Cправа № 127/39144/23
Провадження № 1-кс/127/15614/23
Іменем України
04 січня 2024 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управліненя поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження №42023022110000653 від 16.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-
Слідчий слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , посилаючись на те, що СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023022110000653 від 16.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що у серпні 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )в особі директора ОСОБА_5 уклала контракт з підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Польща) в особі члена правління ІНФОРМАЦІЯ_4 на поставку 400 (чотириста) тонн насіння ріпаку для промислової переробки (врожаю 2022 року) за ціною 570 (п'ятсот сімдесят) євро за тонну, загальна сума по контракту № 15/09 від 15 вересня 2022 року становить 228 000 (двісті двадцять вісім тисяч) євро.
В подальшому зазначену сільськогосподарську продукцію протягом вересня-жовтня 2022 року в кількості 388 (триста вісімдесят вісім) тонн було доставлено на територію підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: с. Козин, Рівненської області. Зазначена сільськогосподарська продукція відвантажувалась зі складів, які знаходяться в с. Зарудинці, Вінницького району, Вінницької області та належать ТОВ СВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головою правління якого являється ОСОБА_6 .
Відвантаження насіння ріпаку здійснював ОСОБА_7 , який являється заступником голови ТОВ СВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Завантажував продукцію на відповідній техніці ОСОБА_8 , який працює водієм погрузчика в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, ОСОБА_9 повідомив, що зважування зазначеної продукції проводив ОСОБА_10 , який працює на посаді завідуючого складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім цього, зазначеними особами здійснювалось завантаження насіння ріпаку, який зберігався за адресою: АДРЕСА_1 .
На думку ОСОБА_9 , заключення контракту №15/09 від 15 вересня 2022 року з польським підприємством на реалізацію насіння ріпаку повинно було узгоджуватися директором товариства зі всіма співзасновниками. Особисто з ОСОБА_9 дана реалізація вказаної сільськогосподарської продукції не узгоджувалась.
Приблизно в листопаді 2022 року ОСОБА_9 стало відомо зі слів бухгалтера ОСОБА_11 , що до польського підприємства, згідно контракту № 15/09 від 15 вересня 2022 року було відправлено 238 (двісті тридцять вісім) тонн насіння ріпаку з території підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться в с. Козин, Рівненської області, хоча фактично було завезено 388 (триста вісімдесят вісім) тонн. Вподальшому, в усній формі ОСОБА_9 звернувся до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 з питанням, де знаходиться 150 (сто п'ятдесят) тонн насіння ріпаку і чи є він на складі в с. Козин, Рівненської області, проте ОСОБА_6 відповів йому, що зазначена сільськогосподарська продукція на складі с. Козин, Рівненської області відсутня та де знаходяться 150 (сто п'ятдесят) тонн насіння ріпаку, які там зберігалися, йому не відомо.
В січні місяці 2023 року ОСОБА_9 знову підійшов до ОСОБА_6 і запитав, де поділося насіння ріпаку в кількості 150 (сто п'ятдесят) тонн з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що останній відповів, що вказаним питанням займається один із співзасновників ОСОБА_12 . В вересні 2023 року йому повідомила бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , що їй сказав ОСОБА_12 про те, що зазначене насіння ріпаку в кількості 150 (сто п'ятдесят) тонн було ним та директором ОСОБА_6 використано для проходження митного кордону по відправці попереднього насіння ріпаку до польського підприємства в кількості 238 (двісті тридцять вісім) тонн.
На думку ОСОБА_9 при досконалому ознайомлені зі статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » річний дохід підприємства повинен пропорційно виплачуватись усім співзасновникам товариства, в залежності від дольової частки статутного внеску співзасновника.
В свою чергу в 2022 році ОСОБА_9 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неотримав жодного прибутку від відправленого насіння ріпаку польському підприємству, а також жодного прибутку від насіння ріпаку в кількості 150 (сто п'ятдесят) тонн, який продали та привласнили виручені кошти ОСОБА_6 та ОСОБА_13 .
