Провадження № 1-кс/537/31/2024
Справа № 537/11/24
10.01.2024 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду міста Кременчука клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023170530001006 від 30.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,
Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку, погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів, які стосуються банківської картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій, зазначених в прохальній частині клопотання.
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що слідчим СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023170530001006 від 30.12.2023. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа 28.12.2023 року близько 15 год. 12 хв., шляхом обману з використанням сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами в розмірі 21 588 грн. 21 коп. з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритої на ім'я ОСОБА_5 , спричинивши останній матеріального збитку на вказану суму.
Слідчий зазначає, що у ході подальшого досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 27.12.2023 року до часу винесення ухвали, для встановлення інформації про рух грошових коштів. За викладених обставин слідчий і звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з'явився, причини неявки не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання розглядається за його відсутності.
У підпункті 8 пункту 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз'яснення, що Кримінальний процесуальний кодекс не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись частиною 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3, частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.
Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12023170530001006 від 30.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 30.12.2023 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості такого змісту: «28.12.2023 близько 15:12 не встановлена особа шляхом обману з використанням сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритої на ім'я ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами в розмірі 21588,21 гривень, спричинивши останній матеріального збитку на вказану суму.».
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 30.12.2023 року вбачається, що 17.11.2023 нею було здійснено покупку товару в Інтернет - магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку потерпіла одразу оплатила і очікувала доставку 16.12.2023 на відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . На мобільний телефон потерпілій 27.12.2023 року о 11 год. 25 хв. надійшло смс-повідомлення від номеру мобільного телефону НОМЕР_4 з текстом: «Пошта України: Ваша посилка надійшла на склад, але не може бути доставлена через неповну адресу. Скористайтеся цим посиланням, щоб підтвердити свою адресу протягом 12 годин. https://jjr.buzz/Ukrposhta?0yYAVQM59oPid (Натисніть посилання зараз або скопіюйте та відкрийте в Google. Доброго дня, Пошта України!». ОСОБА_5 перейшла за посиланням, в якому необхідно було ввести банківські дані з зазначенням номеру карти, терміну дії та CVC код. Потерпіла ОСОБА_5 внесла номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , строк 01/29 та код 208. Потерпілій 28.12.2023 року в онлайн - банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » стали надходити повідомлення про зняття грошових коштів з вище вказаної банківської картки, а саме о 15:12:09 грошових коштів в розмірі 4 134 грн. 75 коп. та о 15:12:33 грошових коштів в розмірі 17 453 грн. 46 коп.
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до за № 12023170530001006, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: рапортом ст. інспетора - чергового ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 від 29.12.2023 року, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення або іншу подію від 29.12.2023 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 30.12.2023.
Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати групі слідчих ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по банківській картці № НОМЕР_2 , яку відкрито в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій:
- договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_2 (в т.ч. додатків до них);
- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 в період із 27.12.2023 року до часу винесення ухвали із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет - ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у випадку переведення грошових коштів - дані їх отримувача;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 27.12.2023 до часу винесення ухвали.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 10.03.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1