Справа № 727/14/24
Провадження № 1-кс/727/34/24
08 січня 2024 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №12022260000000450 від 01 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України),-
Слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва при проведенні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою між собою та працівниками Підприємства, а також з засновниками вказаного Підприємства, та іншими невстановленими особами, умисно, протиправно, з метою незаконного збагачення, упродовж 2020-2022 років, у тому числі в умовах воєнного стану на території України, шляхом складання та подання до ІНФОРМАЦІЯ_2 завідомо підроблених документів щодо наданих медичних послуг, заволоділи, виділеними по програмі медичних гарантій, бюджетними коштами за ніби-то надані медичні послуги, та продовжують вчиняти вказані дії, направлені на подальше заволодіння бюджетними коштами і у 2023 році.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, було укладено із ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ряд договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, за якими НСЗУ зобов'язано оплачувати надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги відповідно до встановленого тарифу та коригувальних коефіцієнтів. Такі договори укладалися протягом 2020-2023 років.
На виконання укладених з НСЗУ договорів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи як у особистих інтересах, так і інтересах власників Підприємства, за попередньою змовою з останніми, а також з лікарями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, формують фіктивні медичні документи про надані медичні послуги, які фактично або не надавались, або надавались та оплачувались особисто пацієнтами. Створивши фіктивну медичну документацію, продовжуючи свою злочинну діяльність з метою заволодіння державними грошовими коштами, такі неправдиві відомості про вид та кількість наданих медичних послуг останні вносять до відповідного звіту, який подають до НСЗУ, та як наслідок отримують оплату за медичні послуги, включені до звіту, які фактично не надавались або надавались за особисті кошти пацієнта.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: відомостей та документів, що містяться в електронній системі охорони здоров'я, яку використовують у своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо переліку всіх пацієнтів, з якими укладено декларації про надання первинної медичної допомоги лікарями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, із зазначенням анкетних даних пацієнтів (ПІБ, дата народження, місце реєстрації/проживання тощо), контактних номерів телефонів, номеру та дати укладення декларації, даних лікарів зазначеної установи у розрізі кожної декларації, а також до таких декларацій у паперовому вигляді, а також розшифровок (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації/проживання, номер телефону, тощо) сформованих в електронній системі охорони здоров'я ID-пацієнтів, які були вакциновані протягом 2021-2022 років у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та включені до поданих в ІНФОРМАЦІЯ_4 звітів про наданні медичні послуги за вказаний період часу, та розшифровок (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації/проживання, номер телефону, тощо) сформованих в електронній системі охорони здоров'я ID-пацієнтів, яким надавалася паліативна медична допомога протягом 2021-2023 років у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які були включені до поданих в НСЗУ звітів про надані медичні послуги за вказаний період часу, з прив'язкою до кожного ID-пацієнта, включеного до поданих в НСЗУ звітів за 2021-2023 роки.
Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені їх копії.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів у його відсутності та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:
- відомостей та документів, що містяться в електронній системі охорони здоров'я, яку використовують у своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо переліку всіх пацієнтів, з якими укладено декларації про надання первинної медичної допомоги лікарями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023, із зазначенням анкетних даних пацієнтів (ПІБ, дата народження, місце реєстрації/проживання тощо), контактних номерів телефонів, номеру та дати укладення декларації, даних лікарів зазначеної установи у розрізі кожної декларації, а також до таких декларацій у паперовому вигляді, а також розшифровок (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації/проживання, номер телефону, тощо) сформованих в електронній системі охорони здоров'я ID-пацієнтів, які були вакциновані протягом 2021-2022 років у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та включені до поданих в ІНФОРМАЦІЯ_4 звітів про наданні медичні послуги за вказаний період часу, та розшифровок (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації/проживання, номер телефону, тощо) сформованих в електронній системі охорони здоров'я ID-пацієнтів, яким надавалася паліативна медична допомога протягом 2021-2023 років у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які були включені до поданих в НСЗУ звітів про надані медичні послуги за вказаний період часу, з прив'язкою до кожного ID-пацієнта, включеного до поданих в НСЗУ звітів за 2021-2023 роки.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1