Крім того, отримано матеріали виконаного доручення та встановлено, що співзасновниками та посадовими особами зазначеного товариства являються:
? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІН НОМЕР_3 , уродженець с. Сподахи Немирівського району Вінницької області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_4 - володіє часткою 34,95% та являється директором ТОВ;
? ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 , уродженка м. Немирів Вінницької області, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_6 - володіє часткою 33,98%;
? ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН, НОМЕР_7 , уродженець с. Головеньки Немирівського району Вінницької області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_8 - володіє часткою 0,97%;
? ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець с. Кірове Немирівського району Вінницької області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 - володіє часткою 30,1%.
Головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженка с. Бугаків Немирівського району Вінницької області, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , м.т. НОМЕР_9 .
Також встановлено, що у серпні 2022 року підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладено контракт на поставку 400 тон «ріпаку озимого» з підприємством ІНФОРМАЦІЯ_12 ,z o.о. (Республіка Польща). На виконання договірних умов підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вивезло з власних складів НОМЕР_10 тонн « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в с. Козин, Радивилівського району, Рівненської області, для подальшого транспортування товару на територію Польщі. Підприємство-посередник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке взяло на себе відповідальність транспортування товару до Республіки Польща, юридично знаходиться в м. Одеса, однак склади та фактичне місце дислокації знаходиться в с. Козин, Рівненської області. Загалом відправлено 388 тонн «озимого ріпаку» до с. Козин, однак до замовника на територію Республіки Польща було відправлено всього 238 тон, за що і останній розрахувався, інша частина, а саме 150 тонн залишились на території в складах, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являється ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ПН НОМЕР_11 , уродженець м. Одеса, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , м.т. НОМЕР_12 .
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні податкової звітності та реєстрів податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням номенклатури, найменування, вартості придбаного/проданого товару в період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали, відомості щодо офіційно працевлаштованих співробітників, наявність відкритих банківських рахунків, а також податкової звітності та реєстрів податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) придбаного/проданого товару в період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали, відомості щодо офіційно працевлаштованих співробітників, наявність відкритих банківських рахунків.
Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, посилаючись на норми ст. ст. 40, 91, 98, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його вимоги задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Із матеріалів клопотання вбачається, що СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023022110000653 від 16.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом привласнення та розтрати майна, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, органом досудового розслідування було установлено, що у серпні 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 уклала контракт з підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Польща) в особі члена правління ІНФОРМАЦІЯ_4 на поставку 400 (чотириста) тонн насіння ріпаку для промислової переробки (врожаю 2022 року) за ціною 570 (п'ятсот сімдесят) євро за тонну, загальна сума по контракту № 15/09 від 15 вересня 2022 року становить 228 000 (двісті двадцять вісім тисяч) євро.
В подальшому зазначену сільськогосподарську продукцію протягом вересня-жовтня 2022 року в кількості 388 (триста вісімдесят вісім) тонн було доставлено на територію підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: с. Козин, Рівненської області. Зазначена сільськогосподарська продукція відвантажувалась зі складів, які знаходяться в с. Зарудинці, Вінницького району, Вінницької області та належать ТОВ СВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головою правління якого являється ОСОБА_6 .
Відвантаження насіння ріпаку здійснював ОСОБА_7 , який являється заступником голови ТОВ СВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Завантажував продукцію на відповідній техніці ОСОБА_8 , який працює водієм погрузчика в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зважування зазначеної продукції проводив ОСОБА_10 , який працює на посаді завідуючого складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім цього, зазначеними особами здійснювалось завантаження насіння ріпаку, який зберігався за адресою: АДРЕСА_1 .
Як пояснив заяваник ОСОБА_9 , заключення контракту №15/09 від 15 вересня 2022 року з польським підприємством на реалізацію насіння ріпаку повинно було узгоджуватися директором товариства зі всіма співзасновниками. Особисто з ОСОБА_9 дана реалізація вказаної сільськогосподарської продукції не узгоджувалась.
