Справа № 712/364/24
Провадження № 1-кс/712/253/24
11 січня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання в кримінальному провадженні №12023250310000481, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 249, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку,
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку об'єкту нерухомого майна, а саме: нежитлового приміщення третього поверху під № 6, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовує наступним: Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023250310000481 від 15.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 249, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УКР ГУНП в Черкаській області про те, що в ході здійснення оперативно-розшукових заходів, встановлена інформація, що група осіб, серед яких є посадові особи суб'єктів господарювання, в умовах воєнного стану на території Черкаського району Черкаської області, здійснюють промисловий вилов біоресурсів із порушенням вимог чинного законодавства, що виражається у перевищенням квот на добування водних біоресурсів, з приховуванням в обліковій документації фактичних обсягів виловленої риби, чим завдають збитків державі.
Разом з тим, оперативними працівниками УКР ГУНП в Черкаській області отримано інформацію про те, що група осіб на території Черкаського району Черкаської області незаконно займається рибним промислом в об'ємах, що заподіює істотну шкоду.
Під час досудового розслідування на виконання доручення, наданого оперативному підрозділу УКР ГУНП в Черкаській області, в порядку ст. 40. КПК України, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння зазначених вище злочинів, встановлено коло осіб, які вчиняють вказані кримінальні правопорушення, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який у власному користуванні має мобільні телефони з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та являється засновником/директором ТОВ «САПТРІН 2005» ЄДРПОУ 33018329, розташованого за адаресою: м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 34/31, засновником/директором ПАТ «Боровицьке» ЄДРПОУ 02800377, розташованого за адресою: АДРЕСА_16 та засновником ПП «Отава» ЕДРПОУ 32643025, розташованого за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Худяки, вул. Придніпровська, буд.№8.
ОСОБА_5 , користуючись своїм службовим становищем, з метою власного збагачення, виконуючи організаційно-розпорядчі функції, надає вказівки підпорядкованим особам щодо вилову та подальшого збуту риби, з порушенням вимог чинного законодавства, а також з перевищенням встановлених державою квот, чим спричиняє своїми діями матеріальні збитки у великих розмірах.
Вказана вище злочинна діяльність здійснюється на наступних рибних бригадах, які знаходяться на орендованих ПАТ «Боровицьке», ТОВ «Саптрін 2005», ПП «Отава» земельних ділянках:
1)ПАТ «Боровицьке»:
-кадастровий номер земельної ділянки: 7125480500:03:000:0001; с.Боровицьке Чигиринського району Черкаської області;
-кадастровий номер земельної ділянки: 7124985500:03:001:0001; с.Сагунівка Черкаського району Черкаської області,
- кадастровий номер земельної ділянки: 7125486500:03:000:0002; с. Тіньки Чигиринського району Черкаської області,
2) ТОВ «Саптрін 2005»:
- кадастровий номер земельної ділянки: 7125487000:03:000:0001; с. Топилівка Чигиринського району Черкаської області;
3) ПП «Отава»:
- кадастровий номер земельної ділянки: 7125485000:04:000:0004 с. Рацеве Чигиринського району Черкаської області (порт Адамівка).
Разом з тим, ОСОБА_5 залучив до даної діяльності наступних громадян:
-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (помічник ОСОБА_5 ) мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , який у власному користуванні має мобільний телефон 3 номером НОМЕР_3 та є директором ПП «Отава» ЕДРПОУ 32643025, розташованого за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Худяки, вул. Придніпровська, 8.
-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (здійснює злочинну діяльність на риббригаді с. Рацеве? порт Адамівка), мешкає за адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , який у власному користуванні має мобільний телефон з номером НОМЕР_4 ;
-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (бригадир на риббригаді с. Боровиця), мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , який у власному користуванні має мобільний телефон з номером НОМЕР_5
-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (бригадир риббригади с. Сагунівка), мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , який у власному користуванні має мобільний телефон з номером НОМЕР_6 ;
-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (бригадир риббригади с. Тіньки), мешкає за адресою: АДРЕСА_9 , який у власному користуванні має мобільний телефон з номером НОМЕР_7 ,
-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (бригадир риббригади с. Топилівка), мешкає у тимчасовій споруді на земельній діялнці з кадастровим номером 7125487000:03:000:0779, який у власному користуванні має мобільний телефон з номером НОМЕР_8 ;
-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (бригадир риббригади с. Рацеве, порт Адамівка), мешкає за адресою: АДРЕСА_10 .
