Справа № 564/59/23
09 січня 2024 року
Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023181150000004 від 03.01.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3ст.190, ч. 4 ст. 185 КК України, -
Слідчий слідчого відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернулася до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 02.01.2023 року надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. м. Костопіль про те, що 02.01.2023року невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 53400 з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належать заявниці.
Згідно допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання повідомила про те, грошові кошти, якими незаконно заволоділи знаходилися на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Відділом супроводження спірних операцій управління безпеки електронних платіжних засобів департаменту безпеки розглянуто заяву клієнта потерпілої ОСОБА_4 , де вказано що грошові кошти з карти АГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій перераховано на банківську карту AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Окрім цього, 02.01.2023 року надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_1 про те, що
02.01.2023 року невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 37400 з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належать заявниці.
Згідно рапорту старшого інспектора з ОД ВПК в Рівненській області ДКП НПУ ОСОБА_6 , встановлено, що проведеними розшуковими заходами
встановлено, що 02.01.2023 з карткового рахунку № НОМЕР_3 здійснювалося перерахування коштів о 16:08:47 в сумі 29000 грн. та о 16:09:20 в сумі 6600 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який емітований банком AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи вище викладене, було достовірно встановлено, що особа, яка вчинила шахрайські дії та заволоділа грошовими коштами потерпілих
ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , користується банківською картою № НОМЕР_2 , яка є емітованої банком AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати це -
документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса:
АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 , на ім'я якого/якої відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , в тому числі:наявність облікового запису в « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по дату виконання ухвали; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт- банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);назва і контакти платіжного сервісу, через який проведена операції, номер картки банкового рахунку, на який було зараховано кошти;інформація щодо здійснення операції, назва платіжного сервісу, номер картки отримавача, ШБ отримача грошових коштів, відеозапис з ATM (якщо це можливо), назва банку отримувача грошових коштів; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (якщо такі були), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по дату виконання ухвали.
Підстави, що документи перебувають - у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , e-mail адpeca: ІНФОРМАЦІЯ_5 , (згідно матеріалів кримінального провадження).
В судове засідання слідчий не з'явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на виклик суду не прибув.
Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
З клопотання слідчого встановлено, що інформація щодо руху коштів та документи, в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації та документів має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки, вказана інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання слідчого слідчого відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023181150000004 від 03.01.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3ст.190, ч. 4 ст. 185 КК України- задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 , на ім'я якого/якої відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , в тому числі:
-наявність облікового запису в « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по дату виконання ухвали;
-інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт- банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);
-назва і контакти платіжного сервісу, через який проведена операції, номер картки банкового рахунку, на який було зараховано кошти;
-інформація щодо здійснення операції, назва платіжного сервісу, номер картки отримавача, ГПБ отримача грошових коштів, відеозапис з ATM (якщо це можливо), назва банку отримувача грошових коштів;
-інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (якщо такі були), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по дату виконання ухвали.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1