Справа № 127/912/24
Провадження № 1-кс/127/383/24
Іменем України
09 січня 2024 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницького області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2
за участю:
слідчого: ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -
Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером 0510100000:01:066:0005, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а також наявних на ній будівлях та інших господарських приміщеннях, з метою відшукання та вилучення автомобіля марки та моделі «Toyota Camry», державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова - НОМЕР_2 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу с/н НОМЕР_3 , ключів від вказаного автомобіля, а також інших речей, предметів та документів, які можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення.
Клопотання мотивовано тим, що СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020010001784 від 29.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 355 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, з метою здобуття доказів у даному кримінальному провадженні, зокрема з метою відшукання та вилучення автомобіля марки та моделі «Toyota Camry», державний номерний знак НОМЕР_1 , виникла необхідність у проведенні обшуку земельної ділянки з кадастровим номером 0510100000:01:066:0005, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, а також наявних на ній будівлях та інших господарських приміщеннях.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого та оглянувши матеріали кримінального провадження №12023020010001784, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.
Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла чи іншого володіння особи.
Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.
Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.
Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК)
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020010001784 від 29.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 355 КК України.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020010001784 від 29.11.2023 слідує, що: «До Вінницького РУП із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_2 , який у своїй заяві просить прийняти міри до групи осіб, які примушують виконати покладені на нього цивільно-правові зобов?язання протягом 2023 року, а саме примушують віддати борг, погрожуючи при цьому фізично заподіяти шкоду заявникові.»
Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що в ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній зазначив, що в грудні 2022 року познайомився через своїх знайомих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з ОСОБА_8 . Так, через деякий час з ОСОБА_8 було заведено розмову щодо тендерних закупівель школи, так як попередньо під час зустрічей розповідав та демонстрував документи, які підтверджують його попередньо успішно проведені тендери на території України, ОСОБА_9 зацікавився його роботами. В подальшому, на початку лютого 2023 року почали спілкуватися з ОСОБА_8 з приводу того, що можна викупити об'єкт на території міста Вінниці, в свою чергу дійшли до того, що можна викупити територію ПрАТ «Вінницький завод Будмаш», що знаходиться по вулиці Гонти, 30 у місті та отримати в користування землю 4,95 га, 5 складських приміщень (в середньому 8 тисяч квадратних метрів), контрольно-пропускний пункт, при цьому повідомив, що це все буде коштувати 240 тисяч доларів США, які планував взяти в борг у ОСОБА_8 . Також повідомив, що у лютому 2023 року ОСОБА_8 передав йому грошові кошти у загальній сумі 50000 доларів США, коли вони знаходились у автомобілі «Тесла», належному ОСОБА_10 , свідків передачі коштів не було. Далі, відбулось ще одна передача коштів у передмісті Умані, Черкаської області - кур'єру, якого він не знає за місцем призначення, яке на даний час повідомити не може (кошти для організації торгів). Це відбулося за участі ОСОБА_10 , гроші належали йому (600-700 тисяч гривень), передавали вони разом. Крім того, у березні 2023, перебуваючи всередині віп-кімнати для постійних клієнтів послугами «Лексус» автосалону «TOYOTA», що знаходиться по вулиці Хмельницьке шосе, відбулася зустріч з громадянами: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 . Так, відбулась розмова з вказаними особами, які привезли грошові кошти і передали все ОСОБА_14 , а вони в свою чергу поставили