних терміналів, ноутбуків, планшетів, рукописних та/або друкованих чорнових записів, банківських карток, документів щодо відкриття банківських рахунків у банківських установах, які використовувалися під час вчинення шахрайства або ж містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій, інших речей які мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні.
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «група осіб із числа мешканців Хмельницької області та інших населених пунктів на території України, використовуючи фіктивні оголошення щодо продажу запасних запчастин до автомобілів різних марок та моделей, сільськогосподарської техніки та комплектуючих до неї, генераторів електричного струму, розміщених на торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Глобальній мережі Інтернет, незаконно, протиправно, з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою між собою, виконуючи незаконні операції за допомогою електронно-обчислювальної техніки, вводячи в оману потерпілих у даному кримінальному провадженні, заволоділи грошовими коштами, чим спричинили кожному із них матеріального збитку.
Потерпілими у кримінальному провадженні N? 12022240000000486 є:
1. ОСОБА_12 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 63000,00 гривень, період вчинення злочину з 07.10.2022 по 10.10.2022 (епізод кримінального провадження № 12022240000000486);
2. ОСОБА_13 , якій протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 200000,00 гривень, період вчинення злочину з 21.01.2023 по 30.01.2023 (епізод кримінального провадження № 12023152050000227);
3. ОСОБА_14 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 5000,00 гривень, період вчинення злочину з 12.03.2023 по 14.03.2023 (епізод кримінального провадження № 12023078060000112);
4. ОСОБА_15 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 16000,00 гривень, період вчинення злочину з 10.04.2023 по 12.04.2023 (епізод кримінального провадження № 12023078120000062);
5. ОСОБА_16 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 8000,00 гривень, період вчинення злочину з 25.03.2023 по 29.03.2023 (епізод кримінального провадження № 12023240000000215);
6. ОСОБА_17 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 620000,00 гривень, період вчинення злочину з 10.02.2023 по 28.02.2023 (епізод кримінального провадження № 12023240000000220);
7. ОСОБА_18 , якій протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 313600,00 гривень, період вчинення злочину з 07.04.2023 по 19.04.2023 (епізод кримінального провадження № 12023200470000323);
8. ОСОБА_19 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 9500,00 гривень, період вчинення злочину з 21.04.2023 по 24.04.2023 (епізод кримінального провадження № 12023240000000245);
9. ОСОБА_20 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 369672,30 гривні, період вчинення злочину з 01.03.2023 по 02.05.2023 (епізод кримінального провадження № 12023244000000891);
10. ОСОБА_21 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 7638,00 гривень, період вчинення злочину з 23.03.2023 по 25.03.2023 (епізод кримінального провадження № 12023240000000270);
11. ОСОБА_22 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 13470,00 гривень, період вчинення злочину з 10.03.2023 по 20.03.2023 (епізод кримінального провадження № 12023240000000271);
12. ОСОБА_23 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 4000,00 гривень, період вчинення злочину з 12.04.2023 по 13.04.2023 (епізод кримінального провадження № 12023240000000272);
13. ОСОБА_24 , якому протиправними умисними, якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 100000,00 гривень, період вчинення злочину з 02.02.2023 по 15.03.2023 (епізод кримінального провадження № 12023240000000273);
14. ОСОБА_25 , якій протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 154698,00 гривень, період вчинення злочину з 21.04.2023 по 26.04.2023 (епізод кримінального провадження № 12023240000000297);
15. ОСОБА_26 , протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 100000,00 гривень, період вчинення злочину 18.04.2023 (епізод кримінального провадження № 12023240000000313);
16. ОСОБА_27 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 15400,00 гривень, період вчинення злочину з 18.03.2023 по 23.03.2023 (епізод кримінального провадження № 12023240000000330);
17. ОСОБА_28 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 300913,80 гривень, період вчинення злочину з 21.04.2023 по 25.04.2023 (епізод кримінального провадження № 12023162150000782);
18. ОСОБА_29 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 8000,00 гривень, період вчинення злочину з 30.03.2023 по 02.04.2023 (епізод кримінального провадження № 12023240000000343);
19. ОСОБА_30 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 2000,00 гривень, період вчинення злочину з 18.03.2023 по 20.03.2023 (епізод кримінального провадження № 12023240000000344);
20. ОСОБА_31 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 18000,00 гривень, період вчинення злочину з 16.06.2023 по 23.06.2023 (епізод кримінального провадження № 12023141360001810);
21. ОСОБА_32 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 150000,00 гривень, період вчинення злочину з 16.06.2023 по 06.07.2023 (епізод кримінального провадження № 12023020060000237);
22. ОСОБА_33 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 39591,00 гривню, період вчинення злочину з 26.06.2023 по 29.06.2023 (епізод кримінального провадження № 12023240000000382);
23. ОСОБА_34 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 239696,40 гривень, період вчинення злочину з 21.06.2023 по 10.07.2023 (епізод кримінального провадження № 12023170440000690);
24. ОСОБА_35 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 210860,00 гривень, період вчинення злочину з 12.04.2023 по 25.04.2023 (епізод кримінального провадження № 12023240000000397);
25. ОСОБА_36 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 10285,00 гривень, період вчинення злочину з 18.07.2023 по 25.07.2023 (епізод кримінального провадження № 12023240000000487).
