Єдиний унікальний номер 341/72/24
Номер провадження 1-кс/341/7/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 січня 2024 року місто Галич
Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ГУНП ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження № 12024091140000003 від 02 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 185 КК України, -
Слідча за погодженням з прокурором звернулася в суд із зазначеним клопотанням.
Із клопотання вбачається, що 03 грудня 2023 року близько 11 години в АДРЕСА_1 , невстановлена особа таємно викрала та привласнила знайдений гаманець із вмістом у ньому грошових коштів у сумі 500 гривень та двох пластикових банківських карток баку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить та загубила ОСОБА_4 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа 04 грудня 2023 року із двох карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , зняла грошові кошти у сумі 9 тиc гривень, а саме у період часу з 08.15 по 08.14 год з UA 943052990000026208682690729 у сумі 8400 гривень, та 08.10 год з UA 213052990000026205736694276 у сумі 600 гривень.
Виходячи з вище наведеного, з метою отримання вище вказаної інформації виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо відкритих рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянкою ОСОБА_4 документів на підставі яких були відкриті рахунки; повних анкетних даних особи, якій належать карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів, рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів з моменту їх відкриття по даний час, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, вчинення всіх без виключення дій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, у період часу з 00 год 00 хв. 03 грудня 2023 року по 00 год. 00 хв. 05 грудня 2023 року.
Тому, на підставі вище наведеного слідча, за погодженням з прокурором Галицького відділу Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури, клопоче про задоволення даного клопотання.
Також слідча просила розглянути клопотання у її відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до частини 2 статті 163 КПК України.
З метою забезпечення повноти та об'єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення частини 2 статті 163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до частини 5 статті 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями частини 1 статті 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчої та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, так як відомості зазначені в цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.
Таким чином, клопотання слідчої необхідно задовольнити.
Керуючись статтями 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ГУНП ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження № 12024091140000003 від 02 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 185 КК України
задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та іншим слідчим у слідчій групі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх огляду та вилучення, а саме до інформації щодо відкритих рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителькою АДРЕСА_2 документів на підставі яких були відкриті рахунки; повних анкетних даних особи, якій належать карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів, рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів з моменту їх відкриття по даний час, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, вчинення всіх без виключення дій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти.
В періодом часу з 00 год 00 хв. 03 грудня 2023 року по 00 год. 00 хв. 05 грудня 2023 року, які зберігаються в приміщенні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у структурному підрозділі якого є Івано-Франківська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці із дня постановлення ухвали.
За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи, інший підлягає видачі слідчій СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського РУП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_2 .
Слідчий суддяОСОБА_9