В ході здійснення досудового розслідування, відповідно до відповідей на запити до Державного агентства меліорації та рибного господарства України встановлено, що ПАТ «Боровицьке» код за ЄДРПОУ 02800377, ТОВ «Саптрін 2005» код за ЄДРПОУ 33018329, ПП «Отава» код за ЄДРПОУ 32643025, уклало договора на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах, за результатами аукціонів Держрибагенства та суб'єктами господарювання на 2023 рік:
-ПАТ «Боровицьке» - договір KP29min, згідно якого наявне обмеження, щодо видобутку біоресурсів (лящь - 8,096 т., судак звичайний - 1,288 т., плітка - 7,378 т., сазан - 0,380 т., щука - 0,271 т., сом -0,309 т., плоскирка - 3,169 т., синець - 1,473 т., чехоня - 0,456 т., головень - 0,005 т., білизна - 0,152 т., окунь - 0,874 т., лин - 0,005 т., краснопірка - 0,062 т., клепець - 0,048 т., рибець звичайний - 0,014 т., йорж звичайний - 0,004 т.) - загальна кільксть - 23,984 т.;
-ПАТ «Боровицьке» - договір KP30min, згідно якого наявне обмеження, щодо видобутку біоресурсів (лящь - 8,096 т., судак звичайний - 1,288 т., плітка - 7,378 т., сазан - 0,380 т., щука - 0,271 т., сом -0,309 т., плоскирка - 3,169 т., синець - 1,473 т., чехоня - 0,456 т., головень - 0,005 т., білизна - 0,152 т., окунь - 0,874 т., лин - 0,005 т., краснопірка - 0,062 т., клепець - 0,048 т., рибець звичайний - 0,014 т., йорж звичайний - 0,004 т.) - загальна кільксть - 23,984 т.;
-ПАТ «Боровицьке» - договір KP3max, згідно якого наявне обмеження, щодо видобутку біоресурсів (лящь - 56,671 т., судак звичайний - 9,013 т., плітка - 51,649 т., сазан - 2,661 т., щука - 1,896 т., сом - 2,162 т., плоскирка - 22,183 т., синець - 10,310 т., чехоня - 3,193 т., головень - 0,033 т., білизна - 1,064 т., окунь - 6,119 т., лин - 0,033 т., краснопірка - 0,432 т., клепець - 0,333 т., рибець звичайний - 0,100 т., йорж звичайний - 0,003 т., раки - 0,350 т.) - загальна кількість - 168,235 т.;
Таким чином, загальна кількість дозволеної квоти на вилов біоресурсів ПАТ «Боровицьке» складає 216,203 т.
-ПАТ «Саптрін 2005» договір KP1mid, згідно якого наявне обмеження, щодо видобутку біоресурсів (лящь - 21,589 т., судак звичайний - 3,433 т., плітка - 19676 т., сазан - 1,014 т., щука - 0,722 т., сом - 0,824 т., плоскирка - 8,451 т., синець - 3,928 т., чехоня - 1,216 т., головень - 0,013 т., білизна - 0,405 т., окунь - 2,331 т., лин - 0,013 т., краснопірка - 0,165 т., клепець - 0,127 т., рибець звичайний - 0,038 т., йорж звичайний - 0,011 т., сонячний окунь - 0,001 т., раки - 0,171 т.) - загальна кількість - 64,128 т.;
Таким чином, загальна кількість дозволеної квоти на вилов біоресурсів ТОВ «Саптрін 2005» складає 64,128 т.
