Справа № 367/9141/23
Провадження №1-кс/367/20/2024
Іменем України
10 січня 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому старший дізнавач СД ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу; інформацію про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу; інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 19.09.2023 до теперішнього часу із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом; інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 , з 19.09.2023 до теперішнього часу, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про карткові рахунки, на який з карткового рахунку № НОМЕР_3 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_3 , послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 19.09.2023 до теперішнього часу. Зобов'язати Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.
Своє клопотання мотивує тим, що сектором дізнання ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023116040000987 від 20.09.2023, за правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
До чергової частини ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 19.09.2023 невстановлена особа у мережі Інтернет, на веб-сайті «OLX.ua» шляхом обману, під приводом продажу крісла заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в розмірі 1800 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в якості передплати за товар.
Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість копіювання дізнавачем інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах та документах.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального проступку.
Прокурор Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_8 в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.
Судом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1223116040000987 від 20.09.2023 за правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. 1 ст. 214 КПК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області.
В ході дізнання встановлено, що 19.09.2023 року, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом обману (шахрайство), заволоділа грошовими коштами в сумі 1800 гривень, які належать ОСОБА_6 .
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05 жовтня 2023 року вбачається, що 19.09.2023 по оголошенню про продаж крісла-кокона, що було розміщено на веб-сайті «OLX.ua» перерахувала на картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в якості передплати за товар 1800грн. Потім виявилось, що вказаної продавцем адреси не існує, телефон продавця не відповідає.
Згідно квитанції №К5Р5-6ЕК6-СВ24-Е42А від 19.09.2023 вбачається, що ОСОБА_6 19.09.2023 16:43 перерахувала 1800,00грн. на рахунок отримувача № НОМЕР_3 , банк одержувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Судом встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу; інформацію про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу; інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 19.09.2023 до теперішнього часу із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом; інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 , з 19.09.2023 до теперішнього часу, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про карткові рахунки, на який з карткового рахунку № НОМЕР_3 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_3 , послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 19.09.2023 до теперішнього часу.
Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 10.01.2024 року, закінчення строку дії ухвали 10.02.2024 року.
При цьому, суд роз'яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
- справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу;
- інформацію про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;
- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 19.09.2023 до теперішнього часу із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом;
- інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 , з 19.09.2023 до теперішнього часу, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- інформацію про карткові рахунки, на який з карткового рахунку № НОМЕР_3 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_3 , послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 19.09.2023 до теперішнього часу.
Зобов'язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 10.01.2024 року.
Закінчення строку дії ухвали 10.02.2024 року.
На ухвалу до Київського апеляційного суду через Ірпінський міський суд Київської області може бути подано апеляційну скаргу протягом 5 днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1