Справа №:755/15051/23
Провадження №: 1-кс/755/130/24
"10" січня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилученого в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022102040000092 від 28.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України,
за участю:
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
власника майна ОСОБА_5 ,
До слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання прокурора про накладення арешту на майно, у рамках цього провадження, у зв'язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст.ст. 2, 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 170 того ж Кодексу.
Клопотання мотивовано тим, що група осіб, за обумовлену винагороду, шляхом підроблення офіційних документів здійснює незаконне переправлення громадян України (переважно чоловічої статі) через державний кордон України.
Так, встановлено, що наприкінці вересня 2022 року у месенджері «Telegram» було розміщено оголошення від особи, у якому йшла мова про те, що деякі особи можуть допомогти (посприяти) громадянам України, які не мають на те законних підстав (у зв'язку із веденням на території України воєнного стану) у перетині державного кордону України та виїхати до країн Європи.
На виконання доручення прокурора у порядку ст. 36 КПК України у вказаному кримінальному провадженні, працівниками управління міграційної поліції м. Києва було встановлено вказану особу, нею виявилась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У подальшому, під час проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , займаючи посаду лікаря ортопеда - травматолога у комунальному некомерційному підприємстві «Міська клінічна лікарня № 11» Одеської міської ради спільно із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який займає посаду голови ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_4 , та спільно з комісаром ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими, на даний час невстановленими особами, за грошову винагороду у розмірі 5500 доларів США, організували схему по фальсифікації висновків військово-лікарської комісії, отримання відстрочки від мобілізації або взагалі уникнення призову військовозобов'язаним особам. На прохання ОСОБА_5 , голова військово- лікарської комісії ОСОБА_7 та члени комісії щодо тимчасової непридатності до військової служби, під час дії воєнного стану, надають довідки про непридатність до військової служби із вигаданими хворобами військовозобов'язаним, на підставі яких, у свою чергу, комісаром ІНФОРМАЦІЯ_4 підписуються та видаються військово-облікові документи, що дозволяють особам у подальшому незаконно перетинати державний кордон України.
Таким чином, проведеними оперативно-розшуковими заходами та у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлена причетність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 до організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а саме шляхом підроблення довідок військово-лікарської комісії та військово- облікових документів.
05.01.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 13:05 по 13:44 у автомобілі INFINITI Q50 з д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, 2016 року виробництва, номер кузова: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києві справа № 755/15051/23 провадження № 1-кс/755/13/24 було проведено обшук, у ході якого було виявлено та вилучено:
1)грошові кошти у іноземній валюті (5 купюр номіналом по 100 доларів США з номерами: РF31984325К, РF31984352К, РВ83122041Ц РL84704655І, LL149681200) - до спец-пакету РSР1254440;
2)грошові кошти у сумі 16500 гривень (25 купюр номіналом 500 гривень, 4 купюри номіналом 1000 гривень) - до спец-пакету РSР1254438;
3)грошові кошти у сумі 5100 рублів (купюра номіналом 5000 з номером РЧ 37687, купюра номіналом 100 з номером СК 9185084) та у сумі 20 доларів США (4 купюри номіналом 5 доларів США з номерами: МЕ60345821С, МF10838587А, МL75836031С, МВ21809346D) - до спец-пакету РSР1254437;
4)4 зв'язки ключів від квартир - до спец-пакету ІСR0022191;
5)паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 на автомобіль INFINITI Q50 з д.н.з. НОМЕР_1 - до спец-пакету РSР1254435;
6)банківські картки з номерами НОМЕР_5 «Ощадбанк», НОМЕР_6 «Ощадбанк», НОМЕР_7 «Приват банк», НОМЕР_8 «Приват банк», НОМЕР_9 «Банк південний» - до спец-пакету РSР1254436;
7)документи на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: тимчасове посвідчення № НОМЕР_10 , довідка, повістка, акт проведення обстеження сім'ї, довідка ВЛК, висновок - до спец-пакету РSР3241551;
8)банківську картку з номером НОМЕР_11 «Приват банк» та копії друкованих документів - до спец-пакету РSР3241552.
Крім того, у ході проведення обшуку було вилучено автомобіль INFINITI Q50 з д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, 2016 року виробництва, номер кузова: НОМЕР_2 , який опечатано наліпками, на яких міститься печатка «для пакетів» Дніпровського УП ГУНП у м. Києві із підписами понятих.
Обшук було проведено слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 спільно із працівниками УМП ГУНП у м. Києві.