-ПП «Отава» договір KP5mid, згідно якого наявне обмеження, щодо видобутку біоресурсів (лящь - 21,589 т., судак звичайний - 3,433 т., плітка - 19,676 т., сазан - 1,014 т., щука - 0,722 т., сом - 0,824 т., плоскирка - 8,451 т., синець - 3,928 т., чехоня - 1,216 т., головень - 0,013 т., білизна - 0,405 т., окунь - 2,331 т., лин - 0,013 т., краснопірка - 0,165 т., клепець - 0,127 т., рибець звичайний - 0,038 т., йорж звичайний - 0,011 т., сонячний окунь - 0,001 т., раки - 0,171 т.) - загальна кількість - 64,128 т.;
Таким чином, загальна кількість дозволеної квоти на вилов біоресурсів ПП «Отава» складає 64,128 т.
Окрім цього, в ході досудового розслідування з Державного агентства меліорації та рибного господарства України в порядку ст.93 КПК України, витребувано інформацію, щодо подання звітності ПАТ «Боровицьке» код за ЄДРПОУ 02800377, ТОВ «Саптрін 2005» код за ЄДРПОУ 33018329, ПП «Отава» код за ЄДРПОУ 32643025, звітності про обсяги добутих (виловлених) водних біоресурсів у Кременчуцькому водосховищі, а саме:
ПАТ «Боровицьке» за 2023 рік подала наступні звітності на 3 (три) риббригади, розташованих на зазначених вище земельних ділянках в с. Боровицьке, с. Сагунівка, с. Тіньки:
-Станом на 20.04.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів - 0,499 т.;
Як приклад по видам: (лящ - 0,124 т., судак звичайний - 0,009 т.);
-Станом на 03.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів - 18,376т.;
Як приклад по видам: (лящ - 2,963 т., судак звичайний - 0,226 т.);
-Станом на 14.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів - 37,100т.;
Як приклад по видам: (лящ - 7,110 т., судак звичайний - 1,225 т.);
ТОВ «Саптрін 2005» за 2023 рік подала наступні звітності на 1 (одну) риббригаду, розташовану на зазначену вище земельну ділянку в с. Топилівка:
-Станом на 20.04.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів - 0,031 т.;
-Станом на 03.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів - 2,139 т.;
-Станом на 14.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів - 8,283 т.;
ПП «Отава» за 2023 рік подала наступні звітності на 1 (одну) риббригаду, розташовану на зазначену вище земельну ділянку в с. Рацеве:
-Станом на 20.04.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів - 0,331 т.;
-Станом на 03.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів - 4,101 т.;
-Станом на 14.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів - 11,708т.;
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме обстеження публічно недоступного місця, аудіо, відео контроля особи в місцях відвантаження, зважування, фасування та зберігання біоресурсів на територіях риб бригад, які розташовані в наступних місцях:
1) земельна ділянка: 7125480500:03:000:0001, розташована в с. Боровицьке Чигиринського району Черкаської області, яка перебуває в оренді у ПАТ «Боровицьке»;
2)кадастровий номер земельної ділянки: 7124985500:03:001:0001; с.Сагунівка Черкаського району Черкаської області, яка перебуває в оренді ПАТ «Боровичцьке»;
- кадастровий номер земельної ділянки: 7125485000:04:000:0004 с. Рацеве Чигиринського району Черкаської області (порт Адамівка), яка перебуває у ПП «Отава».
Згідно дослідження розсекречених протоколів за результатами проведення вказаних негласних слідчих розшукових дій, які проводилися в період часу з 10.03.2023 до 24.07.2023 встановлені наступні обставини:
Риб бригада, яка здійснює свою діяльність на земельній ділянці 7125480500:03:000:0001, розташована в с. Боровицьке Чигиринського району Черкаської області у пункті прийому біоресурсів, за вказаний вище період прийняла 1994 ящиків з рибою, кожен ящик приблизною ємкістю 25 кг., тобто близько 49,85 тон біоресурсів, що свідчить про явне перевищення вилову біоресурсів, згідно поданої звітності до Державного агентства меліорації та рибного господарства України станом на 14.07.2023.