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення даних злочинів причетний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає/перебуває за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, зокрема проведеними слідчими процесуальними діями, негласними слідчими (розшуковими) діями. Зокрема, ОСОБА_5 за вказаною адресою зберігає сім картки операторів мобільного зв'язку України, мобільні термінали, ноутбуки, планшети, рукописні та/або друковані чорнові записи, банківські картки, документи щодо відкриття банківських рахунків у банківських установах, які використовувалися під час вчинення шахрайств або ж містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру Іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна квартира АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_6 в частці 10/100, ОСОБА_7 в частці 7/100, ОСОБА_8 в частці 10/900, ОСОБА_9 в частці 10/900, ОСОБА_10 в частці 10/900, ОСОБА_11 в частці 7/100.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей та предметів які використовувалися під час вчинення шахрайських дій, а саме: сім карток операторів мобільного зв'язку України, мобільних терміналів, ноутбуків, планшетів, рукописних та/або друкованих чорнових записів, банківських карток, документів щодо відкриття банківських рахунків у банківських установах, які використовувалися під час вчинення шахрайств або ж містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій, інших речей які мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку в квартирі АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.
Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.
Слідчим суддею встановлено, що СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022240000000486 від 17.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Про можливу причетність ОСОБА_5 до кримінального правопорушення свідчать: довідка про опрацювання номерної формації від 14.08.2023; рапорт ст. оперуповноваженого в ОВС УКР ГУНП у Хмельницькій обл. ОСОБА_37 від 22.12.2023; протоколи про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 21.04.2023; 12.07.2023 та від 20.07.2023; інші матеріали кримінального провадження
Згідно інформації з Державного реєстру з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 359106214 від 19.12.2023 кв. АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_6 (у 10/100 частці), ОСОБА_7 (у 7/100 частці), ОСОБА_8 (у частці 10/900), ОСОБА_10 (у частці 10/900) та ОСОБА_9 (у частці 10/900).
З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме сім картки операторів мобільного зв'язку України, мобільні термінали, ноутбуки, планшети, рукописі та/або друковані чорнові записи, банківські картки, документи щодо відкриття банківських рахунків у банківських установах, які використовувалися під час вчинення шахрайства або ж містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій можуть знаходитися в квартирі АДРЕСА_1 , у якій проживає ОСОБА_5 , їх вилучення має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки вони є знаряддям кримінального правопорушення.
З метою відшукання та вилучення сім карток операторів мобільного зв'язку України, мобільних терміналів, ноутбуків, планшетів, рукописних та/або друкованих чорнових записів, банківських карток, документів щодо відкриття банківських рахунків у банківських установах, які використовувалися під час вчинення шахрайства або ж містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, тому клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню.
Оцінюючи прохальну частину клопотання, у якій слідчий просить надати дозвіл на відшукання інших речей, які мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя звертає увагу, що в цій частині воно сформульовано невизначено та широко. При цьому, Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції. Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними. Отже у задоволенні клопотання в частині відшукання інших речей слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022240000000486 від 17 листопада 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , у якій проживає ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення сім карток операторів мобільного зв'язку України, мобільних терміналів, ноутбуків, планшетів, рукописних та/або друкованих чорнових записів, банківських карток, документів щодо відкриття банківських рахунків у банківських установах, які використовувалися під час вчинення шахрайства або ж містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій.
У задоволенні решти клопотання, - відмовити.
Строк дії ухвали до 10 лютого 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя