12.01.2024 Справа №607/349/24 Провадження №1-кс/607/63/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12024216040000016 від 03.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №12024216040000016 від 03.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених. Також у заяві клопоче про його розгляд без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Слідчий суддя установив, що у провадженні СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024216040000016 від 03.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що 02.01.2024 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали ВПК в Тернопільській області ДК НПУ, а саме заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 31.12.2023 невідома особа шахрайським шляхом під приводом онлайн-заробітку заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 20 400 грн., які остання самостійно переказала зі своїх банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на карти НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
А тому виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
З врахуванням того, що дізнавачем доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання сторони обвинувачення - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковим рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 31 грудня 2023 року по 12 січня 2024 року;
-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 31 грудня 2023 року по 12 січня 2024 року;
-документів, які містять інформацію щодо рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривалися вказані карткові рахунки: прізвище, ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 31 грудня 2023 року по 12 січня 2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 31 грудня 2023 року по 12 січня 2024 року;
-вказати повні номера телефонів на які було перераховано грошові кошти із рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 31 грудня 2023 року по 12 січня 2024 року, у разі проведення такої операції;
-вказати банківські рахунки, на котрі було перераховані грошові кошти із рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 31 грудня 2023 року по 12 січня 2024 року, у разі здійснення такої операції;
-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 31 грудня 2023 року по 12 січня 2024 року, у разі здійснення такої операції;
-вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаними номерами банківських рахунків.
Надати можливість вилучити належним чином завірені копії даних документів, з можливістю збереження на електронних носіях.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1