Справа № 686/50/24
Провадження № 1-кс/686/287/24
09 січня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024243060000005,
встановив:
03.01.2024 дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
02.01.2024 СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024243060000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «до ЧЧ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що ОСОБА_5 з метою отримання допомоги по безробіттю, 30.08.2021 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 , та з цього часу отримуючи допомогу по безробіттю, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та з метою незаконного отримання допомоги по безробіттю, 20.07.2022 уклав цивільно-правову угоду з ВПУ №25 взявши на себе обов'язок працівника вказаної установи, при цьому умисно не повідомивши про отримання заробітної плати з 20.07.2022 незаконно отримував допомогу по безробіттю, тим самим заволодів бюджетними грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 на випадок безробіття, в сумі 12 595,96 гривень.
В ході досудового розслідування було встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_2 за призначенням надання статусу безробітного та встановлення допомоги по безробіттю звернувся ОСОБА_5 та з 30.08.2021 була призначена виплата в якості допомоги по безробіттю. Відповідно до п.1 ч.1 ст.31 Закону України «Про загальнообов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття», п.1 ч.1 ст. 45 Закону України «Про зайнятість населення» ОСОБА_5 припинено виплату допомоги по безробіттю та знято з реєстрації у зв'язку з працевлаштуванням особи.
Однак, згідно обміну даними з Єдиного державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування в період перебування на обліку з 30.08.2021 по 18.09.2022 в ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримуючи допомогу по безробіттю ОСОБА_5 перебував у цивільно-правових відносинах з ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджується актом №9 від 12.01.2023 центру зайнятості.
З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 01.07.2022 по 00 год. 00 хв. 01.10.2022 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за банківським картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані відомості можуть бути використані, як докази».
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, однак у своєму клопотанні просила проводити судове засідання без участі ініціатора, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Крім того у клопотанні дізнавач просить проводити судовий розгляд без виклику володільця документів.
У зв'язку із доведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дослідивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов'язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Разом із тим, відповідних вимог дотримано не було.
Зокрема у клопотанні не зазначено, кому належить рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та не долучено документів, на підтвердження вказаних обставин. Окрім того, долучена до клопотання копія пояснень ОСОБА_5 від 02.01.2023 у частині викладених ним відомостей є нечитабельною, що унеможливлює сприйняття їх змісту.
За таких обставин, у зв'язку із недоведеністю дізнавачем необхідності тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме подальшої можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
У задоволенні клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024243060000005, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя