Справа№751/121/24
Провадження №1-кс/751/58/24
09 січня 2024 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 420232700000000091 від 14.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.
З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів в електронній та/або паперовій формі, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: товаросупровідних документів, митних декларацій, гарантійних листів на гуманітарну допомогу, а також інших документів, на підставі яких вантаж визнано гуманітарною допомогою (листи, подання тощо), що надходила на територію Чернігівської області в період з 24.02.2022 по 10.11.2023, та декларантами якого виступали громадянин України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 , запис №19890110-01295, орган, що видав 7401, дата видачі 24.12.2015) та Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), отримувачем вантажу зазначено ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
В судове засідання слідчий не з'явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі. Клопотання підтримує.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Чернігівської обласної прокуратури 13.11.2023 надійшла заява ОСОБА_5 щодо використання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 розмірі з метою отримання прибутку в умовах воєнного стану.
Волонтером ОСОБА_5 протягом березня-квітня 2022 року відправлено зі складу ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична адреса АДРЕСА_4 ) гуманітарну допомогу до м. Чернігова на суму близько 8 000 000 (вісім мільйонів гривень) і додатково витрати на логістику по 400 літрів дизпалива на кожну фуру з Польщі в м. Чернігів. Серед гуманітарної допомоги були: продукти харчування, медичні засоби, засоби гігієни, генератори, бронежилети та одяг.
Одержувачем вищевказаної гуманітарної допомоги була ІНФОРМАЦІЯ_7 , що підтверджується документами (декларації, проходження митного оформлення ті інші), перепискою з представниками ІНФОРМАЦІЯ_8 , відео-звітами про отримання товарів представниками ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Допитаний в якості світка ОСОБА_5 показав, що протягом березня-квітня 2022 року ним особисто було відправлено гуманітарну допомогу зі складу ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична адреса АДРЕСА_4 ). На час 24.02.2022 ОСОБА_5 перебував на території Республіки Литва, після того, як він дізнався про те, що на територію України було здійснено повномасштабне вторгнення російською федерацією, ним було прийнято рішення, щодо надання допомоги біженцям з України, у зв'язку з чим ОСОБА_5 прибув до пункту пропуску, що розташований на території Республіки Польщі, пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». З 24.02.2022 приблизно по 29.02.2022 ОСОБА_5 надавав допомогу біженцям.
В подальшому, до ОСОБА_5 звернулись його друзі з м. Чернігова з метою того, щоб він допоміг налагодити відправку гуманітарної допомоги до м. Чернігова, а в подальшому його познайомили з ОСОБА_6 , який перебував та й перебуває на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_10 , з вказівки якого була відправлена гуманітарна допомога до м. Чернігова, а саме до військового госпіталю, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .
Саме 09.03.2022 ОСОБА_5 була відправлена гуманітарна допомога згідно декларації про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою від 08.03.2022, а саме продукти харчування 330 коробок, лікарські засоби 225 коробок, засоби гігієни 400 коробок, памперси 55 коробок, загальна вага складала 20 тон, оціночної вартості 9999 Євро, що перевозилось на фурі марки DAF FTXF105, реєстраційний номер НОМЕР_6 , реєстраційний номер причепу НОМЕР_7 , за кермом якого перебував ОСОБА_7 . Вказану гуманітарну допомогу ОСОБА_5 отримав від небайдужих громадян, а саме мешканців Європейського союзу, збір якої був оголошений через соціальні мережі.
В подальшому, десь приблизно 10-11 березня 2022 року вказана фура прибула до м. Чернігів, як ОСОБА_5 вже і зазначив, до військового госпіталю, що може підтвердити ОСОБА_8 , яка здійснювала фото та відеофіксацію процесу розвантаження, що відбувалось на території військового госпіталю. Після вигрузки вказаної гуманітарної допомоги ОСОБА_5 подзвонив ОСОБА_6 , який підтвердив отримання ними гуманітарної допомоги.
Також десь 10-11 березня 2022 року до м. Чернігова прибула наступна фура марки DAF, реєстраційний номер НОМЕР_8 , з причепом реєстраційний номер НОМЕР_9 , під умовним номером 2, за кермом якої перебував ОСОБА_9 . Зі слів водія вказаної фури ОСОБА_9 саме гуманітарну допомогу було отримано ОСОБА_6 .
