Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/289/24
11 січня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисник ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №42023102070000335 від 14.11.2023,
прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про продовження строку дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Євпаторія Автономної Республіки Крим, громадянина України, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42023102070000335 від 14.11.2023 в межах якого 16.11.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України.
За версією органу досудового розслідування, влітку 2021 року ОСОБА_6 познайомився з ОСОБА_5 , з яким протягом двох років підтримував ділові стосунки та мав довірливі відносини, оскільки ОСОБА_5 з його слів займався обміном валюти та електронними грошима та періодично консультував ОСОБА_6 щодо курсу та обміну валют, а також перспектив ринку криптовалюти.
На початку листопада 2023 року, точні дата, час та місце слідством не встановлено, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на незаконне, шляхом зловживання довірою заволодіння грошовими коштами, належними ОСОБА_6 в особливо великому розмірі.
Так, ОСОБА_5 , дізнавшись в перших числах листопада 2023 року про те, що ОСОБА_6 має бажання придбати криптовалюту Tether на загальну суму 1 500 000 (один мільйон п'ятсот тисяч) доларів США, реалізуючи свій злочинний умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів, умисно, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, ввів в оману ОСОБА_6 , а саме повідомив йому, що допоможе придбати криптовалюту Tether в розмірі, що еквівалентна загальній сумі 1 500 000 доларів США, а також в подальшому ще збільшити свої активи та заробити після росту на неї ціни.
Продовжуючи реалізовувати свій умисел, 10.11.2023 приблизно о 10 год. 00 хв., перебуваючи в салоні автомобіля марки Hyundai Tucson д.н.з. НОМЕР_1 на перетині вулиць Глибочицька та Верхній Вал у Подільському районі м. Києва, ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись жагою до легкої наживи та протиправного збагачення, умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання негативних наслідків, з корисливих спонукань, маскуючи свої дії бажанням допомогти ОСОБА_6 , увійшовши до нього в довіру, вчергове пообіцяв придбати йому криптовалюту Tether на загальну суму 1 500 000 доларів США з метою подальшого отримання високого прибутку, однак реального наміру виконання взятих на себе обов'язків щодо купівлі криптовалюти ОСОБА_5 не мав.
Після цього ОСОБА_5 , дізнавшись від ОСОБА_6 про те, що він буде цього дня, а саме 10.11.2023 отримувати від невідомих ОСОБА_5 громадян грошові кошти в розмірі 1 500 000 доларів США для подальшої купівлі криптовалюти Tether, використовуючи довірливі відносини із ОСОБА_6 , переслідуючи корисливий мотив, запропоновував останньому з міркувань безпеки та швидкості проведення операції з купівлі криптовалюти Tether, поїхати та отримати від знайомих потерпілого грошові кошти в сумі 1 500 000 доларів США особисто та невідкладно вжити заходів щодо купівлі криптовалюти Tether, на що отримав згоду введеного в оману ОСОБА_6 .
У подальшому ОСОБА_6 надав ОСОБА_5 контактні дані особи, яка повинна передати грошові кошти для нього в сумі 1 500 000 доларів США.
10.11.2023 ОСОБА_5 , реалізуючи свій умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів, умисно, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, приблизно о 18 год. 15 хв. приїхав на автомобілі марки Hyundai Tucson д.н.з. НОМЕР_1 на паркувальний майданчик офісного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Чигорина, 2, де зустрівся з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які передали йому грошові кошти в сумі 1 500 000 доларів США, після чого ОСОБА_5 з місця події поїхав в невідомому напрямку та розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_5 своїми злочинними діями, спрямованими на шахрайство, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 на загальну суму 1 500 000 (один мільйон п'ятсот тисяч) доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 10.11.2023 становить 54 054 000 (п'ятдесят чотири мільйони п'ятдесят чотири тисячі) гривень, та на момент вчинення кримінального правопорушення більше, ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим заподіяв ОСОБА_6 матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.
17.11.2023 ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Розмір застави визначено у межах 300 (трьохсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 805 200 (вісімсот п'ять тисяч двісті) гривень. У разі внесення застави покладено на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов'язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатися з місця фактичного проживання без дозволу слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
У зв'язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Постановою керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва від 10.01.2024 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, а саме до 16.02.2024.
Строк дії вказаних обов'язків завершується 16.01.2024, проте ризики, передбачені ст. 177 КПК України не зменшились.
Вважає, що наявні ризики того, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду з метою уникнення покарання, незаконно впливати на свідків, а також знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Просить продовжити дію покладених обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України відносно підозрюваного в межах строку досудового розслідування.
У судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, просив таке задовольнити.
Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання не заперечили.
Заслухавши доводи учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Відповідно до положень абз. 1 ч. 3 ст. 183 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов'язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов'язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.
В ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов'язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті (абз. 2 ч. 3 ст. 183 КПК).
Згідно приписів ч. 7 ст. 194 КПК обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
З'ясовано, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42023102070000335 від 14.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, в межах якого 16.11.2023 ОСОБА_5 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України та 16.11.2023 йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 17.11.2023 до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Київському слідчому ізоляторі строком на 60 днів, із можливістю внесення застави у розмірі 300 (трьохсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 805 200 (вісімсот п'ять тисяч двісті) гривень. У разі внесення застави покладено на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов'язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатися з місця фактичного проживання без дозволу слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Згідно інформації ДУ «Київський слідчий ізолятор» підозрюваного звільнено з-під варти 21.11.2023, у зв'язку з внесенням застави.
Постановою керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва від 10.01.2024 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, а саме до 16.02.2024, що обумовлено необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій для вирішення питання щодо остаточної кваліфікації правопорушення.
Слідчий суддя перевірив наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 , дослідивши надані стороною обвинувачення копії матеріалів кримінального провадження, а саме: протокол допиту потерпілого від 14.11.2023; протоколи допиту свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 від 14.11.2023; письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 16.11.2023; протокол затримання особи, підозрюваної у вчинення злочину від 16.11.2023; протокол допиту підозрюваного від 16.11.2023, протокол огляду відеозапису від 16.11.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 16.11.2023; протоколи пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 16.11.2023; протокол огляду місця події від 16.11.2023; протокол обшуку, проведеного в період 15.11.2023 по 16.11.2023 за адресою АДРЕСА_2 ; протокол обшуку від 16.11.2023, проведеного за адресою АДРЕСА_3 ; протокол обшуку від 16.11.2023, проведеного за адресою АДРЕСА_4 та інші матеріали.
Під час вирішення питання про продовження строку дії обов'язків покладених на підозрюваного слідчий суддя відзначає, що ОСОБА_5 продовжує підозрюватись у вчиненні умисного, особливо тяжкого, корисливого кримінального правопорушення, що з урахуванням особи підозрюваного, який не має міцних соціальних зв'язків, офіційних джерел доходу, не виключає ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду, а також незаконного впливу на свідків. Заявлений прокурором ризик, що підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів слідчий суддя теж визнає актуальним.
Слідчий суддя зазначає, що оскільки прокурором доведено наявність ряду ризиків, передбачених ст. 177 КПК, які не зменшився, обґрунтованість підозри, а також поважність обставин, які перешкодили закінчити досудове розслідування, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, необхідно продовжити строк дії окремих процесуальних обов'язків в межах строку досудового розслідування.
Отже подане клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 179, 184, 193, 194, 196, 309 КПК, -
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №42023102070000335 від 14.11.2023 - задовольнити.
Продовжити до 16 лютого 2024 року стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на нього ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 17.11.2023, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожним їх викликом та вимогою;
- не відлучатися за межі міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1