Справа № 484/144/24
Провадження № 1-кс/484/28/24
Кримінальне провадження № 12023152110001238
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 12.01.2024
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12023152110001238 від 20.12.2023 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,
В провадженні СВ Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження 12023152110001238 від 20.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
В межах цього кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 19.12.2023 до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_4 , 1956 р.н., про те, що 16.10.2023 о 14:00 годині невідома особа, в умовах воєнного стану з його банківського рахунку НОМЕР_1 скоїла крадіжку грошових коштів в сумі 5000 гривень, чим спричинила йому майнову шкоду на вказану суму.
В ході розслідування вказаного кримінального правопорушення, а саме при допиті в якості потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що з квітня 2023 року по 20 жовтня 2023 року він співмешкав з ОСОБА_5 , 1960 р.н., (яка зареєстрована в с. Кам'яна Балка, Первомайського району). В жовтні 2023 року, ОСОБА_5 вирішила розірвати між ними стосунки і запропонувала йому переїхати до будинку для літніх людей на, що він дав згоду, оскільки йому потрібна допомога сторонніх.
Тривалий час, в його користуванні, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні два рахунки: перший рахунок на який він отримує пенсію, другий рахунок - це картка універсальна НОМЕР_1 на якій наявні його кредитні кошти, якими він іноді користувався. Вказаними банківськими картками він користувався особисто, нікому не надавав пін - код, також нікому не повідомляв його. Але, під час спільного проживання з ОСОБА_5 , він неодноразово, в її присутності користався своїми банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( магазини, банкомати), і тому остання могла бачити пін-коди, які він вводив.
Так, 16.10.2023 він разом із співмешканкою ОСОБА_5 та її знайомою на ім'я ОСОБА_6 приїхали в м. Первомайськ на автобусі та пішли на залізничний вокзал, для того щоб поїхати додому. Коли вони знаходились на залізничній станції він залишився з речами, а співмешканка ОСОБА_5 та її знайома на ім'я ОСОБА_6 пішли до аптеки. При цьому його речі, а саме: мобільний телефон, документи та банківські картки були у ОСОБА_5 , в сумці. Через деякий час вони повернулись і дочекавшись поїзду усі разом поїхали додому.
20.10.2023 р. під час перебування у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він дізнався, що з його банківського рахунку ( НОМЕР_1 ), через банкомат зняті грошові кошти в сумі 5000 грн. (200 комісія). Факт переведення в готівку грошових коштів мав місце 16.10.2023.
Відповідно до виписки по картковому рахунку, яку надав потерпілий ОСОБА_4 , підтверджено, що 16.10.2023 з його банківського рахунку НОМЕР_1 відбулось зняття готівки, через банкомат в сумі 5000 гривень за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні більш детальної інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи, яка відкрила та здійснює операції по банківському рахунку НОМЕР_1 та руху коштів по вказаному банківському рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з'явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.
Вивчивши клопотання слідчого ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 ,тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим проведенням тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- за ким зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію документів, поданих для відкриття вищевказаної банківської картки та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному банківському рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період час з 8:00 години 16.10.2023 по кінцевий термін дії ухвали.
- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером банківського рахунку НОМЕР_1 , у період час з 8:00 години 16.10.2023 по кінцевий термін дії ухвали.
- відомостей чи підключена до банківської картки з банківським рахунком НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР - адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- відомостей щодо номеру телефону, на який надходять СМС - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеними картковими рахунками та інші операції у період з 08:00 години 16.10.2023 року по кінцевий термін дії ухвали.
Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України, ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред'явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_7