Як приклад по видам біоресурсів, зазначена вище риб бригада фактично виловила біоресурси:
В період часу з 15.03.2023 до 23.03.2023: вид біоресурсу - лящ 175 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 4,375 т., судак звичайний 28 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 0,700 т.
В період часу з 13.06.2023 до 24.07.2023: вид біоресурсу - лящ 682 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 17,05 т., судак звичайний 315 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 7,87 т.
Риб бригада, яка здійснює свою діяльність на земельній ділянці 7124985500:03:000:0001, розташована в с. Сагунівка Черкаського району Черкаської області у пункті прийому біоресурсів, за вказаний вище період прийняла 378 ящиків з рибою, кожен ящик приблизною ємкістю 25 кг., тобто близько 11 тон біоресурсів, що свідчить про явне перевищення вилову біоресурсів, згідно поданої звітності до Державного агентства меліорації та рибного господарства України станом на 20.04.2023.
Як приклад по видам біоресурсів, зазначена вище риб бригада фактично виловила біоресурси:
В період часу з 11.03.2023 до 23.03.2023: вид біоресурсу - лящ 678 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 16,95 т., судак звичайний 58 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 1,450 т.
Риб бригада, яка здійснює свою діяльність на земельній ділянці 7125485000:04:000:0004, розташована в с. Рацеве Чигиринського району Черкаської області у пункті прийому біоресурсів, за вказаний вище період прийняла 903 ящиків з рибою, кожен ящик приблизною ємкістю 30 кг., тобто близько 26,7 тон біоресурсів, що свідчить про явне перевищення вилову біоресурсів, згідно поданої звітності до Державного агентства меліорації та рибного господарства України станом на 15.07.2023;
Окрім цього, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно абонентського номеру НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_5 встановлено розмови, в ході яких вказана особа, наказує працівнику однієї з риб бригад не зазначати до офіційних журналів про кількість виловлених біоресурсів. Також, в ході розмов зафіксовано факт видобутку підприємствами, засновником яких є ОСОБА_5 вилов біоресурсів близько 7 тон. за тиждень, що свідчить про явне перевищення квоти встановленої управлінням меліорації.
Також, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно вказаних вище фігурантів, зафіксовані розмови, які свідчать про причетність останніх до злочиної діяльності пов'язаної із промисловим виловом біоресурсів із порушенням вимог чинного законодавства
Під час здійснення досудового розслідування, також встановлені транспортні засоби, які здійснюють завантаження біоресурсів на зазначених вище риб бригадах, які транспортують до заводу переробки риби, а саме ПАТ «Боровицьке» код за ЄДРПОУ 02800377, розташованого за адресою: АДРЕСА_16, а саме:
1.ГАЗ 3307 ФУА, д.н.з НОМЕР_10 , належний на праві власності ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
2.ГАЗ 33073, д.н.з. НОМЕР_11 , належний на праві власності ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
3.ГАЗ 33073, д.н.з. НОМЕР_12 , належний на праві власності ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
4.ГАЗ 33073, д.н.з. НОМЕР_13 , належний на праві власності ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
5.ГАЗ 5201, д.н.з. НОМЕР_14 , належний на праві власності ОСОБА_14 ;
6.ГАЗ 52, д.н.з. НОМЕР_15 , належний на праві власності « ОСОБА_15 » ЗАТ.
Причетність до злочинної діяльності вказаних транспортних засобів підтверджуються розсекреченими протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме спостереження за вказаними вище земельними ділянками, на яких здійснюють свою діяльність риббригади.
Таким чином, отримані в ході досудового розслідування відомості свідчать про те, що вказані вище особи, здійснюють промисловий вилов риби із порушенням вимог законодавства, а саме з перевищенням дозволених Державного агентством меліорації та рибного господарства України квот на об'єми вилову риби та приховуванням до облікових документів фактичної кількості виловлених біоресурсів, які траснпортуються та зберігаються у ПАТ «Боровицьке» код за ЄДРПОУ 02800377, розташованого за адресою: АДРЕСА_16.
Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 327706031 від 31.03.2023 встановлено, нерухоме майно, а саме комплекс, об'єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_11 на праві власності ТОВ «Ладіс» код за ЄДРПОУ 30344037, кінцевими беніфіціарними власниками якого є ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .
В ході проведення досудового розслідування, 12.09.2023 на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 21.08.2023 №712/8702/23, розпочато проведення обшуку нерухомого майна за адресою здійснення господарської діяльності ПАТ «Боровицьке» код за ЄДРПОУ 02800377, а саме: АДРЕСА_11 , яке на праві власності належить ТОВ «Ладіс» код за ЄДРПОУ 30344037, кінцевими беніфіціарними власниками якого є ОСОБА_16 та ОСОБА_17 в результаті проведення обшуку, було вилучено системний блок «BRAIN», серійний номер №1215SCA3202002, яким користуються службові особи ПАТ «Боровицьке» для ведення фінансово-господарської документації в електронному вигляді.
Так, в ході проведення досудового розслідування, було здійснено огляд системного блоку «BRAIN», серійний номер №1215SCA3202002, де встановлено наявність ІР-адреси та порту відділеного робочого столу, а саме НОМЕР_20. За допомогою сервісу 2ip.ua встановлено, до дана ІР-адреса належить провайдеру ТОВ «МАКЛАУТ-ІНВЕСТ».
Так, 31.10.2023 з метою зібрання доказів та розкриття вказаного злочину, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів та здійснюють промисловий вилов біоресурсів із порушенням вимог чинного законодавства, що виражається у перевищенням квот на добування водних біоресурсів, з приховуванням в обліковій документації фактичних обсягів виловленої риби, чим завдають збитків державі, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в службових осіб ТОВ «Маклаут-Інвест», розташованого за адресою: АДРЕСА_17, в результаті проведення якого встановлено інформацію щодо Абонентів, які користувалися послугами доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою НОМЕР_21 за період з 01.01.2023 по 05.10.2023 року, а саме ОСОБА_18 (м.т. НОМЕР_17 ), адреса: АДРЕСА_12 та ОСОБА_19 ( НОМЕР_18 ), АДРЕСА_13 .
Так, в ході досудового розслідування вжито заходи, щодо встановлення місця розташування приміщення за адресою: АДРЕСА_13 в результаті чого зібрано наступні відомості про те, що за адресою: АДРЕСА_1 розміщено офісні приміщення, які надаються не офіційно в оренду або без офіційного внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, щодо орендованого нерухомого майна, натомість встановлено офісне приміщення на третьому поверсі без нумерації у якому можуть знаходитися речі та документи або комп'ютерна техніка на яким можуть міститися сліди або відомості про вчинення тяжкого кримінального правопорушення.
В ході досудового розслідування отримано відомості від КП «Черкаське обласне об'єднане бюро технічної інвентаризації» про плани розташування офісних приміщень із їхніми порядковими номерами та відомостями щодо власників нерухомого майна, а саме встановлено, що приміщення третього поверху з №3 по №19 належать ОСОБА_20 , РНОКПП - НОМЕР_19 на підставі договору купівлі продажу №5814 від 20.07.2016 року (НВТ544282).
Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 353254326 від 06.11.2023 встановлено, що нерухоме майно, а саме не житлові приміщення третього поверху з АДРЕСА_14 , належало ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ».
В ході перевірки відомостей отриманих в ході досудового розслідування, було встановлено, що приміщення під № 33 відповідно до наданої інформації ТОВ «МАКЛАУТ-ІНВЕСТ», позначено та розміщено на третьому поверсі згідно схеми наданої КП «ЧООБТІ» під номером АДРЕСА_15 .
У зв'язку з вищевикладеним, з метою розкриття даного кримінального правопорушення, а також те, що речові докази та інші предмети, які мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, можуть знаходитися за місцем розташування Абонентів, які користувалися послугами доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою НОМЕР_21, а саме: не житлове приміщення третього поверху під № 6 згідно наданої схеми КП «ЧООБТІ», розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та належить ОСОБА_20 , РНОКПП - НОМЕР_19 на підставі договору купівлі продажу №5814 від 20.07.2016 року (НВТ544282) у зв'язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаними вище об'єктом нерухомо майна.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Відповідно до вимог ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. 3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.
