Справа № 484/139/24
Провадження № 1-кс/484/23/24
Кримінальне провадження № 12024152110000022
12.01.2024 м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12024152110000022 від 04.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,
СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 12024152110000022 від 04.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В межах цього кримінального провадження слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась із клопотанням, в якому зазначає, що 03.01.2024 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_4 про те, що 02.01.2023 в період часу з 17:20 по 18:35 год. невстановлена особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 , на її мобільний номер НОМЕР_2 представившись співробітником банку « ПриватБанк », повідомили, що картку заблоковано, так як невстановлені особи намагаються зняти грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ПриватБанк » НОМЕР_3 , і для того щоб розблокувати вказаний банківський рахунок необхідно підтвердити інформацію та натиснути цифру «1», що остання і виконала, в подальшому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ПриватБанк » на імя ОСОБА_4 було знято грошові кошти, під приводом оплати з подвійною конвертацією в Google*ADS5384973944 в загальній сумі 11 755 грн., тим самим потерпілій спричинено матеріального збитку на вказану суму.
Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 12024152110000022 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що на ім'я ОСОБА_4 відкритий банківський рахунок № НОМЕР_3 в банку « ПриватБанк » для користування та застосування даного банківського рахунку до якого прив'язана банківська картка ОСОБА_4 використовує мобільний додаток « Приват24 » до якого прив'язаний фінансовий номер телефону НОМЕР_2 .
У зв'язку з цим, на підставі заяви ОСОБА_4 в СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ПРИВАТБАНК » оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази.
Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також відомості про подальший рух коштів, отриманих незаконним шляхом.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про банківській рахунок АТ КБ « ПРИВАТБАНК » та операції, які були проведені з зазначених банківських рахунків в період часу з 02.01.2024 по 07.01.2024, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вказані обставини неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку в АТ КБ « ПРИВАТБАНК » за № НОМЕР_3 та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки, з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів, інформації про рух грошових коштів по картках/рахунках АТ КБ « Приватбанк », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу АТ КБ « ПриватБанк ».
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України,якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з'явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з'явилася, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ПРИВАТБАНК » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.
Разом з цим, тимчасовий доступ до вказаних речей та документів слід надати лише тим слідчим, які зазначені у Витязі з ЄРДР, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12024152110000022 - задовольнити частково.
Надати групі слідчих: слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 поліції, слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ " Приватбанк ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ КБ « Приватбанк » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- за ким зареєстрований IBAN: № НОМЕР_3 АТ КБ « ПриватБанк »,
- копій документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку,
-інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття, надходження грошових коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 02.01.2024 по 07.01.2024;
- фото та відеоінформації щодо особи/осіб, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжні картки по вище вказаному банківському рахунку АТ КБ « ПриватБанк », за період часу з 02.01.2024 по 07.01.2024;
- інформацїї або документів, про те, який фінансовий номер телефону привя'заний до вказаних банківських рахунків чи можливо була зміна фінансового номеру, якщо так то на який, з зазначенням номеру та часу,
- ІР - адреси пристроїв з яких були здійсненні входи до банківських карток вищевказаних банківських рахунків АТ КБ « ПриватБанк »,
- інформації про облікові записи з яких здійснювались операції по вищевказаних банківських рахунках АТ КБ « ПриватБанк .
Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред'явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1