Справа № 527/71/24
провадження № 1-кс/527/34/24
10 січня 2024 року м. Глобине
Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №12023170510000724 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,-
08 січня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчої слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №12023170510000724 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
В обґрунтування клопотання, слідча зазначила, що у провадженні СВ відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12023170510000724 від 23.11.2023, що розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2023 до СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення, про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 не виконує вирок Глобинського районного суду Полтавської області від 20.07.2021 справа №527/884/21 провадження № 1-кп/527/123/21, згідно якого ОСОБА_5 , визнано винним у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 122 КК України та призначено йому покарання у виді позбавлення волі строком на 1 (один) рік. На підставі ст. ст. 75, 104 КК України, ОСОБА_5 звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік. Стягнуто з ОСОБА_5 на користь держави в особі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витрати на стаціонарне лікування потерпілого від злочину в розмірі 2406, 35 грн. Стягнути з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 матеріальну шкоду в сумі 22730, 78 грн., моральну шкоду у сумі 10000 грн. Стягнуто з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 витрати, пов'язані із наданням останньому правової допомоги в розмірі 4000 грн. Стягнуто з ОСОБА_5 на користь держави в особі КН МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » витрати на стаціонарне лікування потерпілого від злочину в розмірі 1032, 80 грн.
На адресу банківських установ направлено вимоги державного виконавця на отримання інформації, яка містить банківську таємницю. Згідно повідомлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено наявність на відкритих рахунках ОСОБА_5 грошових коштів на загальну суму 2237, 50 грн., проте списання коштів неможливе у зв'язку з тим, що арештований рахунок є депозитним та списання коштів можливе лише після закінчення строку дії договору.
Також згідно довідки №582 від 25.12.2023 встановлено, що ОСОБА_5 у період часу з 01.09.2020 по 30.06.2023 дійсно навчався в Державному навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІІ рівня акредитації на денному відділенні за професією «Електрозварник ручного зварювання. Водій категорії С1». Окрім цього, згідно довідки про доходи №583 від 25.12.2023 ОСОБА_5 за період з 01.01.2022 по 30.06.2023 отримав дохід у вигляді стипендій та виплат пов'язаних із навчанням на загальну суму 25766, 36 грн.
Незважаючи на вказані події та обставини, достовірно знаючи про покладені обов'язки вироком Глобинського районного суду Полтавської області справа №527/884/21 провадження № 1-кп/527/123/21, який набрав законної сили 20.08.2021, всупереч вимогам Закону України «Про виконавче провадження», маючи реальну можливість виконати рішення суду, грубо ігноруючи вимоги вказаних документів вчинив дії спрямовані на досягнення кінцевої мети - умисного невиконання вироку суду, який набрав законної сили.
27.12.2023 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, обґрунтовано повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 .
Слідча зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування заданим фактом, а також з метою правильної кваліфікації вказаного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та які відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. Зокрема інформацію щодо банківських рахунків в тому числі і депозитних рахунків, що відкриті на ім'я підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 в період часу з 20.08.2021 по 27.12.2023, а також інформацію про наявність грошових коштів на вказаних рахунках.
Посилаючись на те, що надання тимчасового доступу до документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також ураховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідча просила суд, надати групі слідчих відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального правопорушення тимчасовий доступ до банківських рахунків в тому числі і депозитних рахунків, що відкриті на ім'я підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 в період часу з 20.08.2021 по 27.12.2023, а також інформацію про наявність грошових коштів на вказаних рахунках, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніху АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Полтава, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
У судове засідання слідча не з'явилася, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримувала.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з'явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що слідчою доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані, як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати групі слідчих відділу поліції №1 КРУП ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять вичерпну структуровану інформацію, по банківських рахунках в тому числі і депозитних рахунків, що відкриті на ім'я підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 в період часу з 20.08.2021 по 27.12.2023, а також інформацію про наявність грошових коштів на вказаних рахунках, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніху АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Полтава, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1