"10" січня 2024 р. Справа № 363/124/24
10 січня 2024 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12024111150000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
09 січня 2024 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання слідчого.
З поданого клопотання вбачається, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024111150000028 від 08.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, встановлено, що 07.01.2023 до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 06.01.2024 близько 18.28 год. він отримав смс-повідомлення від абонента НОМЕР_1 з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому йому було запропоновано ввести повні данні для доставки посилки, яку заявник замовив раніше, після чого ОСОБА_5 перейшов за фішинговим посиланням повідомлення ( ІНФОРМАЦІЯ_3 далі ввів дані для отримання посилки та дані своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 для оплати доставки, сумою 11 грн., підтвердивши операцію кодом, який надійшов на його телефон. 07.01.2024 ОСОБА_5 виявив, що з його вказаної банківської карти були списані гроші в сумі 20020 грн., в результаті чого завдана майнова шкода на вказану суму.
08 січня 2024 року відповідні відомості за повідомленням ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12024111150000028, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по кваліфікуючій ознаці - шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Відповідно до санкції до ч. 4 ст. 190 КК України, за вчинення вказаного кримінального правопорушення (злочину), передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, а тому відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України останній є тяжким злочином.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що є власником банківського карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , доступу до якого крім нього ніхто не має. Близько місяцю тому, він замовив подарунок своєму сину на «Новий рік», який мав надійти поштовим зв'язком. 06.01.2024 близько 18 год. 28 хв.. він отримав смс-повідомлення від абонента НОМЕР_1 , в тесті якого було вказано що це повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та що його посилка затримана, а тому потрібно ввести повні данні для доставки посилки, для чого потрібно перейти за фішинговим посиланням вказаним в повідомлені ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Виконавши вказані дії ввівши дані своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 для оплати доставки, сумою 11 грн., підтвердив операцію кодом, який надійшов на його телефон, а 07.01.2024 виявив, що з його вказаної банківської карти були списані гроші в сумі 20020 грн.
До своїх показів ОСОБА_5 , долучив скриншот повідомлень з мобільного банкінгу щодо зняття з його карткового рахунку грошових коштів трьома платежами на імя « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 », без зазначення банківських карткових та розрахункових рахунків останніх.
Таким чином, встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілого, способу заволодіння, встановлення номерів банківських карткових та (або) розрахункових рахунків на які здійснення протиправне переведення грошових коштів, можливо шляхом огляду та аналізу інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , який відкрити на потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий Уманським МВ УМВС України в Черкаській області від 10.04.1996 року, а саме:
-документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 06.01.2024 до 15 год. 36 хв. 07.01.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 інші операції за період часу з 00:00 години 06.01.2024 до 15 год. 36 хв. 07.01.2024;
- зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та за період часу з 00:00 години 06.01.2024 до 15 год. 36 хв. 07.01.2024;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 години 06.01.2024 до 15 год. 36 хв. 07.01.2024;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 00:00 години 06.01.2024 до 15 год. 36 хв. 07.01.2024. У зв'язку з чим слідчий звернувся до суду.
В поданому клопотанні прокурор та слідчий просили розглядати клопотання без їх участі.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 та (або) начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , який відкритий на потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий Уманським МВ УМВС України в Черкаській області від 10.04.1996 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримати тимчасовий доступ в приміщенні відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ,а саме:
1.1документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
1.2відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 06.01.2024 до 15 год. 36 хв. 07.01.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
1.3відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 інші операції за період часу з 00:00 години 06.01.2024 до 15 год. 36 хв. 07.01.2024;
1.4.зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та за період часу з 00:00 години 06.01.2024 до 15 год. 36 хв. 07.01.2024;
1.5інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 години 06.01.2024 до 15 год. 36 хв. 07.01.2024;
1.6фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 00:00 години 06.01.2024 до 15 год. 36 хв. 07.01.2024.
Ухвала діє до 26.01.2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1