Справа № 569/78/24
1-кс/569/132/24
04 січня 2024 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Управління СБ України в Рівненській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),
Слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області старший лейтенант ОСОБА_3 за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні які становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.
В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22023180000000152 від 29.09.2023 внесено відомості за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що з початку 2014 року громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи активним учасником «російської весни» та «протестного руху», приймав участь у створенні перших загонів ополчення луганської народної республіки (далі-лнр) та творців «армії південного сходу», мотострілецької бригади народної міліції лнр, у бойових діях проти ЗСУ, а також у діяльності терористичної організації «лнр».
У ході досудового розслідування на адресу слідчого відділу надійшла відповідь з 1 відділу ГВ ЗНД Управління СБ України в Рівненській області, відповідно до якої ОСОБА_5 обслуговувався у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), де мав відкриті рахунки.
Таким чином в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються документи, які дають змогу ідентифікувати ОСОБА_5 , зокрема - інформація щодо руху коштів по рахункам, анкетні дані особи по рахункам, фото та відеоматеріали обготівкування коштів через банкомати, що дають змогу ідентифікувати особу, зразки голосу вказаного громадянина - копії паспорта громадянина України, інші документи, які дають змогу ідентифікувати особу (фото тощо).
Відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація відноситься до банківської таємниці, в даному випадку отримати її в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо.
В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів, довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо.
Слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області старший лейтенант ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів шляхом ознайомлення та вилучення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.107, 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому того ж відділу ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_9 , слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_10 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_11 , слідчому того ж відділу ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема: документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківських рахунків на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , з можливістю вилучення копій зазначених документів, як в паперовому так і в електронному вигляді, фотокартки особи, яка здійснила відкриття відповідних рахунків, установчі дані цієї особи (прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні номери мобільних телефонів), рух коштів по рахункам із зазначенням IP-адрес, під час проведення платежів, установчі дані отримувачів коштів та їх карткові рахунки, поповнення мобільних номерів; зразків голосу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (записів розмов із представниками банку щодо якості обслуговування, відкриття/закриття рахунків, кредитної лінії та ін.); фото та відеоматеріалів обготівкування коштів через банкомати по рахункам, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Встановити строк дії ухвали терміном два місця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_13