"10" січня 2024 р. Справа № 363/124/24
10 січня 2024 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12024111150000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
09 січня 2024 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання слідчого.
З поданого клопотання вбачається, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024111150000028 від 08.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, встановлено, що 07.01.2024 до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 06.01.2024 близько 18.28 год. він отримав смс-повідомлення від абонента НОМЕР_1 з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому йому було запропоновано ввести повні данні для доставки посилки, яку заявник замовив раніше, після чого ОСОБА_5 перейшов за фішинговим посиланням повідомлення ( ІНФОРМАЦІЯ_3 далі ввів дані для отримання посилки та дані своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 для оплати доставки, сумою 11 грн., підтвердивши операцію кодом, який надійшов на його телефон. 07.01.2024 ОСОБА_5 виявив, що з його вказаної банківської карти були списані гроші в сумі 20020 грн., в результаті чого завдана майнова шкода на вказану суму.
08 січня 2024 року відповідні відомості за повідомленням ОСОБА_5 , внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12024111150000028, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по кваліфікуючій ознаці - шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Відповідно до санкції до ч. 4 ст. 190 КК України, за вчинення вказаного кримінального правопорушення (злочину), передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, а тому відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України останній є тяжким злочином.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що близько місяцю назад, він замовив подарунок своєму сину на «Новий рік», який мав надійти поштовим зв'язком. 06.01.2024 близько 18 год. 28 хв. він отримав смс-повідомлення від абонента НОМЕР_1 , в тесті якого було вказано що це повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та що його посилка затримана, а тому потрібно ввести повні данні для доставки посилки, для чого потрібно перейти за фішинговим посиланням вказаним в повідомлені ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Виконавши вказані дії ввівши дані своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 для оплати доставки, сумою 11 грн., підтвердив операцію кодом, який надійшов на його телефон, а 07.01.2024 виявив, що з його вказаної банківської карти були списані гроші в сумі 20020 грн.
До своїх показів ОСОБА_5 , долучив скриншот повідомлення отриманого з номеру НОМЕР_1
Таким чином, встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту причетності особи, яка користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_1 , з якого потерпілому надійшло повідомлення з фітинговим посиланням, форми її вини, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення; уточнення часу, місця вчинення кримінального правопорушення та його обставин, в тому числі з метою уникнення впливу на свідків та потерпілого у кримінальному провадженні щодо зміни наданих показів в суді, встановлення особи яка вчинила злочин, а також ймовірного місця її знаходження та проживання, - можливо шляхом огляду та аналізу інформації про вхідні та вихідні дзвінки (з'єднання), з прив'язкою до базових станцій, здійснених з мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_1 , а також виконання з його використанням фінансових операцій щодо зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів на вказаний абонентський номер, за період часу з 01.01.2024 року по час виконання ухвали.
За таких обставин, враховуючи об'єктивність, неупередженість, належність, допустимість та достовірність відомостей до який заплановано здійснення тимчасового доступу, а саме: інформації про з'єднання споживачів телекомунікаційних послуг, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , можливість використання вказаної інформації в сукупності з іншими доказами, з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, остання (інформація про з'єднання), відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, може бути визнана речовими доказами у кримінальному провадженні, так як є матеріальним об'єктом, який містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, у поданому клопотанні просили проводити розгляд клопотання у їх відсутність.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється за відсутності уповноважених представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою неможливлення зміни чи переховування вищевказаних документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
На підставі наведеного, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Таким чином, слідчим суддею встановлено усі, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,160,163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 та (або) начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до інформації (документів) та можливість її вилучити, яка перебуває у володінні, оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , про вхідні та вихідні дзвінки (з'єднання), з прив'язкою до базових станцій, а також фінансові операції щодо зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів, здійснені з мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 року по час виконання ухвали.
Зобов'язати представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виготовити на паперовому або електронному носії (у форматі «.xlsx» або «.xls») документ за вказаними вище координатами та період часу з наступними відомостями:
ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А);
адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А;
типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо;
дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;
ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б);
інформації про спосіб зарахування, поповнення та номер карткового (банківського) рахунку з якого це виконано; отримувача грошових коштів, в разі переведення, виведення коштів; суми транзакцій, дати та часу виконання
Ухвала діє до 26.01.2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1