В подальшому, з березня 2022 року по квітень 2022 року доставлялась гуманітарна допомога на наступних фурах, а саме:
- Фура, реєстраційний номер НОМЕР_10 , реєстраційний номер причепа НОМЕР_11 , за кермом якої перебував ОСОБА_10 ;
- Фура, реєстраційний номер НОМЕР_12 , реєстраційний номер причепа НОМЕР_13 , за кермом якої перебував ОСОБА_11 ;
- Фура, реєстраційний номер НОМЕР_14 , реєстраційний номер причепа НОМЕР_15 , за кермом якої перебував ОСОБА_12 ;
- Фура, реєстраційний номер НОМЕР_16 , реєстраційний номер причепа НОМЕР_17 , за кермом якої перебував ОСОБА_13 ;
- Фура, реєстраційний номер НОМЕР_6 , реєстраційний номер причепа НОМЕР_7 , за кермом якої перебував ОСОБА_7 ;
- Фура, реєстраційний номер НОМЕР_18 , реєстраційний номер причепа НОМЕР_19 , за кермом якої перебував ОСОБА_14 ;
- Фура, реєстраційний номер НОМЕР_20 , реєстраційний номер причепа НОМЕР_21 , за кермом якої перебував ОСОБА_15 .
Вказані фури були надані перевізником ФОП ОСОБА_16 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .
- Фура, реєстраційний номер НОМЕР_22 , водій - ОСОБА_17 ;
- Фура, реєстраційний номер НОМЕР_23 , водій - ОСОБА_18 ;
- Фура, реєстраційний номер НОМЕР_24 , водій - ОСОБА_19 ;
- Фура, реєстраційний номер НОМЕР_25 , водій - ОСОБА_20 ;
- Фура, реєстраційний номер НОМЕР_26 , водій - ОСОБА_21 ;
- Фура, реєстраційний номер НОМЕР_27 , водій - ОСОБА_22 ;
Вищевказані автомобілі належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_7 , контактна особа логіст ОСОБА_23 .
Фура, реєстраційний номер НОМЕР_28 , ФОП ОСОБА_24
Фура «Volvo», реєстраційний номер НОМЕР_29 , реєстраційний номер причепу НОМЕР_30 , водій ОСОБА_25 .
У вищезазначених фурах перевозилась гуманітарна допомога, а саме продукти харчування, медичні засоби, засоби гігієни (дорослі і дитячі), генератори, бронежилети та одяг.
Саме бронежилети ОСОБА_5 були закуплені в м. Тернопіль в кількості 100 штук двома партіями по 50 штук, що підтверджується банківським перерахуванням через « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». За вказані бронежилети, ОСОБА_5 витратив особисті грошові кошти в розмірі 760 000 гривень.
Вказані бронежилети були передані на склад ІНФОРМАЦІЯ_13 , що був розташований на території школи в м. Остер з вказівки ОСОБА_26 , саме відповідальній особі голові обласної ради ОСОБА_27 під відеозвіт, який саме ОСОБА_5 й надіслала ОСОБА_27 .
Також повідомив, що ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувалось для того, щоб офіційно оформити документи для можливості вивозу з території Європейського союзу.
Проте, у жовтні 2023 році, ОСОБА_5 звернувся із запитом до ІНФОРМАЦІЯ_13 та у відповідь отримав лист про те, що інформація про отриману гуманітарну допомогу у них відсутня.
Відповідно до постанови КМУ від 07.03.2022 №224, вносяться зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань гуманітарної допомоги. Зміни установлюють, що на період воєнного стану пропуск через митний кордон України товарів гуманітарної допомоги, які включені до переліку категорій товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 224 “Про затвердження переліку категорій товарів, що визнаються гуманітарною допомогою без здійснення процедури визнання таких товарів гуманітарною допомогою у кожному конкретному випадку, на період воєнного стану та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань гуманітарної допомоги”, здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання товаросупровідних документів або декларації, заповненої особою, що перевозить даний товар, за формою згідно з додатком, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: товаросупровідних документів, митних декларацій, гарантійних листів на гуманітарну допомогу, а також інших документів, на підставі яких вантаж визнано гуманітарною допомогою (листи, подання тощо), що надходила на територію Чернігівської області в період з 24.02.2022 по 10.11.2023, та декларантами якого виступали громадянин України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 , запис №19890110-01295, орган, що видав 7401, дата видачі 24.12.2015) та Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), отримувачем вантажу зазначено ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення копій документів в електронній та/або паперовій формі, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні - старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_28 та заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_29 , - тимчасовий доступ до документів, а саме: товаросупровідних документів, митних декларацій, гарантійних листів на гуманітарну допомогу, а також інших документів, на підставі яких вантаж визнано гуманітарною допомогою (листи, подання тощо), що надходила на територію Чернігівської області в період з 24.02.2022 по 10.11.2023, та декларантами якого виступали громадянин України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 , запис №19890110-01295, орган, що видав 7401, дата видачі 24.12.2015) та Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), отримувачем вантажу зазначено ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), - які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронній та/або паперовій формі.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий cуддя ОСОБА_1