Приблизно в листопаді 2022 року ОСОБА_9 стало відомо зі слів бухгалтера ОСОБА_11 , що до польського підприємства, згідно контракту № 15/09 від 15 вересня 2022 року, було відправлено 238 (двісті тридцять вісім) тонн насіння ріпаку з території підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться в с. Козин, Рівненської області, хоча фактично було завезено 388 (триста вісімдесят вісім) тонн. Вподальшому, в усній формі ОСОБА_9 звернувся до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 з питанням, де знаходиться 150 (сто п'ятдесят) тонн насіння ріпаку і чи є він на складі в с. Козин, Рівненської області, проте ОСОБА_6 відповів йому, що зазначена сільськогосподарська продукція на складі с. Козин, Рівненської області відсутня та де знаходяться 150 (сто п'ятдесят) тонн насіння ріпаку, які там зберігалися, йому не відомо.
В січні місяці 2023 року ОСОБА_9 знову підійшов до ОСОБА_6 і запитав, де поділося насіння ріпаку в кількості 150 (сто п'ятдесят) тонн з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що останній відповів, що вказаним питанням займається один із співзасновників ОСОБА_12 . В вересні 2023 року йому повідомила бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , що їй сказав ОСОБА_12 про те, що зазначене насіння ріпаку в кількості 150 (сто п'ятдесят) тонн було ним та директором ОСОБА_6 використано для проходження митного кордону по відправці попереднього насіння ріпаку до польського підприємства в кількості 238 (двісті тридцять вісім) тонн.
На думку ОСОБА_9 при досконалому ознайомлені зі статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » річний дохід підприємства повинен пропорційно виплачуватись усім співзасновникам товариства, в залежності від дольової частки статутного внеску співзасновника.
В свою чергу в 2022 році ОСОБА_9 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неотримав жодного прибутку від відправленого насіння ріпаку польському підприємству, а також жодного прибутку від насіння ріпаку в кількості 150 (сто п'ятдесят) тонн, який продали та привласнили виручені кошти ОСОБА_6 та ОСОБА_13 .
Також встановлено, що у серпні 2022 року підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладено контракт на поставку 400 тон «ріпаку озимого» з підприємством ІНФОРМАЦІЯ_12 ,z o.о. (Республіка Польща). На виконання договірних умов підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вивезло з власних складів НОМЕР_10 тонн « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в с. Козин, Радивилівського району, Рівненської області, для подальшого транспортування товару на територію Польщі. Підприємство-посередник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке взяло на себе відповідальність транспортування товару до Республіки Польща, юридично знаходиться в м. Одеса, однак склади та фактичне місце дислокації знаходиться в с. Козин, Рівненської області. Загалом відправлено 388 тонн «озимого ріпаку» до с. Козин, однак до замовника на територію Республіки Польща було відправлено всього 238 тонн, за що і останній розрахувався, інша частина, а саме 150 тонн залишились на території в складах, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вищезазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; заявою - повідомленням представника заявника ОСОБА_9 - адвоката ОСОБА_17 про вчинення кримінального правопорушення; контрактом №15/09 від 15 вересня 2022 року; додатковою угодою №2 до контракту №15/09 від 22 грудня 2022 року; товарно-транспортними накладними; рапортами старшого оперуповноваженого в ОВС 2-го відділу УСР у Вінницькій області ДСР НА України ОСОБА_18 ; письмовими поясненнями ОСОБА_19 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ; рапортом старшого оперуповноваженого в ОВС 2-го відділу УСР у Вінницькій області ДСР НА України ОСОБА_20 ; статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023022110000653 від 16.10.2023, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:
-податкової звітності та реєстрів податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням номенклатури, найменування, вартості придбаного/проданого товару в період часу з 01.01.2022 по дату постановлення даної ухвали, відомості щодо офіційно працевлаштованих співробітників, наявність відкритих банківських рахунків;
-податкової звітності та реєстрів податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням номенклатури, найменування, вартості придбаного/проданого товару в період часу з 01.01.2022 по дату постановлення даної ухвали, відомості щодо офіційно працевлаштованих співробітників, наявність відкритих банківських рахунків.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_21