Справа № 712/204/24
Провадження № 1-кс/712/189/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
11 січня2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023250310003900 від 25.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
До суду звернулася старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 ,з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12023250310003900 від 25.11.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивує тим, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому у ході досудового розслідування місці, використавши персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , (т.м. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), в період часу з 18.11.2023 по 20.11.2023 року здійснила несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті чого провела ряд операцій по переказу грошових коштів з банківських карток потерпілого.
Під час допиту ОСОБА_5 повідомив наступне, що з 16.05.2022 року він проходить службу в ЗСУ (В/Ч НОМЕР_4 ) на посаді солдата.
З 2022 року він являюся клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має відкриті банківські рахунки (в т.ч. депозитний рахунок на якому до 16.11.2023 зберігав грошові кошти в сумі 200 000 грн.) та банківські картки (картка для виплат № НОМЕР_5 , універсальна № НОМЕР_6 ), на які щомісячно отримує заробітну плату як військовослужбовець ЗСУ.
16.11.2023 року близько 03 год. під час відпочинку на ігрових автоматах « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , на вулиці він познайомився з таксистом на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), (т.м. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), який працює на автомобілі «Рено Логан» д.н.з. НОМЕР_10 або МАЗДА чорного кольору. Під час спілкування з вказаною особою, йому стало відомо, що останній проживає за адресою: АДРЕСА_3 -х кімнатна (при виході з ліфту - на ліво).
На протязі ночі вони спільно проводи час та відпочивали у нього за домашньою адресою де вживали слабоалкогольні напої.
16.11.2023 року о 09 год. 12 хв. з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 перевів грошові кошти з депозитного рахунку в сумі 200 000 грн. на власну банківську картку № НОМЕР_6 , після чого продовжив відпочивати у компанії з вказаною особою. В цей же час до них приєдналась знайома ОСОБА_7 (т.м. НОМЕР_11 ), яку вони забрали з дому та поїхали до ОСОБА_8 відпочивати. Перебуваючи у останнього за домашньою адресою, ОСОБА_6 не одноразово брав мобільний телефон ОСОБА_5 «КСІОМІ РЕДМІ 9А» імей1: НОМЕР_12 ; імей2: НОМЕР_13 з сім картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , паролі захисту на мобільному пристрої були відсутні. Через деякий час ОСОБА_5 стало відомо, що мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його телефоні був заблокований.
Для подальшого розблокування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 провів ряд операцій з використання мобільного пристрою ОСОБА_5 без його відома.
В подальшому, в період часу з 18 по 19.11.2023 року перебуваючи за домашньою адресою ОСОБА_6 , коли ОСОБА_5 заснув, ОСОБА_6 використовуючи мобільний пристрій потерпілого з фінансовими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 здійснив несанкціоноване втручання до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (для цього змінив пароль для входу в додаток шляхом блокування попереднього паролю) та провів ряд операцій по списанню грошових коштів з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Універсальна» № НОМЕР_6 , а саме:
18.11.2023 року о 21.11 год. провів перерахунок коштів в сумі 320 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку « ОСОБА_9 » - вказана особа не відома потерпілому;
19.11.2023 року о 00.15 год. провів розрахунок на АЗС: AZS1142, Черкаси на суму 2 043, 49 грн.;
19.11.2023 року о 09.45 провів переведення коштів в сумі 30 149,00 грн. на власну персональну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 ;
19.11.2023 року о 09.47 провів переведення коштів в сумі 30 149,00 грн. на власну персональну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 ;
19.11.2023 року о 09.51 провів переведення коштів в сумі 30 149,00 грн. на власну персональну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 ;
19.11.2023 року о 09.57 провів переведення коштів в сумі 30 149,00 грн. на власну персональну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 ;
19.11.2023 року о 10.03 провів переведення коштів в сумі 30 149,00 грн. на власну персональну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 ;
18.11.2023 року о 21.58 год. провів перерахунок коштів «ОПЛАТА НА Ігрових сайтах» в сумі 200 грн. на рахунок ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_15 ;
18.11.2023 року о 22.34 год. провів перерахунок коштів «ОПЛАТА НА Ігрових сайтах» в сумі 200 грн. на рахунок ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_15 ;
19.11.2023 року о 02.45 год. провів перерахунок коштів «ОПЛАТА НА Ігрових сайтах» в сумі 200 грн. на рахунок ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_15 ;
19.11.2023 року о 05.08 год. провів перерахунок коштів «ОПЛАТА НА Ігрових сайтах» в сумі 200 грн. на рахунок ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_15 ;
19.11.2023 року о 11.13 год. провів переведення коштів в сумі 2 000 грн. на персональну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_16 ;
20.11.2023 року ОСОБА_5 виявив відсутність грошових коштів на банківському рахунку, знайшовши ОСОБА_6 , він повідомив останньому, що збирається звертатися до правоохоронних органів з заявою при вчинене відносно нього кримінальне правопорушення, після чого ОСОБА_6 , перерахував на банківську картку потерпілого 60 000 грн., а решту пообіцяв вернути, але до цього часу не повернув та перестав відповідати на телефонні дзвінки.
Від знайомих мені стало відомо, що гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн: НОМЕР_17 , зареєстрований: АДРЕСА_4 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , та користується м.т. НОМЕР_18 .
24.11.2023 року мені зателефонував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та запропонував зустрітися біля розважального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_6 з метою вирішити фінансовий конфлікт між нами. Близько 21 год. я зустрівся ОСОБА_10 який прийшов спільно з братом та їхнім спільним товаришем. Під час розмови у нас виник конфлікт, останній відмовився повертати викрадені у мене грошові кошти, після чого ми розійшлися. В цей же день потерпілий знайшов у кишені своєї куртки банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_19 яка належить гр. ОСОБА_6 , яким чином вона опинилась у нього потерпілому не відомо. (на даний час вказана банківська картка зберігається у потерпілого за адресою проживання).
Вище вказаними діями мені завдано значних матеріальних збитків на загальну суму 155 908,49 грн.
Крім цього, в ході досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 05.12.2023 справа №712/13254/23, провадження №1-кс/712/5828/23 про тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Однак у зв'язку із технічними збоями в роботі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » інформацію тимчасово припинили надавати, у зв'язку із чим виконати ухвалу у встановлені строки не представилось можливим.
В зв'язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, а саме мобільних номерів телефонів: НОМЕР_3 який належить потерпілому ОСОБА_5 , НОМЕР_9 який належить ОСОБА_6 , НОМЕР_11 який належитьОСОБА_11 , дана інформація міститься у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_20 , індекс НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , фактична адреса: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) - може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.
Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 12023250310003900 внесені до вказаного реєстру 25.11.2023 за фабулою «в період часу із 18.11.2023 по 19.11.2023 невстановлена особа здійснила ряд операцій із банківськими рахунками, відкритими на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок чого заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 155000 грн.»
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в яких міститься інформація про зв'язок абонентів НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Перевірившинадані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація про наявні телефонні з'єднання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв'язку документів, неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_20 , індекс НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , фактична адреса: АДРЕСА_8 ., з можливістю вилучення інформації у вигляді роздруківки телефонних з'єднань за абонентськими номерами мобільного зв'язку: НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 за період часу з 01 листопада 2023 року по термін дії ухвали суду, з указанням вхідних та вихідних з'єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень (без зазначення їх змісту), маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив'язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з'єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні),
Виконання ухвали покласти на старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_18 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1