Аналіз положень ст. ст. 233- 235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи. Обов'язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023250310000481 від 15.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 249, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що 15.02.2023 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 4 ст. 191 КК України, 20.02.2023 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 1 ст. 249 КК України, 10.10.2023 року до ЄРДР внесені відомості за ч. 2 ст. 364 КК України, 10.10.2023 року до ЄРДР внесені відомості за ч. 2 ст. 366 КК України, 10.10.2023 доку до ЄРДР внесено відомості за ч. 2 ст. 209 КК України, 11.12.2023 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 2 ст. 366 КК України за фабулою: «до слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення з УКР ГУНП в Черкаській області про те, що в ході здійснення оперативно-розшукових заходів, встановлена інформація, що група осіб, серед яких є посадові особи суб'єктів господарювання, в умовах воєнного стану на території Черкаського району Черкаської області, здійснюють промисловий вилов біоресурсів із порушенням вимог чинного законодавства, що виражається у перевищенням квот на добування водних біоресурсів, з приховуванням в обліковій документації фактичних обсягів виловленої риби, чим завдають збитків державі».
В ході проведення досудового розслідування, 12.09.2023 на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 21.08.2023 №712/8702/23, розпочато проведення обшуку нерухомого майна за адресою здійснення господарської діяльності ПАТ «Боровицьке».
Так, в ході проведення досудового розслідування, було здійснено огляд системного блоку «BRAIN», серійний номер №1215SCA3202002, де встановлено наявність ІР-адреси та порту відділеного робочого столу, а саме НОМЕР_20. За допомогою сервісу 2ip.ua встановлено, до дана ІР-адреса належить провайдеру ТОВ «МАКЛАУТ-ІНВЕСТ».
31.10.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в службових осіб ТОВ «Маклаут-Інвест», розташованого за адресою: АДРЕСА_17, в результаті проведення якого встановлено інформацію щодо Абонентів, які користувалися послугами доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою НОМЕР_21 за період з 01.01.2023 по 05.10.2023 року, а саме ОСОБА_18 (м.т. НОМЕР_17 ), адреса: АДРЕСА_12 та ОСОБА_19 ( НОМЕР_18 ), АДРЕСА_13 .
Крім того встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 розміщено офісні приміщення.
В ході досудового розслідування встановлено, що приміщення третього поверху з №3 по №19 належать ОСОБА_20 , РНОКПП - НОМЕР_19 на підставі договору купівлі продажу №5814 від 20.07.2016 року (НВТ544282).
Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 353254326 від 06.11.2023 встановлено, що нерухоме майно, а саме нежитлові приміщення третього поверху з АДРЕСА_14 , належало ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ».
В ході перевірки відомостей отриманих в ході досудового розслідування, було встановлено, що приміщення під № 33 відповідно до наданої інформації ТОВ «МАКЛАУТ-ІНВЕСТ», позначено та розміщено на третьому поверсі згідно схеми наданої КП «ЧООБТІ» під номером АДРЕСА_15 .
Оскільки відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, такі речі з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні особи, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя ОСОБА_20 , тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотаннястаршого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна, а саме: нежитлового приміщення третього поверху Літ. А-9 під № 6, які зображені на схемі наданої ЧОО БТІ та розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_20 , РНОКПП - НОМЕР_19 на підставі договору купівлі продажу №5814 від 20.07.2016 року (НВТ544282), з метою відшукання та вилучення: документів у паперовому вигляді та коп'ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорстких дисків та інших електронних носіїв інформації), на яких можуть знаходитися в електронному вигляді документи, а саме: журнали з обліку прийнятих та реалізованих водних біоресурсів, квитанції про здачу/прийняття біоресурсів, договори купівлі-продажу риби (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (накладні, товарно-транспортну накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; податкові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, тощо).
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1