Справа № 396/2200/23
Провадження № 1-кс/396/13/24
09.01.2024 року м. Новоукраїнка
Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання начальника СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Начальник Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за № 12023121200000176 від 20.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання вказує, що 19.11.2023 до Новоукраїнського РВП надійшло повідомлення ДКП №332657 про те, що до Департаменту звернулася ОСОБА_5 , яка 18.11.2023 року в мережі Інтернет на сайті ОЛХ знайшла оголошення про продаж дитячого автомобіля та із свого мобільного телефону з номером НОМЕР_1 написала в мережі Вайбер на номер продавця НОМЕР_2 , узгодила деталі покупки і в подальшому перерахувала повну вартість товару на картковий рахунок невідомої особи НОМЕР_3 зі свого карткового рахунку НОМЕР_4 . Товару не отримала, грошовими коштами невідома особа заволоділа шахрайським шляхом в сумі 1500 грн.
В межах кримінального провадження було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до карткового рахунку НОМЕР_3 на який перераховувала кошти потерпіла ОСОБА_5 та було встановлено, що з даного рахунку кошти потерпілої було перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_5 .
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», щодо руху грошових коштів по картковому рахунку за № НОМЕР_5 (виписки по рахунку) в період з 20.11.2023 року по 01.12.2023 року, в зв'язку з тим, що кошти на рахунки можуть зарахуватися через 3-5 банківських днів та в подальшому більш тривалий термін по руху коштів необхідний для встановлення місця зняття коштів потерпілої особи. Даний вид операцій проводиться зазвичай не одразу, а для приховування слідів кримінального правопорушення, кошти неодноразово переводяться на інші рахунки. Крім цього необхідно отримати інформацію прізвище, ім'я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період з 20.11.2023 року по 01.12.2023, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 20.11.2023 року по 01.12.2023.
В судове засідання прокурор та дізнавач не з'явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.
У зв'язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши надані дізнавачем матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні дізнавача документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання начальника СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку за № НОМЕР_5 (виписки по рахунку) в період часу з 20.11.2023 по 01.12.2023, прізвище, ім'я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 20.11.2023 по 01.12.2023, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня, у період з 20.11.2023 по 01.12.2023. В разі зазначення у виписці по картковому рахунку неповних даних банківської карти на яку здійснювалися перекази надати додаткову інформацію із зазначенням повного номеру карткового рахунку контрагента.
Виконання ухвали доручити начальнику сектору дізнання Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали до 09.02.2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1