КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/158/24
Провадження № 1-кс/552/79/24
10.01.2024 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
Слідчий СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за період з 00:00 год. 01.12.2023 по кінцевий термін дії ухвали суду по міжнародному номеру банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритим на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”.
Клопотання обґрунтувала тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуваються матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023170430001466 від 21.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України
20.12.2023 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 14.12.2023 о 14:32 год. за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, з метою особистого збагачення в період воєнного стану заволоділа грошовими коштами із її банківської картки АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_2 (Універсальна) НОМЕР_1 у сумі 4631 грн. 84 коп. (ЄО № 18840 від 20.12.2023).
В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 19.12.2023 перебувала вдома та виявила, що 14.12.2023 з 14:32 по 14:42 год. з її банківської картки № НОМЕР_2 (Універсальна), міжнародний номер банківського рахунку НОМЕР_1 , невідома особа заволоділа грошовими коштами у сумі 4631 грн. 84 коп. трьома транзакціями. У АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілій повідомили, що грошові кошти були списані на « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочали службове розслідування за фактом крадіжки грошових коштів.
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику представників осіб у володінні яких вона знаходиться та надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просила задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.
Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023170430001466 від 21.12.2023 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України (а.с.4).
Згідно матеріалів клопотання, 14.12.2023 о 14:32 год. за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, з метою особистого збагачення в період воєнного стану заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 із її банківської картки АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_2 (Універсальна) НОМЕР_1 у сумі 4631 грн. 84 коп. (ЄО № 18840 від 20.12.2023). У АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілій повідомили, що грошові кошти були списані на «Facebook», також, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочали службове розслідування за фактом крадіжки грошових коштів ( а.с.6-14).
Таким чином, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, досудовому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по міжнародному номеру банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім'я ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, -
Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.12.2023 по дату винесення ухвали суду по міжнародному номеру банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:
-документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;
-договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;
-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по міжнародному номеру банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 00:00 год. 01.12.2023 по дату винесення ухвали суду із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаного міжнародного номеру банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,
-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 00:00 год. 01.12.2023 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
-у разі перерахунку грошових коштів з міжнародного номеру банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 01.12.2023 по дату винесення ухвали суду;
-у разі перерахунку грошових коштів з міжнародного номеру банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 01.12.2023 року по дату винесення ухвали суду.
та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.
Зобов'язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_4 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_4 .
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Строк дії ухвали - 30 днів з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1