умову, щодо написання розписки, яку він погодився написати та написав у цьому ж приміщенні на ім'я ОСОБА_13 , що отримав грошові кошти ніби то від ОСОБА_13 у сумі 240000 доларів США. Також додав, що це було прохання ОСОБА_15 написати на ім'я ОСОБА_13 , щоб він не фігурував у цій домовленості. Далі, наступного дня відбулась передача грошових коштів (остаточна сума щоб було 240 000 доларів США) - йому, кур'єром, якого він не знає, які використав для реалізації запланованих планів щодо тендерної закупівлі. Так, сама процедура купівлі нерухомого майна займала значного часу, а тому від осіб яких вказував надходили питання, тому що вони захотіли повернути кошти, які надали йому в борг. Також додав, що у розписці було вказано термін повернення коштів до 15 червня 2023 року, однак повернути вказаної суми не міг, так як витратив частково гроші на організаційні питання щодо тендерної закупівлі вище описаного нерухомого майна, однак не встиг зібрати всіх необхідних документів у певний період часу, так як уже була висунута вимога щодо повернення коштів. Тому торги не були проведені до кінця, у зв'язку з чим частково почав повертати грошові кошти. На початку червня 2023 року на зв'язок вийшов ОСОБА_8 , який захотів зустрітися за ініціативою ОСОБА_16 . Дійсно відбулась зустріч з ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 і батьком ОСОБА_18 . Зустріч відбулась на АЗС «UPG» (перехрестя Арабея - Максимовича), під час якої висувалася вимога вказаними особами, щодо виконати цивільно-правових зобов'язань (за їх словами вони мають великий «авторитет» у місті і якщо не поверне кошти, то з'являться проблеми). Після чого він повністю перестав займатися купівлею об'єкту та почав повертати грошові кошти. Так, передавав кошти ОСОБА_19 з рук в руки: 18.06.2023 - 20 тисяч доларів США, на парковці ТРЦ «Мегамолл», що по вулиці 600-річчя 17-Е у м. Вінниці (свідків не було); десь в липні 2023 року - 60 тисяч доларів США на ЖК «Авалон-5», що по вулиці Травмайній, 3-В (свідки передачі були дружина потерпілого і дівчина ОСОБА_20 ). В подальшому знову відбулась зустріч, яку організував ОСОБА_15 через ОСОБА_10 на території вище вказаного автосалону «TOYOTA» - на вулиці (вкінці липня - початку серпня 2023 року), під час якої були присутні ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 . Під час вказаної зустрічі ОСОБА_15 почав висловлювати погрози і знову примушувати до виконання цивільно-правових зобов'язань, пов'язаних із поверненням боргу. Так, 14.08.2023 приїхав ОСОБА_8 , який повідомив, що ввечері потрібно знову зустрітися, через деякий час він зателефонував і повідомив, що потрібно під'їхати до залізничного переїзду на вулиці Максима Шимка у місті Вінниці. Потерпілий під'їхав на належному його дружині автомобілі марки «Toyota Camry», д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова - НОМЕР_2 , який на той час перебував у його користуванні та отримав від ОСОБА_10 , який пересувався на належному йому авто марки «Тесла», чорного кольору, частина д.н.з. - НОМЕР_4 - вимогу їхати за ним. Далі вони під'їхали на територію заводу «Полімер», де була наявна вивіска - ТОВ «Олді». Вийшов з авто, почав розмовляти з ОСОБА_10 , він в свою чергу сказав, що потрібно почекати людей, яких саме не повідомив, щоб проговорити по їх «питанням». Через деякий час приїхав ОСОБА_23 на авто «Тесла», білого кольору, частина д.н.з. - НОМЕР_5 . Далі, ОСОБА_24 повідомив, що ОСОБА_25 один із самих «впливових» людей Вінниці і ніби то не уявляє, що буде з потерпілим, якщо не поверне гроші та не виконає своїх зобов'язань. Потім приїхав ОСОБА_26 на мікроавтобусів чорного кольору «Mersedes Benz». Після чого ОСОБА_27 вийшов з авто і почав задавати питання щодо повернення коштів, говорив що він чекати не буде, висував вимогу до повернення боргу. Далі, вказані особи ( ОСОБА_23 і ОСОБА_28 ) почали висувати вимогу щодо повернення грошових коштів, згадували неодноразово за ОСОБА_16 , який є небезпечною людиною і може влаштувати великі проблеми. Далі вказані особи почали робити «особистий огляд», внаслідок чого з портмоне забрали технічний паспорт CXA № НОМЕР_6 на автомобіль марки «Toyota Camry», д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова - НОМЕР_2 , оформлений на дружину потерпілого. Так, технічний паспорт забрав ОСОБА_29 , а ОСОБА_28 наказав поставити автомобіль на території підприємства, мотивуючи тим що потерпілий ніби то не має