1-кс/735/15/2024р.
735/61/24р.
іменем України
смт Короп 12 січня 2024 року
Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі - ОСОБА_2
розглянув клопотання сторони кримінального провадження т.в.о.слідчого СВ ВП № 1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12024270430000007 від 09.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-
Згідно з клопотанням, до чергової частини ВП №1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , (м.т. НОМЕР_1 ), мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 28.12.2023 року, близько 15 год. на його мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_2 представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомили, що з його картки невідомі особи намагаються здійснити транзакцію і для заблокування картки ОСОБА_4 повинен назвати код з смс, яке повинно надійти на його мобільний телефон. ОСОБА_4 назвав код, що був в смс повідомленні. 31.12.2023 року, близько 21 год. ОСОБА_4 зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив дві транзакції переказу коштів без його відому в сумі 25 тис. грн. та 14500 тис. грн., які знаходились на його банківській картці НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За вищевказаним фактом органом досудового розслідування СВ ВП №1 Новгород-Сіверським РВП ГУНП в Чернігівській області внесені відомості до ЄРДР за № 12024270430000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході проведення оперативно-розшукових дій встановлено, що переказ коштів було здійснено на карту емітента ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
Таким чином, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із номером картки № НОМЕР_4 .
Для встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії, а також руху коштів по вищевказаній картці та враховуючи неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по картці № НОМЕР_4 , а також руху коштів по наведеному рахунку.
Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, але в клопотанні просила розглянути справу без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася.
Дослідивши клопотання та додані докази, слідчий суддя, керуючись ст. 159, ч. 6 ст. 163 КПК України, приходить до висновку, що інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинили дане кримінальне правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання т.в.о.слідчого СВ ВП № 1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,МФО НОМЕР_6 , Ліцензія НБУ № 204 від 18.10.2011 року, які містять наступну інформацію:
- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПІБ, дата народження, місце проживання, реєстрації, фото;
- інформацію щодо руху коштів побанківській картці № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 28.12.2023 року до 00:01 10.01.2024 року;
- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких була під'єднана банківська картка № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 00 год. 00 год. 00 хв. 28.12.2023 року до 00:01 10.01.2024 року;
- інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника банківської картки № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;
- будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаним рахунком.
Тимчасовий доступ надати: слідчим слідчого відділення ВП №1 Новгород - Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Ухвала діє протягом двох місяців з моменту її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.
Слідчий суддя: ОСОБА_1