Справа № 756/16916/23
Провадження № 1-кс/756/113/24
04 січня 2024 року місто Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42022102050000210 від 28.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,
Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 42022102050000210 від 28.12.2022.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102050000210 від 28.12.2022 та в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора управління капітального ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою уповноваженою на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій товариства, використовуючи надані йому керівництвом товариства повноваження, внаслідок своїх недбалих дій під час дії договору з ПП « ОСОБА_6 » щодо виконання будівельних робіт «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервоної в Оболонському районі м. Києва» спричинив матеріальні збитки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 3 628 818 грн. 74 коп.
Також, у ході виконання доручення співробітниками УСР в м. Києві було встановлено, що переможець тендеру ПП « ОСОБА_6 », власники якого використали своє підконтрольне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення мінімізації доходу підприємства шляхом вчинення фінансово-господарських операцій під час придбання товарів, робіт та послуг, закупили матеріали у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму: 4 734 595,2 грн., а саме: труби ВЧШГ з замковим з'єднанням ELECTROLOCK різних розмірів, фіксуючі елементи, трійники чавунні, опори ковзні та інше для виконання робіт по об'єкту: «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва» ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015)» хоча договір та документи, які надіслали ПП « ОСОБА_6 » для участі в тендері не включають в себе участі субпідрядних організацій для виконання робіт по вищезазначеному об'єкту. Так, в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою виведення та обготівкування перераховують на підконтрольні ним «ФОП» та «ТОВ», вказуючи в призначенні платіжу «погашення кредиторської заборгованості, надання юридичних послуг, оренда транспорту, зберігання майна, придбання матеріалів». Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) є постачальниками труб ВЧШГ з замковим з'єднанням ELECTROLOCK різних розмірів, фіксуючих елементів, трійників чавунних та інших товарів.
У кримінальному провадженні призначено комплексну товарознавчу та економічну експертизу щодо вартості труби чавунної ВЧШГ марки ELECTROSTEEL (замкове з'єднання Electrolock 500 DN діаметр 500 мм (Індія), яка була використана для виконання умов Договору від 30.11.2021 № 2911А та дослідження питання щодо заподіяної матеріальної шкоди. Для проведення вказаної експертизи необхідні документи, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: інформації щодо подачі митної декларації (письмової або електронної) для декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України за період часу з 01.01.2021 по 26.12.2023, а також інформації, яка зафіксована у митній службі щодо інших суб'єктів господарської діяльності, які ввозили труби чавунні ВЧШГ PAM STD VE замкове з'єднання, діаметр 500 мм (виробник Франція) та труби чавунні ВЧШГ марки ELECTROSTEEL (замкове з'єднання Electrolock 500 DN діаметр 500 мм (Індія) до України та визначеної вартості вказаних труб за період часу з 01.01.2021 по 26.12.2023.
З огляду на вказане, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження №42022102050000210 від 28.12.2022 за ч. 4 ст. 191 КК України, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, неможливість отримання вказаних документів іншим способом, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві та прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва в судове засідання не з'явилися, про час та місце проведення судового засідання повідомлялися. При цьому, слідчим СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 подано до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує та просить задовольнити. Крім того, слідчим до клопотання додано письмові пояснення, в яких слідчий додатково обґрунтовує необхідність вилучення вказаних документів за період часу, зазначений у клопотанні.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не з'явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання за відсутністю вказаних осіб.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.
Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені КПК України.
За таких обставин, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідна для проведення комплексної товарознавчої та економічної експертизи по даному кримінальному провадженню, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Однак, слідчим не доведено необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні щодо інших суб'єктів господарювання, перелік яких не конкретизований у клопотанні.
Ураховуючи викладене, слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні, оскільки вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отже часткове задоволення клопотання слідчого буде відповідати завданням кримінального провадження, визначеним ст. 2 КПК України.
Керуючись статтями 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42022102050000210 від 28.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо подачі митної декларації (письмової або електронної) для декларування товарів, що переміщуються через Митний кордон України - трубу чавунну ВЧШГ PAM STD VE замкове з'єднання, діаметр 500 мм (виробник Франція), трубу чавунну ВЧШГ марки ELECTROSTEEL замкове з'єднання Electrolock 500 DN діаметр 500 мм (виробник Індія) до України із визначенням вартості вказаних труб, наступними товариствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період часу з 01.06.2019 по 26.12.2023.
У задоволення інших вимог клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1