можливості віддати борги. Потерпілий, розуміючи, що не має можливості чинити спротиву, так як був сам, а їх декілька, переймаючись за своє життя та рідних, залишив автомобіль на території. Також не встиг забрати свої особисті з авто, бачив як ОСОБА_21 передав технічний паспорт і ключі охоронцю підприємства, як зрозумів потерпілий, що він був власником цього підприємства. Після чого, ОСОБА_22 запросив у автомобіль з метою з'ясування ще ряду питань і підвіз додому. Через деякий час зателефонував ОСОБА_10 і повідомив про намір повернення грошових коштів у себе вдома, у квартирі під АДРЕСА_3 , де і відбулась передача коштів (у першій половині дня) у сумі 30 тисяч доларів США (сума еквівалентна вартості вище описаного авто), свідком була дружина потерпілого. Однак, ОСОБА_9 повідомив, що машину не повернуть, так як ще винен значну суму коштів і повернути її зможе тільки після повного погашення боргу. Протягом наступних 2-х тижнів повернув ще під час зустрічей з ОСОБА_30 грошові кошти з рук в руки: серпень-початок вересня 2023 - 5 тисяч доларів США на парковці ТРЦ «Мегамолл», що по вулиці 600-річчя 17-Е у м. Вінниці (свідків не було); серпень-початок вересня 2023 - 3,800 доларів США по вулиці 8-й проїзд автомобілістів, 30 у місті Вінниці (свідки передачі дружина потерпілого і дружина ОСОБА_20 ); серпень-початок вересня 2023 - 5 тисяч доларів США на ЖК «Авалон-5», що по вулиці Травмайній, 3-В (свідки передачі дружина потерпілого і дружина ОСОБА_20 ). Далі, відбулися певні домовленості, щодо повернення грошових коштів, однак не міг повертати гроші, їх потрібно було заробити. Далі почали надходити погрози у телефонному режимі від ОСОБА_31 , ОСОБА_16 , починаючи з початку жовтня 2023 року (дружині, брату - ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), дзвінки були через «Вотсап». Під час розмов знову було примушування до виконання цивільно-правових зобов'язань.
В ході додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що автомобіль марки «Toyota Camry», д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова - НОМЕР_2 був перегнаний на територію підприємства «Гепард», що по вулиці Гонти, 37а, де і зберігається. Про дану інформацію дізнався від ОСОБА_8 та ОСОБА_33 під час особистої зустрічі. При виїзді за вказаною адресою на територію потрапити не зміг, оскільки вона огороджена і перебуває під охороною.
Вищевказані обставини підтверджуються проколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 28.11.2023, протоколом допиту потерпілого від 29.11.2023, протоколом додаткового допиту потерпілого від 14.12.2023.
Як уже зазначалося, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №358411913 від 14.12.2023 та №358411181 від 14.12.2023 слідує, що право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 0510100000:01:066:0005, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, а також об'єкти нерухомого майна (склад ВКБ 1070, об'єкт житлової нерухомості) за цією ж адресою зареєстровано за ТОВ «В-ГЕПАРД», керівником якого являється ОСОБА_28 .
З огляду на вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що на земельній ділянці з кадастровим номером 0510100000:01:066:0005, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а також в наявних на ній будівлях та інших господарських приміщеннях, можуть зберігатися автомобіль марки та моделі «Toyota Camry», державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова - НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу с/н НОМЕР_3 , ключі від вказаного автомобіля, а також інші речі, предмети та документи, які можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, зважаючи на необхідність всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, слідчий суддя вважає клопотання про обшук обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №12023020010001784 від 29.11.2023, на проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером 0510100000:01:066:0005, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, а також наявних на ній будівлях та інших господарських приміщеннях, з метою відшукання та вилучення автомобіля марки та моделі «Toyota Camry», державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова - НОМЕР_2 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу с/н НОМЕР_3 , ключів від вказаного автомобіля, а також інших речей, предметів та документів, які можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: