10.01.2024 Справа №607/468/24 Провадження №1-кс/607/95/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -
Прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , шляхом подачі 03.01.2024 у відділення АТ «Укрпошта», скерував на адресу суду клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, яке надійшло до суду 08.01.2024 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024211060000001 від 01 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме на: грошові кошти в сумі 2800 доларів США купюрами в кількості 28 шт. номіналом 100 доларів США кожна із наступною серією та номером: HF50955476C; грошові кошти в сумі 2900 доларів США купюрами в кількості 29 шт. номіналом 100 доларів США кожна із наступною серією та номером: DH30938113A; грошові кошти в сумі 2900 доларів США купюрами в кількості 29 шт. номіналом 100 доларів США кожна із наступною серією та номером: KL02741096E; грошові кошти в сумі 400 доларів США купюрами в кількості 4 шт. номіналом 100 доларів США кожна із наступними серіями та номерами: KB15269953P, CB34540316B, AB13945806S, FB58468237B, які упаковано в сейф-пакет №WAR1186484; грошові кошти в сумі 600 доларів США купюрами в кількості 6 шт. номіналом 100 доларів США кожна із наступними серіями та номерами: LB67389290J, KB09831582M, KB31783127C, PE96468606D, MC45407174A, MC45407136A, які упаковано в сейф-пакет №WAR1186483; мобільний телефон марки «Redmi 9» із сім-карткою «Лайф» № НОМЕР_1 , який упаковано в сейф-пакет №WAR1304721; мобільний телефон марки «Iphone» із сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_2 , який упаковано в сейф-пакет №WAR1186478; мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy C8» IMEI: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 із сім-карткою «Лайф» № НОМЕР_5 та сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_6 , який упаковано в сейф-пакет №WAR1186482; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 видане на ім'я ОСОБА_4 , яке упаковано в сейф-пакет №WAR1186481; автомобіль марки «Ford» моделі «Escape», р.н. НОМЕР_8 .
Також, прокурор просить вилучені речі дозволити зберігати на території відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Степова, 45, а транспортний засіб дозволити зберігати на території спец-майданчика в м. Тернопіль по вул. Бережанська, 44Б, на термін, який необхідний для проведення експертиз (не менше 2 місяців з дня винесення ухвали суду).
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що вищеперераховані речі відповідають критеріям передбаченим ст. 98 КПК України, оскільки вони були об'єктом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об'єктом кримінально-протиправних дій, з метою збереження речових доказів, які необхідні для проведення усіх необхідних експертиз, інших слідчих дій, для дослідження усіх обставин справи, а також те, що незастосування арешту даного майна шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування може призвести до приховування, пошкодження, зникнення даного майна або знищення слідової інформації на ньому.
У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з'явився, скерував на адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.
Володілець майна ОСОБА_4 у судове засідання не з'явилась, хоча про день та час судового розгляду була повідомлена належним чином, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що відділенням поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024211060000001 від 01 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що 01.01.2024 до ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області із Тернопільського управління ДВБ НП України, надійшли матеріали вих. №1 від 01.01.2024 про те, що громадянин ОСОБА_5 за попередньою змовою із невстановленими особами, організовує та сприяє незаконному перенаправленні осіб, через державний кордон України, з корисливих мотивів.
02 січня 2024 року проведено огляд ділянки дороги, що по вул. Перемоги, 4 Б, в м. Тернопіль, на якій виявлено автомобіль марки «Ford», моделі «Escape», р.н. НОМЕР_8 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 є ОСОБА_4 .
В ході огляду даного автомобіля у ньому було виявлено 90 купюр номіналом 100 доларів США, а саме: грошові кошти в сумі 2800 доларів США купюрами в кількості 28 шт. номіналом 100 доларів США кожна із наступною серією та номером: HF50955476C; грошові кошти в сумі 2900 доларів США купюрами в кількості 29 шт. номіналом 100 доларів США кожна із наступною серією та номером: DH30938113A; грошові кошти в сумі 2900 доларів США купюрами в кількості 29 шт. номіналом 100 доларів США кожна із наступною серією та номером: KL02741096E; грошові кошти в сумі 400 доларів США купюрами в кількості 4 шт. номіналом 100 доларів США кожна із наступними серіями та номерами: KB15269953P, CB34540316B, AB13945806S, FB58468237B, які упаковано в сейф-пакет №WAR1186484.