Зазначив, що під час обшуку були виявлені та вилучені виключно ті речі, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки інформація, яка міститься на них, може містити докази, які будуть використані під час судового розгляду. Крім того, вилучені речі могли бути знаряддями вчинення вказаного кримінального правопорушення.
06.01.2024 року на підставі постанови слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, вищевказані речі, були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Вказав, що незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна та інформації, яка міститься у ньому або ж до настання інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню вказаного кримінального провадження.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
Захисник - адвокат ОСОБА_4 не заперечував проти накладення арешту на автомобіль, проте просили дозволити користування ним. Також просили не накладати арешт на банківські картки, грошові кошти в гривнях та рублях, ключі від квартир, тимчасове посвідчення № НОМЕР_10 , довідку ВЛК та висновок. В іншій частині клопотання прокурора проти накладення арешту на майно не заперечували.
Володілець майна ОСОБА_5 підтримав позицію захисника та вказав, що тимчасове посвідчення № НОМЕР_10 є документом, що замінює військовий квиток та є необхідним йому як військовозобов'язаній особі, а вилучені у нього ключі є від житла та від робочого приміщення.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, приходить до наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України).
Відповідно ж до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Так, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу, а саме є речовими доказами, згідно постанови від 06.01.2024 року.
При цьому, слідчим суддею шляхом дослідження матеріалів провадження у порядку ст. 94 КПК України встановлено, що таке майно дійсно відповідає критеріям ст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину.
Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.
При цьому, в судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.
Тож, слідчий суддя погоджується з клопотанням прокурора про те, що необхідно накласти арешт на майно на підставі ст. 170 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що майно, вилучене 05.01.2024 року під час проведення обшуку автомобіля INFINITI Q50 з д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, 2016 року виробництва, номер кузова: НОМЕР_12 за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Воробйова, 5, відповідає критеріям, зазначеним у пункті першому частини другої статті 170 цього Кодексу.
За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
Проте не підлягає задоволенню клопотання прокурора в частині накладення арешту на 4 зв'язки ключів та тимчасове посвідчення № НОМЕР_10 , оскільки як зазначив в судовому засіданні власник майна ОСОБА_5 тимчасове посвідчення № НОМЕР_10 є документом, що замінює військовий квиток, а ключі є від житла та службового приміщення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 534 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилученого в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022102040000092 від 28.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України- задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилученого 05.01.2024 року у ході обшуку автомобіля INFINITI Q50 з д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, 2016 року виробництва, номер кузова: НОМЕР_12 , за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Воробйова, 5, з метою збереження речових доказів із забороною використання, розпорядження та відчуження вказаного майна, а саме на:
1) грошові кошти у іноземній валюті (5 купюр номіналом по 100 доларів США з номерами: PF31984325К, PF31984352K, PB83122041L, PL84704655I, LL14968120G) - поміщені до спец-пакету PSP1254440;
2) грошові кошти у сумі 16500 гривень (25 купюр номіналом 500 гривень, 4 купюри номіналом 1000 гривень) - поміщені до спец-пакету PSP1254438;
3) грошові кошти у сумі 5100 рублів (купюра номіналом 5000 з номером РЧ 37687, купюра номіналом 100 з номером СК 9185084) та у сумі 20 доларів США (4 купюри номіналом 5 доларів США з номерами: ME60345821C, MF10838587A, ML75836031C, MB21809346D) - поміщені до спец-пакету PSP1254437;
4) паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 на автомобіль INFINITI Q50 з д.н.з. НОМЕР_1 - поміщені до спец-пакету PSP1254435;
5) банківські картки з номерами НОМЕР_5 «Ощадбанк», НОМЕР_6 «Ощадбанк», НОМЕР_7 «Приват банк», НОМЕР_8 «Приват банк», НОМЕР_9 «Банк південний» - поміщені до спец-пакету PSP1254436;
6) документи на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: довідку, повістку, акт проведення обстеження сім'ї, довідку ВЛК, висновок - поміщені до спец-пакету PSP3241551;
7) банківську картку з номером НОМЕР_11 «Приват банк» та копії друкованих документів - поміщені до спец-пакету PSP3241552;
8) автомобіль INFINITI Q50 з д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, 2016 року виробництва, номер кузова: НОМЕР_12 .
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.
В силу ст. 175 КПК України, негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Роз'яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 11.01.2024 року о 15 год. 00 хв.
Слідчий суддя: