Справа № 947/1043/24
Провадження № 1-кс/947/509/24
09.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12023160000001118 від 11.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023160000001118 від 11.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.
СУ ГУНП в Одеській області отримано інформацію що група осіб на території м. Одеси та Одеської області організувала незаконну протиправну діяльність, пов'язану з придбанням, зберіганням, транспортуванням та збутом незаконно виготовлених підакцизних матеріалів.
Особи, що задіяні у протиправної діяльності групі чітко розподілили між собою ролі та діють відповідно до них. Вони ретельно приховують свої зв'язки та контакти, місця виготовлення зберігання, транспортування та збут незаконно виготовлених підакцизних матеріалів. Дії вищезазначених осіб становлять загрозу для життя і здоров'я людей.
На підставі отриманої в ході досудового розслідування інформації, оперативним підрозділом Управлення служби безпеки України в Одеській області за дорученням слідчого проводились заходи що до встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Під час виконання доручення співробітниками Управління Служби безпеки України в Одеській області було встановлено що безпосередньо до вчинення зазначеного кримінального правопорушення можуть причетні наступні особи :
? ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
? ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,
? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,
? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,
? ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,
? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,
? ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,
? ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 ,
? ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 ,
? ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 ,
? ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,
? ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ,
? ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,
? ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,.
? ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,
? ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ,
? ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ,
Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ), код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ), код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_25 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_26 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_27 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_28 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_29 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_30 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_31 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_32 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_33 , іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню тимчасовий доступ та можливість вилучити наступні речі, документи та відомості, які перебувають у володінні володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ), код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірених належним чином копій документів відносно:
? ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
? ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,
? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,
? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,
? ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,
? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,
? ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,
? ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 ,
? ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 ,
? ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 ,
? ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,
? ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ,
? ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,
? ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,.
? ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,
? ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ,
? ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ,
а саме:
- наявної інформації та документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, відомостей про рух грошових коштів та їх залишок на ім'я зазначених вище осіб, а саме: заяви на відкриття рахунків; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, копії паспортів уповноважених осіб, або фізичної особи , в період часу з 01.01.2023 року по 02.01.2024 року.
- відомостей про рух грошових коштів та їх залишок, кожного з перелічених осіб (окремо), з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, валюти, терміналу, розшифровкою контрагентів та призначення транзакції, а також іншої інформації по банківських карткових рахунках володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ), код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , , в період часу з 01.01.2023 року по 02.01.2024 року.
- фотокопій «скріншотів», з електронної бази АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( ІНФОРМАЦІЯ_20 );
- адреси банкоматів з яких здійснювались поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за вищезазначеними особами їх рахунками у період часу з 01.01.2023 по 02.01.2024 року.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ), код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1