Справа № 488/87/24
Номер провадження № 1-кс/488/18/24
12.01.2024 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023152050001031 від 24.11.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 24.11.2023 року за №12023152050001031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 21.11.2023р. о 14:03 год. невстановлена особа , таємно, в умовах воєнного стану, за банківського рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 викрала грошові кошти в сумі 5000 грн., належні ОСОБА_3 , чим спричинила останньому матеріально шкоду на вказану суму.
24.11.2023 р. ОСОБА_3 звернувся з заявою до ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області з приводу викрадення його майна, при цьому вказував про надходження на його номер мобільного телефону повідомлення про зняття коштів з його карткового рахунку у банкоматі НОМЕР_2 21.11.2023 року о 14-03 год.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку, встановленому законом.
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України. Вказані відомості можуть бути використані, як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою.
У клопотанні просив про його розгляд за відсутності слідчого.
Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається слідчий, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема встановлення винної особи, та містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що слідчим доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню, але частково, зокрема щодо періоду, з якого надається доступ до інформації. Так, слідчим у клопотанні та з доданих до нього документів не доведено підстав отримання інформації, починаючи з моменту відкриття банківського рахунку, власником якого є потерпілий, адже за змістом заяви потерпілого зняття грошових коштів з його банківської карти та заволодіння грошовими коштами мало місце 22.11.2023 року. Інших підстав, які б вказували на можливість доведення певних обставин саме за даним кримінальним провадженням з отриманням інформації за більш ранній період, слідчим не доведено.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області які знаходяться в групі по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та/або за доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з метою вилучення завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 21.11.2023 по 22.11.2023, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 21.11.2023 по 22.11.2023;
-інформації щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 , оформлених у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням копій документів щодо повної анкетної інформації про власника карткового рахунку та даних фінансового номеру телефону;
-відомості щодо змін фінансового номеру телефону зареєстрованого за вказаним рахунком;
-відомості про номери телефонів, на які надходили та надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів та інші операції по вказаним рахункам;
-інформацію про повний рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , оформлених у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 21.11.2023 по 22.11.2023 із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;
-відомості щодо підключення до карткового рахунку НОМЕР_1 , послуги Web-банкінг із зазначенням номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація у вказаній системі та ІР-адрес, GPS координат, та МАС адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з 21.11.23 року та до дати виконання ухвали в межах строку її дії;
-договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
-фотознімки осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею та/або під час спроб здійснення авторизації у банкоматах за допомогою функції «зняття без картки» в період з 21.11.2023 по 22.11.2023, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку із зазначенням точних адрес розташування вказаних банкоматів;
-відомості про IP-адреси відправника та одержувача грошових коштів за транзакціями по картковому рахунку НОМЕР_1 системі онлайн-банкінгу за 21.11.2023 по 22.11.2023;
-до відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копій відпрацьованих матеріалів;
-номери банківських карток, які оформлялися за вказаним рахунком з відкриттям масок з моменту відкриття банківського рахунку та до дати виконання ухвали в межах строку її дії;
-детальні відомості про методи аутентифікації за зазначеним картковим рахунком з 21.11.23 року та до дати виконання ухвали в межах строку її дії;
- копії записів про взаємодію з клієнтом, за яким оформлені вказані рахунки, такі як заявки на послуги, звернення, запити та скарги із зазначенням номерів телефонів, IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес, з яких було з'єднання клієнта з 21.11.23 року та до дати виконання ухвали в межах строку її дії.
Строк дії ухвали до 12 березня 2024 року включно.
У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1