Окрім цього, в ході огляду ОСОБА_4 надала речі, а саме: грошові кошти в сумі 600 доларів США купюрами в кількості 6 шт. номіналом 100 доларів США кожна із наступними серіями та номерами: LB67389290J, KB09831582M, KB31783127C, PE96468606D, MC45407174A, MC45407136A, які упаковано в сейф-пакет №WAR1186483; мобільний телефон марки «Redmi 9» із сім-карткою «Лайф» № НОМЕР_1 , який упаковано в сейф-пакет №WAR1304721; мобільний телефон марки «Iphone» із сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_2 , який упаковано в сейф-пакет №WAR1186478.
Також, в ході огляду учасник огляду ОСОБА_6 надав: мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy C8» IMEI: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 із сім-карткою «Лайф» № НОМЕР_5 та сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_6 , який упаковано в сейф-пакет №WAR1186482.
Окрім цього, під час огляду вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 , видане на ім'я ОСОБА_4 , яке упаковано в сейф-пакет №WAR1186481.
Всі вищевказані речі вилучено, упаковано та залишено на зберігання на території відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль вул. Степова, 45.
Також, під час огляду вилучено автомобіль марки «Ford», моделі «Escape», р.н. НОМЕР_8 , який поміщений для зберігання на території спец-майданчику в м. Тернопіль по вул. Бережанська, 44Б.
Постановою заступника начальника СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 від 02.01.2024 вищезазначені речі визнано речовими доказами, у кримінальному провадженні № 12024211060000001 від 01 січня 2024 року.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Так, слідчий суддя погоджується з позицією прокурора, що майно, яке було вилучено 02.01.2024 під час проведення огляду місця події, належить до речових доказів, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому є підстави для накладення на вищезазначене майно арешту, з метою забезпечення збереження речового доказу.
Слідчий суддя також зазначає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.
Крім того, накладення арешту на вказане майно забезпечить запобіганню можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Разом з тим, клопотання прокурора в частині надання дозволу на зберігання арештованого майна на території відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Степова, 45, та автомобіля на території спец-майданчика в м. Тернопіль по вул. Бережанська, 44Б, до задоволення не підлягає, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання про арешт майна слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
Згідно з ч. 2 ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов'язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Відтак, нормами КПК України не передбачено повноважень слідчого судді визначати місце зберігання речових доказів, на які накладено арешт. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Слідчий суддя звертає увагу, що положення КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104, не передбачено, що під час досудового розслідування місце зберігання речового доказу визначається рішенням слідчого судді, більше того, саме на сторону кримінального провадження, якій надані речові докази, покладено під час досудового розслідування обов'язок організувати належне збереження таких речових доказів та забезпечити їх схоронність, а тому, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в цій частині.
Одночасно слідчий суддя роз'яснює, що згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст.ст. 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене під час огляду місця події 02 січня 2024 року майно, а саме:
-грошові кошти в сумі 2800 доларів США купюрами в кількості 28 шт. номіналом 100 доларів США кожна із наступною серією та номером: HF50955476C;
-грошові кошти в сумі 2900 доларів США купюрами в кількості 29 шт. номіналом 100 доларів США кожна із наступною серією та номером: DH30938113A;
-грошові кошти в сумі 2900 доларів США купюрами в кількості 29 шт. номіналом 100 доларів США кожна із наступною серією та номером: KL02741096E;
-грошові кошти в сумі 400 доларів США купюрами в кількості 4 шт. номіналом 100 доларів США кожна із наступними серіями та номерами: KB15269953P, CB34540316B, AB13945806S, FB58468237B, які упаковано в сейф-пакет №WAR1186484;
-грошові кошти в сумі 600 доларів США купюрами в кількості 6 шт. номіналом 100 доларів США кожна із наступними серіями та номерами: LB67389290J, KB09831582M, KB31783127C, PE96468606D, MC45407174A, MC45407136A, які упаковано в сейф-пакет №WAR1186483;
-мобільний телефон марки «Redmi 9» із сім-карткою «Лайф» № НОМЕР_1 , який упаковано в сейф-пакет №WAR1304721;
-мобільний телефон марки «Iphone» із сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_2 , який упаковано в сейф-пакет №WAR1186478;
-мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy C8» IMEI: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 із сім-карткою «Лайф» № НОМЕР_5 та сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_6 , який упаковано в сейф-пакет №WAR1186482,
шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.
Накласти арешт на тимчасово вилучене під час огляду місця події 02 січня 2024 року майно, а саме: транспортний засіб марки «Ford» моделі «Escape», р.н. НОМЕР_8 , який на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 належить ОСОБА_4 , та який поміщено на територію спеціального майданчика для утримання транспортних засобів ГУНП в Тернопільській області, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Бережанська, 44Б; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 видане на ім'я ОСОБА_4 , яке упаковано в сейф-пакет №WAR1186481, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Копію ухвали надіслати прокурору Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 для її виконання.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у вказаному кримінальному провадженні.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1