Cправа № 127/37054/23
Провадження № 1-кс/127/14722/23
Іменем України
20 грудня 2023 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження №42023022420000088 від 03.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023022420000088 від 03.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено ряд прямих господарських договорів на суму 4,849 млн. грн., без проведення конкурентних процедур бюджетних закупівель із заздалегідь визначеними суб'єктами господарювання, які в переважній більшості не мають досвіду виконання аналогічних за предметом та об'єктами робіт договорів.
Так, згідно отриманих відомостей в 2022 році службовими особами органу місцевого самоврядування укладено ряд господарських договорів із КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ямпільської міської ради та ФОП ОСОБА_5 в рамках яких здійснювалися видатки на фінансування робіт із улаштуванням оборонних споруд. Вищезазначеним комунальним підприємством та фізичною особою - підприємцем привласнювались бюджетні кошти шляхом завищення обсягів та вартості виконаних робіт, при цьому роботи фактично виконувалися військовослужбовцями підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема військовою частиною А НОМЕР_1 . Таким чином, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ямпільської міської ради та ФОП ОСОБА_5 нанесено шкоду державі (бюджету) внаслідок привласнення бюджетних коштів, які спрямовувались на фінансування заходів та робіт з територіальної оборони.
У зв'язку з вищевикладеним, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному вигляді) по розрахунковим рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , тобто ознайомитися та вилучити належним чином завірені копії.
В судове засідання слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з'явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023022420000088 від 03.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені про те, що службові особи органу місцевого самоврядування, діючи спільно із командуванням однієї із військових частин, на території Могилів - Подільського району Вінницької області, із використанням свого службового становища, здійснили розкрадання та привласнення бюджетних коштів у сфері оборони на суму понад 400 тис. грн.
Так, органом досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено ряд прямих господарських договорів на суму 4,849 млн. грн., без проведення конкурентних процедур бюджетних закупівель із заздалегідь визначеними суб'єктами господарювання, які в переважній більшості не мають досвіду виконання аналогічних за предметом та об'єктами робіт договорів.
Згідно отриманих відомостей в 2022 році службовими особами органу місцевого самоврядування укладено ряд господарських договорів із КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ямпільської міської ради та ФОП ОСОБА_5 , в рамках яких здійснювалися видатки на фінансування робіт із улаштуванням оборонних споруд. Вищезазначеним комунальним підприємством та фізичною особою - підприємцем привласнювались бюджетні кошти шляхом завищення обсягів та вартості виконаних робіт, при цьому роботи фактично виконувалися військовослужбовцями підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема військовою частиною А НОМЕР_1 . Таким чином, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ямпільської міської ради та ФОП ОСОБА_5 нанесено шкоду державі (бюджету) внаслідок привласнення бюджетних коштів, які спрямовувались на фінансування заходів та робіт з територіальної оборони.
Вищезазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортом старшого оперуповноваженого Могилів-Подільського РВ УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_6 ; договором №49 про надання послуг від 27 червня 2022 року, згідно з яким КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ямпільської міської ради в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі міського голови ОСОБА_8 , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з іншої сторони, уклали цей договір про те, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ямпільської міської ради надає ІНФОРМАЦІЯ_6 за надані послуги на здійснення заходів правового режиму воєнного стану (влаштування бліндажів та окопів в межах ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до плану територіальної оборони) ДК 021:2015:45220000-5 Інженерні та будівельні роботи. За договором розрахунок здійснюється шляхом перерахування грошових коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 (№ НОМЕР_5 ) на поточний рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ямпільської міської ради на підставі акту наданих послуг. Сума договору становить 482088 грн. 65 коп.; договором №28 про надання послуг від 17 листопада 2022 року, згідно з яким ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі міського голови ОСОБА_8 , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та ФОП ОСОБА_5 , в особі ОСОБА_5 , що діє на підставі витягу ЄДРПОУ з іншої сторони, уклали цей договір про те, що за цим договором ФОП ОСОБА_5 надає послуги на здійснення заходів правового режиму воєнного стану влаштування бліндажів та окопів в межах ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до плану територіальної оборони ДК 021:2015:45220000-5 Інженерні та будівельні роботи. Розрахунок здійснюється шляхом перерахування грошових коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 (№ НОМЕР_4 ) на поточний рахунок ФОП ОСОБА_5 на підставі акту наданих послуг. Сума договору становить: 343103 грн.; договором №13 про надання послуг від березня 2022 року, укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ямпільської міської ради, в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі міського голови ОСОБА_8 , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з іншої сторони, згідно з яким КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ямпільської міської ради надає ІНФОРМАЦІЯ_6 за надані послуги на здійснення заходів правового режиму воєнного стану (влаштування бліндажів та окопів на перехресті с. Качківка, с. В. Кісниця) ДК 021:2015:45220000-5. Розрахунок здійснюється шляхом перерахування грошових коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 (№ НОМЕР_3 ) на поточний рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ямпільської міської ради на підставі акту наданих послуг. Сума договору становить 90905 грн. 17 коп.; договором №22 про надання послуг від 12 квітня 2022 року, згідно з яким КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ямпільської міської ради, в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі міського голови ОСОБА_8 , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з іншої сторони, уклали договір, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ямпільської міської ради надає ІНФОРМАЦІЯ_6 за надані послуги на здійснення заходів правового режиму воєнного стану (влаштування бліндажів та окопів на перехресті с. Качківка, с. В. Кісниця) ДК 021:2015:45220000-5 Інженерні та будівельні роботи. Розрахунок здійснюється шляхом перерахування грошових коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 (№ НОМЕР_3 ) на поточний рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ямпільської міської ради на підставі акту наданих послуг. Сума договору становить 13230 грн.00 коп.; договором №31 про надання послуг від 25.05.2022, згідно з яким КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Япільської міської ради, в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі міського голови ОСОБА_8 , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з іншої сторони, уклали договір про те, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ямпільської міської ради надає ІНФОРМАЦІЯ_6 послуги на здійснення заходів правового режиму воєнного стану (влаштування бліндажів та окопів в межах ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до плану територіальної оборони) ДК 021:2015:45220000-5 Інженерні та будівельні роботи. Розрахунок здійснюється шляхом перерахування грошових коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 (№ НОМЕР_3 ) на поточний рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ямпільської міської ради на підставі акту наданих послуг. Сума договору становить 673890 грн. 00 коп.
Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 слід задовольнити частково та надати їй тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному вигляді) по розрахунковим рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 по дату постановлення даної ухвали щодо проведення операцій по перерахунку грошових коштів з вищезазначених розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 на поточні рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ямпільської міської ради та ФОП ОСОБА_5 , оскільки матеріалами клопотання доведено, що із зазначеними суб'єктами господарювання у ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено ряд господарських договорів, в рамках яких здійснювались видатки на фінансування робіт із улаштування оборонних споруд.
В іншій частині вимог слід відмовити.
Таким чином, клопотанням слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному вигляді) по розрахунковим рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 по дату постановлення даної ухвали щодо проведених операцій із суб'єктами господарювання КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ямпільської міської ради та ФОП ОСОБА_5 .
В іншій частині вимог відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_9